会议规则 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[4] - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] 意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，含同意、保留等类型[5] - 会议应制作真实准确完整的记录，董事签字且保存至少十年[5][6] 公司支持 - 公司应保证会议召开，提供工作条件和人员支持[6] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，自批准日生效实施[7]

印章样式 - 公章直径40mm、圆边宽1mm圆形红印[2] - 法定代表人印鉴章18mm*18mm方形红印[4] - 合同专用章、人力资源管理专用章直径44mm、圆边宽1mm圆形红印[4] - 发票专用章长边40mm、宽边30mm、圆边宽1mm红色椭圆形红印[4] - 财务专用章18mm*18mm方形红印[4] - 部门方章长53mm、宽21mm蓝印[4] - 部门圆章直径37mm、圆边宽1mm红印[4] - 部门椭圆章长边40mm、宽边30mm、圆边宽1mm红印[4] - 其他章长53mm、宽21mm蓝印方章[5] 印章管理 - 印章管理总控信息表按月提交备案[10] - 公司组织架构调整或负责人变更及时重新刻制印章，旧章废止[10] 用印审批 - 一般事项公章用印审批授权人为总经理，重大事项为董事长[19][20] - 单个合同金额30万元及以下，合同专用章用印审批授权人为总经理；超30万元为董事长[20][21] - 财务总监为公司财务专用章和发票专用章使用审批授权人，子公司财务负责人为子公司相应印章使用审批授权人[21] - 法定代表人印鉴章与公章、合同专用章一并审批使用[21] - 各部门负责人为所属部门章和其他章使用审批授权人[22] - 公司及子公司各类印章使用须在审批系统线上发起用印审批流程[22] 用印规范 - 印章管理员对用印资料完整性、合规性等承担复核责任[23] - 用印须在登记本登记并上传扫描件，相关申请报告等批示后存档[24] - 各类合同用印须按审批意见调整修改[25] - 严禁在空白等资料上用印，未经审批在特定材料上用印，印章管理员将被辞退[25][26] 印章保管 - 公司及各子公司确定两名正式职工作为印章管理员和备用印章管理员[28] 印章外带 - 印章外带需在公司审批系统发起“外借印章、营业执照”审批流程，经审批通过后由印章管理员带章随同，合同章禁止外带[27] 特殊情况用印 - 遇急需用印而授权审批人无法完成审批，印章管理员可电话联系经同意先用印，事后补办手续[28] - 政府或公用事业单位作为合同主体和收入性合同，公司可先予用印[28] 合同内容变动 - 合同内容变动或修改，不涉及财务和商务条款经原审法务人员确认，涉及则还需财务和商务审核人员确认[29] - 对方先用印的合同，印章管理员需与审批系统文本和意见核对无误后用印[29] 印章封存、销毁 - 印章封存、销毁需经公司审批系统线上流转审批，财务印章还需财务总监审核或运营管理中心加签[32] 印章遗失 - 印章遗失，公章等需在当地媒体发布公告，部门章等在公司范围内发布公告，然后重新刻制[34] 违规处理 - 违反印章管理制度，将根据后果给予相关责任人员相应处理，造成经济损失需赔偿[37]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.04亿元 同比增长73.97% [1] - 净利润1024.78万元 上年同期亏损1850.07万元 [1]

中药板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.47%，领涨股为天目药业（涨幅10.00%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块主力资金净流出3.34亿元，游资净流入1.7亿元，散户净流入1.64亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 天目药业（600671）收盘价19.80元，成交量14.40万手，成交额2.71亿元[1] - 九芝堂（000989）涨幅8.08%至12.71元，成交量89.51万手，成交额11.02亿元[1] - 振东制药（300158）涨幅7.28%至66.8元，成交量133.95万手，成交额11.86亿元[1] - 恩威医药（301331）涨幅6.95%至39.08元，成交量4.06万手，成交额1.55亿元[1] 跌幅明显个股情况 - 济川药业（600566）下跌3.45%至26.57元，成交量27.76万手[2] - ST香雪（300147）下跌2.79%至10.44元，成交量35.66万手[2] - 羚锐制药（600285）下跌1.82%至23.68元，成交量17.03万手[2] 资金流向特征 - 九芝堂主力净流入1.46亿元（占比13.21%），但游资与散户分别净流出5888.54万元和8672.69万元[3] - 新天药业（002873）主力净流入1.25亿元（占比17.49%），游资净流出7240.26万元[3] - 众生药业（002317）主力净流入5551.69万元（占比4.34%），散户净流出6756.35万元[3] - 益佰制药（600594）主力净流入4399.39万元（占比10.60%），散户净流出4860.67万元[3]

