合资公司情况 - 合资公司注册资本10000万元，东阳光液冷科技认缴4900万元占49%，中际旭创认缴5100万元占51%[1][2][11][15] - 合资公司拟从事液冷热管理零部件及系统解决方案研发、生产及销售[2] - 合资公司董事会由5名董事组成，甲方推荐2名，乙方推荐3名，董事长由乙方推荐的董事担任[14] - 合资公司设2名监事，甲乙双方各提名1人[14] - 合资公司经理和财务负责人由乙方提名，董事会聘任，乙方另委派1名财务经理协助工作[14] - 双方首期出资均在2025年3月31日，东阳光液冷科技出资1470万元，中际旭创出资1530万元；二期均在2028年12月31日，东阳光液冷科技出资3430万元，中际旭创出资3570万元[15] 股权与交易 - 中际旭创董事长刘圣控制的丰禾盈晖将持有公司5%股份，为控股股东一致行动人，本次交易构成关联交易[6] - 中际旭创注册资本112116.6509万元，主要股东山东中际投资控股有限公司持股11.32%[7] - 本次交易已通过公司第十二届董事会第十一次会议及独立董事第二次专门会议审议，无需提交股东大会[5] - 过去12个月内公司与中际旭创未发生关联交易，本次交易未构成重大资产重组[1] 财务数据 - 中际旭创2023年12月31日资产总额2000674.75万元，负债总额523224.84万元，净资产1426102.23万元[8] - 中际旭创2024年9月30日资产总额2712428.64万元，负债总额843759.08万元，净资产1766465.70万元[8] - 中际旭创2023年度营业收入1071798.45万元，归属于母公司股东的净利润217352.77万元[10] - 中际旭创2024年前三季度营业收入1731260.18万元，归属于母公司股东的净利润375265.92万元[10] 其他要点 - 违约方应在收到通知30日内纠正违约行为，否则承担违约责任并赔偿损失[17] - 合资公司累计亏损超注册资本100%且两年内无法获新融资，可经股东会审议解散[18] - 本次对外投资对公司当期财务无重大影响，预计对长期经营业绩有积极影响[22] - 2025年2月28日，独立董事专门会议和董事会均审议通过设立合资公司议案[23][24] - 合资公司设立需完成备案登记，未来运营存在不确定性[25]

股东持股与质押情况 - 宜昌药业股份持股545,023,350股，占总股本18.08%，累计质押535,000,000股，占持股98.16%[2] - 乳源企业管理持股91,049,160股，占总股本3.02%，累计质押70,000,000股，占持股76.88%[2] - 控股股东累计质押股数574,798,054股，占持股93.08%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押1,240,888,597股，占合计持股78.14%[2] 本次质押情况 - 宜昌药业股份本次质押20,000,000股，占所持股份3.67%，占总股本0.66%，用于生产经营[2] - 乳源企业管理本次质押5,000,000股，占所持股份5.49%，占总股本0.17%，用于生产经营[3] 到期质押情况 - 深圳东阳光实业未来半年内到期质押股份14,107.08万股，占持股22.84%，占总股本4.68%，对应融资余额184,700.00万元[6] - 深圳东阳光实业一年内到期质押股份30,986.02万股，占持股50.18%，占总股本10.28%，对应融资余额418,658.37万元[6] - 宜昌药业股份未来半年内到期质押股份14,650.00万股，占持股26.88%，占总股本4.86%，对应融资余额169,196.00万元[6] - 宜昌药业股份一年内到期质押股份25,100.00万股，占持股46.05%，占总股本8.33%，对应融资余额342,193.00万元[6] 质押影响 - 截至目前质押未出现引发平仓或被强制平仓风险情形[8] - 质押不会导致公司实际控制权变更[8] - 质押不会对公司治理产生影响[8] - 公司董事会成员不会因质押产生变动[8] - 质押对公司股权结构和日常管理无影响[8] - 本次质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途[8]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度规范工作，提升应对能力[2] - 舆情工作组由董事长等组成，统一领导处理工作[6] - 引入专业系统或委托第三方实现全渠道监控[9] 舆情处理流程 - 知悉舆情立即报告，董秘处置一般舆情，重大舆情报组长[12] - 重大舆情采取措施控制传播范围，影响股价发澄清公告[12][13] 权益维护与责任 - 对编造虚假信息媒体发律师函、诉讼维权[13] - 内部人员违规致损失受处分，引发舆情从重处理[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17]

