股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 召开时间为2025年7月4日14点30分，地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月27日，A股股票代码600667 [4] 审议议案 - 唯一审议议案为《第四期后工序服务合同》暨关联交易的议案，为非累积投票议案 [2] - 议案已通过第十届董事会第二十七次（2025年6月6日）和第二十八次会议（2025年6月18日）审议 [2] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，网址为vote.sseinfo.com [3] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会登记 - 现场参会需登记，外地股东可通过信函、电子邮件或传真方式办理 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] 其他信息 - 会议联系人吴丹，联系电话0510-85419120，电子邮箱tjsy600667@163.com [5] - 授权委托书需明确对议案的同意/反对/弃权意向，未指示的由受托人自主表决 [6][9]

投资增资 - 公司拟对启新基金增资3600万元，增资后认缴出资1.08亿元，比例9%，基金总额12亿元[3] - 启新基金前次总额8亿元，公司认缴7200万元，占比9%[6] - 中芯聚源增资200万元，比例由1.25%变为1%；聚源盛业增资2800万元，比例由25%变为19%；无锡创投增资4400万元，比例11%[8] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人非日常交易1次，金额7200万元[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] 财务数据 - 无锡创投2024年末资产30.797613亿元，负债9.618303亿元，净资产21.17931亿元，营收2.196585亿元，净利润1.405411亿元[10] - 无锡创投2025年3月末资产30.561678亿元，负债9.371767亿元，净资产21.189911亿元，1 - 3月营收814.2万元，净利润106.01万元[10] - 中芯聚源2024年末资产7.831448亿元，负债5446.91万元，净资产7.286758亿元，营收2.06336亿元，净利润2.477906亿元[11] - 中芯聚源2025年3月末资产8.066835亿元，负债3399.75万元，净资产7.726859亿元，1 - 3月营收4766.52万元，净利润4401.02万元[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，无锡创投持股6040.1612万股，比例2.87%[10] - 聚源盛业注册资本50000万元，中芯聚源持股100%[13] 投资决策 - 2025年6月18日，董事会7票同意通过增资议案[25] - 独立董事专门会议事前审核，全体同意增资议案[25] 风险提示 - 启新基金实施进度和结果不确定，投资有风险[28] - 公司将做好投资风险管控，关注后续运作[28]

合同相关 - 公司控股子公司海太半导体拟与SK海力士签四期合同，期限2025年7月1日至2030年6月30日[2][4][9][12] - 四期合同议案获董事会、独立董事专门会议、审计委员会通过，尚需股东大会审议[24][25] - 四期合同履行或受政策等因素影响，沿用盈利模式风险较小[26] 股权与财务数据 - 公司持有海太半导体55%股权，SK海力士持股45%[3][5] - 截至2024年底，SK海力士资产1198552.09亿韩元，负债459395.05亿韩元，净资产739157.04亿韩元，2024年营收661929.60亿韩元，净利润197969.02亿韩元[5] - 截至2025年3月底，SK海力士资产1239854.70亿韩元，负债425467.17亿韩元，净资产814387.53亿韩元，2025年1 - 3月营收176391.41亿韩元，净利润81081.95亿韩元[5] - 2022 - 2024年海太半导体与SK海力士业务往来金额分别为3903159701.53元、3805069091.83元、3604525919.54元，占比分别为83.67%、83.46%、82.74%[8] 费用与收益 - 服务费用=全部成本+约定收益，约定收益/年=总投资额*10% /年+超额收益[13][14] - 若实时海太贷款总额超2.25亿美元，需算单日超额收益[14] - 海太半导体每月第二日报送费用通知，SK海力士45日内支付[15] - SK海力士根据海太成本管控水平提供奖励，最低230万美元，年度营业利润非正奖励为零[16] 业务与影响 - 海太半导体开展第三方服务需提前6个月通知SK海力士并达成书面协议[18] - 四期合同签署后海太半导体可为公司未来5年提供稳定盈利及现金流[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日14点30分在无锡梁溪区太极实业会议室召开[5] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] 议案相关 - 审议修订《募集资金管理制度》和海太半导体与海力士关联交易议案[10] - 议案分别于6月6日、6月18日董事会会议通过[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月27日[17] - 现场会议7月3日8:30 - 16:00登记，地点证券法务部[18] - 会议联系人吴丹，电话0510 - 85419120，邮箱tjsy600667@163.com[21]

合同签署 - 海太半导体拟与SK海力士签《第四期后工序服务合同》，构成关联交易[3] 基金增资 - 聚源启新股权投资基金拟增资，总额由8亿增至12亿[6] - 中芯聚源等多方调整认缴出资及比例[6] 会议安排 - 2025年6月18日召开第十届董事会第二十八次会议[2] - 拟于7月4日召开2025年第二次临时股东大会[8]

市场扩张和并购 - 海太半导体拟与SK海力士签署未来5年的《第四期后工序服务合同》[2] - 公司增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）[3] 其他新策略 - 《关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 同意《关于增资聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》[3]

合同签署 - 太极实业控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[1] - 合同期限为2025年7月1日至2030年6月30日，为期五年[1] - 合同构成关联交易，未构成重大资产重组[1] 合同审批 - 公司董事会已审议通过该议案[1] - 尚需提交股东大会审议[1] 业务影响 - 合同有利于公司半导体业务的发展[1] - 预计在未来五年为公司提供稳定的盈利和现金流[1]

合同签署 - 太极实业控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[1] - 合同履行期限为2025年7月1日至2030年6月30日[1] - 海太半导体将按照"全部成本+约定收益"的盈利模式向SK海力士提供半导体后工序服务[1] 交易性质 - 此次合同的签署构成关联交易[1] - 未构成重大资产重组[1] 业务影响 - 合同的签署有利于公司半导体业务的发展[1] - 为公司未来5年提供稳定且较为良好的盈利及现金流[1]

回购股份价格调整 - 调整前回购股份价格上限为不超过10.38元/股（含），调整后为不超过10.28元/股（含），下调0.10元/股 [1] - 价格上限调整起始日期为2025年6月20日（2024年年度权益分派除权除息日） [1] - 调整原因为实施2024年年度现金分红每股0.095元（含税），根据公式（调整前价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）计算得出，流通股份变动比例为0 [3][4] 回购方案基本情况 - 回购资金总额为不低于1亿元且不超过1.2亿元，回购价格原上限为10.38元/股 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内（2025年5月16日至2026年5月15日） [1] 回购数量及比例 - 按调整后价格上限10.28元/股测算，预计回购数量为9,727,627股至11,673,151股 [4] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.46%至0.55% [4][5] 权益分派实施安排 - 2024年年度现金分红股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] - 分红方案经2025年5月16日年度股东大会审议通过，仅现金分红不涉及送股或转增股本 [2][3] 其他事项 - 除价格上限调整外，回购方案其他条款无变化 [5] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [5]

分配方案 - 每股现金红利为0.095元，以总股本2,106,190,178股为基数进行分配 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 相关日期 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日为2025年6月20日 [1] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理后再派发 [1] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.095元 [2] - 持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算税负（1个月内20%，1个月至1年10%） [2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.0855元 [3] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣所得税，实际派发0.0855元 [3] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发税前0.095元 [4] 咨询方式 - 联系部门为证券法务部，联系电话0510-85419120 [4]