公司股本与资本 - 公司总股本减至2,521,278,976股，注册资本减至2,521,278,976元[2] 公司章程修改 - 4月10日十届二次董事会审议通过修改《公司章程》议案[2] - 根据股份变化修改《公司章程》第六条、第十九条[2] - 根据发展战略修改《公司章程》第十二条公司经营宗旨[3] 后续流程 - 此事项尚需股东大会审议批准，变更以市场监管部门核准为准[7]

会议情况 - 哈药集团十届二次监事会于2024年4月10日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案，均全票通过[2][3][4] 报告合规 - 《2023年年度报告》编制和审议合规，反映经营财务状况[2] 其他事项 - 部分议案需提交年度股东大会审议[5]

责任体系构建 - 制定违规经营投资责任追究管理办法构建经营投资责任体系[2] 追责范围 - 公司管控、风险管理等多方面造成资产损失应追责[6][8][10][12][13][15][16][18] 资产损失界定 - 一般资产损失金额500万元以下（不含）或有一定不良影响[24] - 较大资产损失金额500 - 2000万元（不含）或有严重不良影响[24] - 重大资产损失金额2000万元以上（含）或影响持续经营[24] 处分措施 - 警告扣减0% - 20%绩效奖金等[33] - 记过扣减20% - 50%绩效奖金等，终止激励权益等[33] - 记大过扣减50% - 100%绩效奖金等，可降职降薪[33] - 降职、免职扣减100%绩效奖金等，2年不得提拔[33] 损失对应处理 - 一般损失对责任人警告、记过，扣0% - 50%绩效奖金等[35] - 较大损失对责任人记过、记大过，扣50% - 100%绩效奖金等[35] - 重大损失对责任人记大过、免职等，扣100%绩效奖金等[35] 其他规定 - 责任认定年度指追究处理年度，无完整任职年度参照执行[37] - 同一事件按最高标准扣减绩效奖金等[37] - 违规未造成损失但有后果参照处理[37] - 符合条件失误可容错，七种情形可从轻或减轻处理[37] - 从轻、减轻或免除处理，管理层人员由董事会批准[38] - 中层及以下由管理层批准[38] - 对不在公司领薪等责任人有权追索赔偿等[38] - 违反办法且违纪党员由党委处理[38] - 按人员聘任权限开展责任追究工作[40] - 管理层建立责任追究工作报告制度[40] - 企业须细化规定，未按要求对负责人追责[40][41]

人员数据 - 截止2023年12月31日，事务所合伙人100人[1] - 截止2023年12月31日，注册会计师433人[1] - 截止2023年12月31日，签过证券服务审计报告注会166人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入82,053.14万元[1] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户2家[2] 审计业务 - 北京兴华审计公司2023年度财报及内控有效性[4] - 核查公司非经营性资金占用并出专项说明[4] - 出具标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 公司认为北京兴华审计展现良好操守和能力[5]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1] - 自2024年1月1日起执行《解释第17号》相关内容[2][3] - 变更不影响已披露财报，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[4]

业绩数据 - 2023年营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比减少15.02%[2] - 2023年扣非净利润3.25亿元，同比增长40.5%[2] - 2023年度母公司净利润为 - 1.4549076891亿元[4] - 2023年度可供分配利润为 - 22.1776249851亿元[4] - 2023年度合并计提资产减值准备1.023416亿元[4] - 2023年核销存货金额合计352.40万元[5] 未来展望 - 2024年计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%[2] - 2024年计划扣非净利润3.53亿元，同比增长8.5%[2] 关联交易与授信 - 2024年度向哈药集团生物疫苗有限公司销售不超333万元[7] - 2024年度向GNC Holding, LLC采购及支付特许权使用费等不超7740万元[7] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请综合授信241.70亿元[8] 审计与捐赠 - 2024年度审计机构由北京兴华变更为中证天通[11] - 2024年度审计费用150万元，2023年度为120万元[11] - 公司拟向公益组织捐赠价值不超过3700万元的药品及医疗器械[20] 项目投资与制度修订 - 哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目总投资4970万元[24] - 修订《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》议案通过[17] - 公司部分内部管理机构调整议案通过[18] - 修改《公司章程》议案通过[21] - 修订《公司总裁工作细则》议案通过[21] - 制定《公司股权投资管理制度》议案通过[21] - 制定《公司违规经营投资责任追究管理办法》议案通过[22] - 制定《公司业绩超额奖金激励办法》议案通过[22] 人员绩效 - 2023年度公司高级管理人员绩效考核结果已审议通过[14] - 2024年度公司高级管理人员绩效考核指标已审议通过[15]

