京投发展股份有限公司 本规划在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定下制定， 充分考虑和听取了股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，重视投资者合 理回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，除特殊情况外，原则上每年按当年实现 的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操 作性，积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 ...

京投发展股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 1 同意将该议案提交股东大会审议。 四、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 经审阅公司编制的《京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》，我们认为：本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 具备可操作性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且公司 本次向特定对象发行 A 股股票有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，符 合公司和全体股东的利益。我们同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 五、关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的独立 意见 我们作为京投发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关 规定，对公司第十一届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-048 京投发展股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东京投公司免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 议案尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为北京市基础设施投资有限 公司（以下简称"京投公司"）。本次发行前，京投公司直接持有公司 296,310,991 股股份，占公司总股本的比例为 40.00%，按照本 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-050 京投发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-044 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 行股票的条件和资格。 上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同时独立董事对该议案发表 了同意的独立意见。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 京投发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会 议于2023年10月30日以通 ...

上市公司名称：京投发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 京投发展 股票代码：600683 信息披露义务人：程少良 京投发展股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：北京市朝阳区劲松一区 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 10 月 23 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《准则第 15 号》"）及相关 的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在京投发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在京投发展股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-043 京投发展股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 ● 本次权益变动后，程少良先生持有公司股份比例从 20.78%减少至 15.78%。 （一）信息披露义务人基本情况 姓名：程少良 性别：男 国籍：中国香港 身份证号码：H006***** 住所/通讯地址：北京市朝阳区劲松一区 是否取得其他国家或地区的居留权：否 （二）本次权益变动情况 本次权益变动前，程少良先生持有公司无限售流通A股股份153,929,736股， 占公司总股本的20.78%；本次权益变动后，程少良先生持有公司无限售流通A股 股份116,912,036股，占公司总股本的15.78%。 2023年10月23日，公司收到持股5%以上股东程少良先生的《京投发展股份有 限公司简式权益变动报告书》，现将有关内容公告如下： 一、本次 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2023年第三季度房地产业务主要经营数据披露如下： 一、公司主要房地产项目经营情况 京投发展股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告 披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。 1 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | | 当年及同比增长 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 2023 年 | | 年 | 同比 | 2023 年 | | 2022 | 年 | 同比 | | | | 7-9 月 | 7-9 | 月 | 增长 | 1-9 月 | | 1-9 | 月 | 增长 | | 新 ...

独立董事关于公司放弃优先受让权暨关联交易的独 立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,公司独立董事对公司放弃优先受让权暨关联 交易事宜,发表独立意见如下: 公司本次放弃优先受让权综合考虑了公司未来整体资金配置规划及战略规 划等因素,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易符合市场规则,公平、 自愿,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。 本次放弃权利符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关规定,关联董事在审议《关 于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》时已回避表决,相关程序符合有关法 律法规及公司《章程》的规定。 公司已在本次董事会会议召开前,向我们提供了本议案的相关资料,获得了 我们的事前认可。因此,我们同意《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。 本次放弃权利符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关规定,关联董事在审议《关 于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》时已回避表决,相关程序符合有关法 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-039 京投发展股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 1 京投发展股份有限公司监事会 2023 年 9 月 4 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 30 日以邮件、传真形式发 出通知，同年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司放弃 优先受让权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司放弃优先受让权是基于公司 对未来整体资金配置规划及战略规划的考虑，不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《 ...