业绩相关 - 尤尼泰振青所对公司2023年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 未来展望 - 公司董事会、管理层整改内控缺陷，消除强调事项影响[1] - 监事会认为影响已消除，同意董事会专项说明[1] - 监事会将加强监督管理，维护投资者利益[1] 其他信息 - 监事会意见发布于2025年3月30日[2]

会议信息 - 公司第十二届监事会第七次会议于2025年3月30日召开，3名监事参与表决[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][9] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[5][7][8] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润1524.58万元，母公司净利润1827.60万元[7] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 - 21613.09万元[7] - 2024年度不进行利润分配及其他形式分配[7] 会议相关 - 2025年3月30日召开十二届十一次董事会会议，9名董事出席[1] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][11][13][15][16][18][20][22][24][25][26][27][28] - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[28]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润1524.58万元[2] - 2024年度母公司净利润1827.60万元[2] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润 - 21613.09万元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配[3] - 预案需经2024年年度股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由3月10日董事会会议决定召集[5] - 3月11日发布通知，3月26日现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人90人，代表股份55,336,163股，占45.4398%[7] - 中小投资者股东88人，代表股份2,656,703股，占4.8010%[8] 议案审议结果 - 增资子公司议案通过，同意55,022,760股，占99.4336%[12]

股东大会信息 - 2025年3月26日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份总数55336163股，占比45.4398%[4] 投票情况 - A股同意票数55022760，比例99.4336%[7] - A股反对票数312003，比例0.5638%[7] - A股弃权票数1400，比例0.0026%[7] 人员出席情况 - 公司9位在任董事、3位在任监事均出席会议[8]

业绩数据 - 公司资产总额7159.84万元，负债9484.93万元，净资产 -2325.09万元[18] - 公司营业收入742.00万元，净利润 -425.51万元[18] 公司决策 - 拟以自有资金向全资子公司黄山天目增资5000万元[12] - 增资后黄山天目注册资本由3000万增至8000万，持股比例不变[12][15] - 增资方式为现金，按项目进度分期到位[16]

担保情况 - 公司为黄山天目2300万元续贷、黄山薄荷2300万元续贷提供连带责任保证担保[2] - 公司为黄山天目薄荷药业有限公司提供2300万元担保[19] - 黄山天目为黄山薄荷1345万元贷款、2300万元续贷、1345万元流通资金贷款提供房产抵押担保[2][21][23] - 公司2024年为下属子公司提供担保总额不超过25000万元[9] - 公司及下属公司经审批的对外担保总额为15945万元，占最近一期经审计净资产的429.34%[25] - 公司及下属子公司已实际发生的担保余额为9687.81万元，占最近一期经审计净资产的260.86%[25] 子公司数据 - 2024年9月30日，黄山薄荷资产总额7872.47万元、负债总额11040.49万元等[14] - 2023年度，黄山薄荷资产总额6977.31万元、负债总额9640.59万元等[14] - 2024年9月30日，黄山天目资产总额9285.49万元、负债总额6483.35万元等[15] - 2023年度，黄山天目资产总额8578.27万元、负债总额5887.27万元等[15] 其他 - 担保方式为连带责任保证，主合同借款保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年[20] - 担保是为满足子公司生产经营需要，风险可控[24] - 公司无逾期担保，无对控股股东及其关联方提供担保的情形[25]

增资情况 - 公司拟向全资子公司黄山天目增资5000万元，增资后注册资本由3000万增至8000万[4][5][6][9] - 增资事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][6] 业绩总结 - 黄山天目未经审计资产总额7159.84万元，负债9484.93万元，净资产 - 2325.09万元[8] - 营业收入742万元，净利润 - 425.51万元，亏损较之前减少[8] 未来展望 - 增资利于缓解黄山天目资金压力、优化资产负债结构[10] - 黄山天目可能面临宏观经济等不确定因素风险[4][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月26日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月26日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议对全资子公司增资议案[8] - 议案于2025年3月11日在上海证券交易所网站披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月20日[14] - 现场会议登记时间为3月26日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[17] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803董事会办公室[16] - 公司联系电话0571 - 63722229，传真0571 - 63715400，联系人陈国勋[21]