会议信息 - 公司于2025年2月14日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十次会议[1] 议案审议 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[1] 制度发布 - 《东阳光舆情管理制度》具体内容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1]

增持计划 - 控股股东增持金额5 - 8亿元[1] - 增持计划或因市场变化延迟或无法完成[8] 增持情况 - 截至目前累计增持20415200股，占总股本0.68%[2][5] - 截至目前增持金额224245010.60元[2][5] 持股比例 - 增持前深圳东阳光实业持股19.13%，一致行动人合计持股51.33%[3] - 截至目前深圳东阳光实业持股19.81%，一致行动人合计持股52.01%[5] 其他 - 公司持续关注增持情况并及时披露信息[9] - 增持计划继续实施不影响上市地位和控股权[9]

回购情况 - 预计回购2 - 4亿元，实际回购36,617.17万元[2] - 实际回购34,861,075股，占总股本1.16%[2] - 回购价格上限从9.10元/股调至12.00元/股、15.43元/股[3][4] - 实际回购价6.40 - 12.67元/股，均价10.50元/股[5] 增持计划 - 控股股东2024年10月24日起12个月内增持，金额5 - 8亿元[7] 股份结构 - 回购前后限售、无限售条件流通股份数量和比例不变[8] - 回购专用证券账户股份从44,755,600股增至79,616,675股，比例从1.48%到2.64%[8] 回购用途 - 回购股份用于员工持股、股权激励，3年未实施将注销[9] 时间安排 - 回购方案2024年7月26日披露，实施期限6个月[2]

业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润35400.00万元到43400.00万元，同比增长绝对值比例220.28%-247.46%[2][3] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32400.00万元到40400.00万元，同比增长绝对值比例173.57%-191.74%[2][3] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 -34053.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 -29431.60万元，扣除非经营性损益的净利润为 -44039.35万元[4] - 上年每股收益为 -0.10元/股[4] 业务发展情况 - 第三代制冷剂配额方案实施，公司制冷剂业务利润快速增长[6] - 公司掌握全氟聚醚中试技术，具备六氟丙烯低聚体产业化及商业化落地能力[6] - 数据中心和储能行业发展，公司电子元器件板块产能利用率同比显著提高[6] 经营策略情况 - 公司推进大客户战略，扩大整体订单规模，提升整体利润率[6] - 公司实施精益管理举措，提升生产效率，降低运营成本[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[8][9]

股东大会时间 - 2025年1月1日刊登通知、公布议案[3][4][9] - 1月17日部分股东网络投票，现场会议上午10：00举行[4] 参会股东情况 - 现场5人代表13.46600818亿股，占总股本44.68%[5] - 网络344人代表6929.8136万股[5] 议案结果 - 《关于控股子公司对外提供反担保的议案》通过[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人349人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1415898954股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.9793%[4] 投票情况 - A股同意、反对、弃权票数及比例分别为1414812451（99.9232%）、872663（0.0616%）、213840（0.0152%）[6] - 5%以下股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为287319712（99.6232%）、872663（0.3025%）、213840（0.0743%）[7] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[7]

债券发行 - 公司拟公开发行不超20亿元公司债券[7] - 公司委托武汉担保提供5亿元债券担保额度，子公司提供反担保[8] 财务数据 - 武汉担保2023年末资产210.25亿元、负债88.18亿元等[10][12] - 截至2025年1月1日，公司对外担保总额91.85亿元，占比93.70%[17] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月17日10:00召开[4] - 议案一需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过有效[18] 议案内容 - 议案为关于控股子公司对外提供反担保的议案[21]