股价表现 - 截至13时3分涨幅达10.00% 录得4个交易日内第2个涨停 [1] - 最新股价19.80元 总市值24.11亿元 [1] - 封板资金1.80亿元 成交额2.57亿元 换手率11.23% [1] 业绩表现 - 2025年半年度净利润预计同比增长145.94%至156.75% [1] - 增长主要源于药品、保健品及医疗器械板块布局强化带动销量与收入提升 [1] 产品研发进展 - 子公司14种药品获再注册批准 包括补肾强身片等产品 [1] - 与青岛华东葡萄酿酒共同研发中医药配方在酒水衍生品的应用 [1] 战略布局 - 实际控制人为青岛市崂山区财政局 国企改革预期受市场关注 [1] - 设立温泉养老养生大健康产业园 推出休闲养生养老服务 [1] 业务范畴 - 主要涉及中药制药、保健品、医疗器械、国企改革及大健康概念板块 [1]

股价表现 - 截至2025年8月21日收盘，天目药业股价报17.50元，较前一交易日下跌1.08元 [1] - 当日开盘价为19.06元，最高触及20.44元，最低下探至17.36元，全天振幅达16.58% [1] - 成交量为21.65万手，成交金额4.09亿元 [1] 盘中波动 - 8月21日盘中股价出现快速波动，上午9点39分出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 早盘9点35分出现快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出5072.56万元，占流通市值的2.38% [1] - 近五个交易日累计净流出2391.73万元，占流通市值的1.12% [1] 公司业务 - 公司主要从事中成药、化学药制剂、生物制品等医药产品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖心脑血管、抗肿瘤、抗感染等多个治疗领域 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌5.81%，换手率达17.79%，成交额4.09亿元，日内振幅17.74% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出5503.01万元，前五大买卖营业部合计成交1.31亿元，其中买入3789.98万元，卖出9292.99万元 [2] - 主力资金净流出3947.03万元，其中特大单净流出707.54万元，大单净流出3239.49万元，近5日主力资金累计净流出2080.10万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部，买入金额1049.38万元 [2][3] - 第一大卖出营业部为国投证券招远温泉路营业部，卖出金额3050.04万元 [2][3] - 高盛(中国)证券同一营业部同时出现在卖四位置，卖出金额1476.02万元 [3][4] 财务业绩表现 - 一季度营业收入5229.35万元，同比增长88.55%，净利润509.43万元，同比增长152.40% [2] - 上半年预计净利润850万元至1050万元，同比增长区间为145.94%至156.75% [3]

中药板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.59%，领涨股为天目药业（代码600671）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块主力资金净流出5.11亿元，游资净流入3616.35万元，散户净流入4.75亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 天目药业涨停（10.01%），收盘价18.58元，成交量3.52万手，成交额6344.92万元[1] - 仁和药业涨停（10.00%），收盘价6.38元，成交量31.97万手，成交额2.04亿元[1] - 方盛制药涨停（9.99%），收盘价12.66元，成交量1112.37万手，成交额13.90亿元[1] - *ST长药上涨5.18%，收盘价4.47元，成交量21.10万手[1] - 羚锐制药上涨4.66%，收盘价24.25元，成交额6.09亿元[1] 跌幅居前个股表现 - 新天药业跌停（-10.01%），收盘价13.67元，成交量58.42万手，成交额8.23亿元[2] - 维康药业下跌7.16%，收盘价23.08元，成交量10.24万手，成交额2.37亿元[2] - 振东制药下跌5.61%，收盘价8.58元，成交量117.84万手，成交额10.23亿元[2] - 众生药业下跌4.36%，成交量66.12万手，成交额15.37亿元[2] 重点个股资金流向 - 方盛制药主力净流入2.82亿元（占比20.26%），游资净流出1.29亿元[3] - 片仔癀主力净流入1.86亿元（占比13.34%），游资净流出4271.87万元[3] - 仁和药业主力净流入1.05亿元（占比51.31%），游资净流出5384.98万元[3] - 天目药业主力净流入2372.47万元（占比37.39%），游资净流出1147.35万元[3] - 云南白药主力净流入2247.40万元，游资净流出3990.85万元[3]

