证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-041 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的 议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议 案》 公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛汇隆华泽投资管理有限公司,现提名裴阳、聂学 民为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州天目山药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); in (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-043 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事 会任期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法规文件及 《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会、监事会拟进行换届选举。 一、关于董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于 鸿坚先生、黄俊德先生为第十二届董事会非独立董事候选人，提名裴阳先生、聂 学民先生为第十二届董事会独立董事候选人；持有公司 3%以上股份的股东青岛 源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届董事会非独 立董事候选人，提名盛筱艨女士为第十二届董事会独立董事候选人。其中盛筱艨 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人裴阳,已充分了解并同意由提名人青岛汇隆华泽投资有限公 司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关系、 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有５年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： '（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证公函【2024】0489 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于公司 2023 年 年度报告信息披露问询函>的公告》（公告编号：临 2024-035）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》部分 内容的回复尚需补充完善，同时《问询函》相关内容需经年审会计师发表意见， 因此公司无法在规定的时间内予以回复，为确保回复内容的真实、准确、完整， 公司已向上海证券交易所申请延期 5 个交易日回复，公司将尽快完成对《问询 函》的回复工作，预计不晚于 2024 年 6 月 4 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024- 044 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛筱朦,已充分了解并同意由提名人青岛源嘉医疗科技有限 公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-02 （一）本次会议的召集 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-036 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,015,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过现场方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 | 股东类型 | 同意 | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-034 杭州天目山药业股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 6 月 4 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tianmuyaoye@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...