回购股份 - 调整前回购价格上限不超10.38元/股，调整后不超10.28元/股[2][6] - 回购价格上限调整起始日期为2025年6月20日[2][6] - 回购资金总额不低于1亿且不超1.2亿元[2][7] - 预计回购数量9,727,627股至11,673,151股[7] - 预计回购数量占总股本比例0.46%至0.55%[7] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[9] 权益分派 - 向全体股东每股派发现金红利0.095元（含税）[5][6] - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[5] - 本次权益分派仅现金红利分配，流通股份变动比例为0[6] 股本情况 - 公司目前总股本为2,106,190,178股[7]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.095元[3] - 以总股本2106190178股计，派发现金红利200088066.91元[5] - 股权登记日2025/6/19，除权（息）与发放日2025/6/20[3][7] 税负情况 - 不同持股期限个人及基金税负不同[9] - QFII和“沪股通”投资者按10%扣税，每股派0.0855元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.095元[11]

信息披露制度与管理 - 证券法务部制订修改信息披露制度，经董事会审议通过并披露[10] - 董事会秘书协调执行制度，组织管理信息披露工作[10] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告一般可不审计[15] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 业绩预告与特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[32] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应披露相关财务数据[33] 股份变动与股东信息披露 - 董事和高管所持本公司股份变动，应2个交易日内报告并公告[38] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需及时报告[40] 重大事项披露 - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[38] - 证券及其衍生品种交易异常，应了解因素并及时披露[43] 其他披露相关 - 公司及相关信息披露义务人涉国家秘密依法豁免披露[47] - 涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[47] 责任与处罚 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[51] - 有关人员失职致信息披露违规应给予处分并要求赔偿[67]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 最近三年受交易所三次以上通报批评者不得担任[5] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[6] 职责与协助 - 负责信息披露、会议筹备等事务[9] - 应聘任证券事务代表协助工作[11] 培训要求 - 候选人应参加上交所认可资格培训[13] - 董事会秘书应参加上交所后续培训[13]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露可免程序[12] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露可免程序[12] - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[12] 募集资金管理 - 到账1个月内签三方协议，签后可使用[6] - 以自筹投入募投，6个月内用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[13] - 临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 存放于董事会批准专户，不得作他用[6] - 多次融资分别设专户，超募资金专户管理[6] 项目管理 - 投入未达计划50%且超期限，重新论证可行性[18] - 项目延期经董事会审议并披露原因[16] - 改变用途经董事会决议、保荐人意见并股东会审议[18] - 主体在公司及子公司间或地点变更，不视为改变用途[20] - 变更用于收购控股股东资产，避免同业竞争和关联交易[23] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次存放与使用情况[25] - 董事会半年度核查进展并披露专项报告[27] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，结项时明确计划[15] - 闲置超募资金使用说明合理性并经董事会审议[15]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[4] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[5] 信息管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息及知情人登记入档、披露工作[2] 信息管理流程 - 重大事项制作进程备忘录并让相关人员签名确认[11] - 按规定填写内幕信息知情人档案并保证真实准确完整[8] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[12] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至交易所[12] 信息保密要求 - 内幕信息公开前董事等不得买卖公司证券[14] - 讨论重大事项控制知情人员范围[15] - 信息未披露却传播或交易异常时股东等书面报告并配合公告[15] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[15] - 提供未公开信息前确认保密协议或承诺[15] 违规处理 - 违规公司董事会可处分并追究法律责任[15] 其他 - 二个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[11] - 制度未尽事宜按国家法规等执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯表决召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》9票同意通过[3][5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票同意通过[6]

回购方案基本情况 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份 资金总额为10,000万元至12,000万元 回购价格上限为10.38元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日 [1] - 回购方案已经董事会和股东大会审议通过 首次披露日为2025年4月26日 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日 公司暂未实施股份回购 累计已回购股数为0股 金额为0元 [2] - 回购进展符合法律法规规定及公司回购方案要求 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购 并按时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[3] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[3] - 预计回购金额10000万元至12000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购股份价格不超过10.38元/股[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日暂未实施回购[5] - 累计已回购股数为0股，占比0%[3] - 累计已回购金额为0元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3]

上市公司公告汇总 - 嘉应制药因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 公司将积极配合调查并履行信息披露义务 [2] - ST联合拟通过发行股份及支付现金方式收购润田实业100%股份 交易将强化公司文旅消费综合服务商定位 丰富旅游商品品类 [3] - 龙高股份控股股东投资发展集团进行重组 龙岩市国资委拟将持有的多家公司股权作价出资入股新组建的投资开发集团 重组完成后投资发展集团将成为投资开发集团控股子公司 [4] - 三友化工控股股东拟以1亿元对控股子公司三友硅业进行增资扩股 增资完成后三友硅业仍为公司控股子公司 [5] - *ST吉药股票因连续20个交易日收盘价低于1元被深交所终止上市 将于5月29日摘牌 [6] 股份回购 - 太极实业拟以1亿元-1.2亿元回购股份 回购价格不超过10.38元/股 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [7] 重大项目中标 - 中国能建子公司联合中标145.86亿元煤电项目(EPC) 项目为6×66万千瓦煤电项目 [8][9]