关联交易审议 - 2024年4月10日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案，5票同意，4票回避，0票反对弃权[3] 2023年关联交易 - 向哈药销售产品预计744万元，实际568.78万元[5] - 向GNC采购产品预计4400万元，实际3259.79万元[5] 2024年关联交易 - 预计向哈药销售333万元，占比0.02%[7] - 预计向GNC采购7740万元，占比1.35%[7] - 预计合计金额8073万元，占比1.37%[7] 2024年已发生交易 - 与哈药累计已发生43.35万元[7] - 与GNC累计已发生899.28万元[7] 其他信息 - 哈药注册资本9388万元[8] - 关联交易按市场价格定价[10]

新产品和新技术研发 - 哈药生物注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（75mg）通过仿制药一致性评价[1] - 哈药生物对该药品一致性评价已投入研发费用约206万元[3] 业绩总结 - 2022年注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯国内年度销售额为147,041万元[3] - 2023年上半年该药品国内销售额为71,656万元[3] 未来展望 - 通过一致性评价利于扩大药品市场份额，提升竞争力，但销售有不确定性[4]

哈药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）收到国家药品监督管理局颁 发的关于注射用头孢曲松钠的《药品补充申请批准通知书》【0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计），通知书编号：2024B00396；1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃ 计），通知书编号：2024B00397】，本品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-002 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用头孢曲松钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）、1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计） 注册分类：化学药品 申请人：哈药集团制药总厂 原药品批准文号：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021720 1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021721 审批结论：本品通 ...

公司基本信息 - 活动类别为现场调研，时间是2024年1月19日10:30 - 12:00，地点为现场会议，接待人员有董事会秘书孟晓东先生和证券事务代表马昆宇先生 [1] - 证券代码为600664，证券简称为哈药股份 [1] 产品营销措施 - 以重点品种依托，参与多地区集采，提供优质产品，扩大品牌影响力 [1] - 抓住政策和产品升级机遇，以消费者需求为导向，开拓市场，提升产品竞争力 [1] - 聚焦大健康、维矿和呼吸等品类，围绕大单品策略进行全域营销推广 [1] - 明晰产品渠道策略，明确不同产品在不同渠道的策略重点和推动计划 [1] - 强化营销团队建设，增强团队协作和服务意识，加强销售效能管理 [1] - 在合规前提下，聚焦大单品，拓宽主流业务合作平台，加强产品推广和终端市场维护 [3] 产品资源情况 - 截止2023年半年度，拥有1802个药品批文和100个保健品批文，产品聚焦大健康、抗感染等治疗领域，主要产品有葡萄糖酸锌口服溶液等多种 [3] 产品战略规划 - 以国家医药产业政策为导向，重点布局大健康、抗感染等领域产品结构，梳理产品管线，形成产品矩阵 [3] - 探索产品研发新路径，丰富产品线，提升产品竞争力 [3] 员工与人才建设 - 截止2022年年度报告，在职员工为10,064人，根据战略规划及业务发展进行人员部署与变动 [3] - 人才引进和培养坚持以内部培养为主，结合外部引进，外部引进将社会招聘与校园招聘结合，内部培养通过人才画像和岗位素质模型针对性培养人才，重用人才形成人才梯队 [3] 研发战略规划 - 进行短中长期研发布局，短期聚焦大健康产品，中期聚焦高端仿制药，长期聚焦创新药开发，重点投入大健康等领域 [3] - 推进仿制药一致性评价工作，充实产品储备，推进健康品立项、研发工作，完善加强知识产权保护工作 [3] 厂区相关情况 - 为满足游客需求，为城市建设做贡献，免费开放哈药集团制药六厂江南厂区旧址中的版画博物馆，提升公司及城市形象 [4] - 哈药集团制药六厂2021年整体搬迁，江南厂区旧址闲置，公司对其进行盘活招商，计划部分建筑用于文化建设 [4]