科创50指数及芯片股表现 - 科创50指数涨超3%创年内新高 [1] - 芯片股集体爆发 [1] 个股连板表现 - 济民健康实现5天5板 [7] - 汉钟精机实现4天4板 [8] - 克森科技实现4连板 [1] - 园林股份实现3天3板 [3] - 酒鬼酒实现2天2板 [3] - 全柴动力实现2天2板 [3] - 凯中精密实现3天2板 [3] - 泰豪科技实现2天2板 [3] - 电子城实现7天5板 [4] - 南方精工实现2天2板 [4] - 联泓新科实现4天2板 [4] - 华丽家族实现2天2板 [5] - 宁波东力实现3天2板 [5] - 国光连锁实现8天4板 [6] - 模塑科技实现6天3板 [6] - 中天火箭实现3天2板 [6] - 腾龙股份实现6天5板 [7] - 北矿科技实现2天2板 [8] - 宏昌电子实现4天2板 [8] - 云南锗业实现2天2板 [9] - 御银股份实现2天2板 [9] - 华立股份实现2天2板 [9] - 世茂能源实现2天2板 [9] 人工智能及算力领域 - 英伟达正研发面向中国的人工智能芯片B30A [3] - 浪潮信息AI服务器市场份额全球第一 连续五年以超50%市场份额稳居中国第一 [3] - 浪潮信息一季度净利润同比增长64.39% [3] - 浪潮信息源2.0大模型已全面开源 [3] - 盛科通信高端800G交换容量芯片在2024年实现小批量交付 [3] - 光迅科技联合思科推出1.6T硅光模块并发布OCS全光交换机 [3] - 群兴玩具拟收购天宽科技不低于51%股权 天宽科技主营人工智能计算中心建设及运营 [3] - 通宇通讯参股公司四川光为800G OSFP 2×DR4光模块成功实现小批量交付 [8] - 浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商 上半年净利润增长20.57% [7][9] - OpenAl称未来5个月要将算力扩大一倍 [7][8] - 我国日均Token消耗量突破30万亿 [8] 半导体及光刻技术 - 全国首台国产商业电子束光刻机在杭推出 [4] - 晶方科技子公司供应掩模版直写光刻机 实现先进封装与半导体掩模版领域的国产替代 最小线宽线距解析能力为2.5μm [4] - 东方锆业涉及稀土产品为分选澳大利亚开采的重矿物得到的副产品独居石 独居石约占重矿物重量的1%-2.5% [4][8] - 彤程新材研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料 [4] - 云南锗业子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即 [9] - 九峰山实验室成功开发6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺 [9] - 三安光电主要从事化合物半导体材料与器件 以氮化镓、碳化硅、磷化铟等为主 [9] 机器人及自动化 - 世界机器人大会召开 [4] - 宇树科技王兴兴称最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻 [4] - 南方精工和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机 相关样品已送至美国特斯拉试验结果良好 [4] - 日丰股份自主研发机器人动力及信号电缆 相关技术已获国家专利授权 [4] - 凯迪股份招聘电机研发工程师 工作内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计 [4] - 森霸传感微差压传感器可用于特种机器人管道检测机器人密闭性监测 [4] - 宏昌科技持有广东良质关节15%股权 后者专业从事高精度谐波减速器研发生产 产品可应用于人形机器人等 [5] - 亚威股份拟收购赢双科技 切入旋转变压器与特种电机领域 消息称正在开发人形机器人用旋变传感器 [5] - 华丽家族控股的南江机器人主要产品包括智能移动机器人iAGV系列等 [5] - 通达动力生产的伺服电机铁芯可以应用于机器人领域 [5] - 铁流股份空心电机轴处在客户产品开发阶段 子公司广东中配互联网科技公司在智能机器人等方面已进行投入 [5] - 宁波东力产品包括行星减速器等 杭州湾电机、减速器部分车间已投入生产 拟实施年产52万台电机及减速机项目 [5] - 蒸酷股份携手重庆精刚传动共研机器人减速器 [9] 新能源汽车及零部件 - 中国一汽拟收购零跑汽车10%左右股权 [6] - 松原安全中报净利润同比增长30.85% [6][7] - 模塑科技北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套 [6] - 金麒麟产品外销占比超9成 [6] - 上汽集团华为和上汽联手打造"第五界"尚界 [6] - 上海亚虹塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘等 [6] - 贤丰控股新能源业务主要布局锂电池正极材料三元前驱体 [6] - 腾龙股份是国内汽车热管理领域的龙头企业 产品包括汽车空调管路等 [7] - 福耀玻璃中报净利润同比增长37.33% [7] 消费及零售 - 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》 [5] - 日出东方兼顾太阳能热水器与厨电的优质制造商 [5] - 西安饮食拥有西安饭庄等20家分公司、17家子公司 目前已开业2家社区餐饮便民店 [5] - 若羽臣投资的KEY iN科技护肤品牌已经联合斐萃特别定制麦角硫因光雕舱面膜 [5] - 汇嘉时代是新疆地区百货商超零售连锁企业 [5] - 吉林化纤是全球优质的粘胶长丝供应商之一 [5] - 一鸣食品是国内鲜乳烘焙知名企业 [5] - 国光连锁是江西省商贸流通行业首家上市企业 主营连锁超市、百货商场的运营业务 [6] - 申通快递连续多年快递业务量位居行业前列 [6] 医药及医疗 - 国产创新药出海大单频出 [7] - 天目药业是全国第一家中药制剂上市企业 [7] - 皓宸医疗主营口腔医疗服务与永磁开关及高低压成套设备的研产销 [7] - 济民健康子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国景生省认证的国际电生医学实验室 [7] - 方盛制药拟以8000万元受让化药1类创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权 [7] - 华海药业目前有超20个在研生物创新药项目 11个已进入临床试验阶段 [7] - 仁和药业子公司联合研发全球首款ULook脑机交互智能服镜 集成EEG等多项传感器 [9] 资源及材料 - 美联储9月降息概率增加 [3] - 瑞泰科技铝相关的主要产品包括熔铸铬铝刚玉砖等 [3] - 罗平锌电是国内锌冶炼行业唯一矿、电、冶炼三联产企业 [3] - 创新新材为铝加工龙头 连续多年进入苹果公司全球核心供应商序列 [4] - 建滔积层板等发布涨价通知 [8] - 明阳电路是国内市场份额最大PCB样板厂商之一 [8] - 宏昌电子开发的高频高速5G电路板用树脂已完成下游CCL覆铜板相关客户实验室认证 [8] - 今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布 [8] - 金牛化工控股子公司金牛旭阳甲醇生产能力为20万吨/年 [8] - 群島称二氢月桂烯醇厂商中化学发生爆炸 [8] - 物产金轮是浙江省国资委旗下 最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一 [9] - 宝莫股份为国内领先钻井液供应商 主营钻井液等化学试剂 [10] 其他行业及技术 - 华邦健康中报净利润同比增长23.90% [7] - 跃岭股份预计中报净利润同比增长149.45%-274.18% [7][8] - 吉比特上半年净利润增长24.5% [7] - 建发合诚上半年净利润同比增长32.33% [7] - 汉钟精机主营压缩机 制冷产品应用于商用中央空调、冷冻冷藏、数据中心等场所 [8] - 哈投股份全资子公司江海证券是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商 [9] - 飞乐音响主要产品是汽车电子电器、汽车照明、模块封装及芯片测试服务等 [10] - 华盛昌发布AI-7760电能质量分析仪 基于大模型创新性集成多个AI智能体 [10]

股价表现 - 最新股价报15 91元 较前一交易日上涨0 50元 [1] - 盘中最高触及16 18元 最低下探至15 35元 振幅达5 39% [1] - 当日成交量为76644手 成交金额1 20亿元 [1] - 8月15日早盘出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 随后逐步回升 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出448 46万元 [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入1307 01万元 [1] 业务概况 - 公司主要从事中成药 化学药制剂 生物制品等医药产品的研发 生产和销售 [1] - 产品涵盖心脑血管 抗肿瘤 抗感染等多个治疗领域 [1]