会议安排 - 2025年2月7日决议召开股东大会，2月8日公告通知，2月19日公告文件[5] - 2月25日上午9:30现场会议在山西太原召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表594,966,228股，占比25.04%[8] - 网络538人代表51,879,779股，占比2.18%[8] 审议议案 - 审议2025年度担保、融资、日常关联交易议案[11][12][14] - 日常关联交易议案关联股东山西潞安化工回避表决[14]

担保额度 - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计不超49.6亿元[15] - 2025年度为控股子公司提供担保额度预计不超11.6亿元[15] - 下属子公司预计无对外担保事项[16] - 全资子公司49.6亿元担保额度内调整无需再次提交审议，控股子公司11.6亿元内调整仍需审议[18] - 公司及下属各级子公司担保总额超规定额度后每笔对外担保均需审议[18] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司2024年三季末总资产296442万元、净资产54234万元、营业收入100526万元、净利润 - 5731万元[18] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司2024年三季末总资产615977万元、净资产185844万元、营业收入131954万元、净利润6277万元[18] - 河北正元氢能科技有限公司2024年三季末总资产480786万元、净资产156731万元、营业收入160707万元、净利润84万元[18] 融资额度 - 公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元[22] - 公司预计融资额度25.1亿元[22] - 河北正元氢能科技有限公司预计融资额度32.6亿元[22] - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度17.2亿元[22] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度13.2亿元[22] - 山东恒通化工股份有限公司预计融资额度13.7亿元[22] - 阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度0.8亿元[22] 关联交易 - 2025年度预计销售商品关联交易金额总计78,900万元[30] - 2025年度预计采购商品、接受劳务关联交易金额总计454,900万元[30][32] - 关联交易定价依据包括政府定价、政府指导价、第三方市场价格等[35] - 公司关联交易遵循公平、公正、定价公允原则，维护股东利益[36] 股东及合营企业 - 山西潞安化工有限公司注册资本186,907.67万元，为控股股东[33] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元，为控股股东的母公司[33] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司注册资本767,798.00万元，为控股股东的子公司[33] - 新疆国泰新华化工有限责任公司注册资本550,251.78万元，为控股股东的子公司[33] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407,247.07万元，为控股股东的子公司[33] - 中化化肥有限公司注册资本1,130,000.00万元，为子公司的第二股东[35] - 平原县聚源国有资产经营有限公司注册资本6,000.00万元，为子公司的小股东[35] - 航天氢能沧州气体有限公司注册资本91,836.73万元，为子公司的合营企业[35] 其他 - 提请董事会及股东大会授权经理层在预计融资额度内调剂使用[22]

担保额度 - 2025年度为全资子公司提供担保额度预计不超49.6亿元[14] - 2025年度为控股子公司提供担保额度预计不超11.6亿元[14] - 公司为下属子公司提供担保金额预计为61.2亿元[17] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司2024年三季末总资产378,909万元、净资产61,617万元等[17] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司2024年三季末总资产628,001万元、净资产177,764万元等[17] - 河北正元氢能科技有限公司2024年三季末总资产527,709万元、净资产163,472万元等[17] - 山东恒通化工股份有限公司2024年三季末总资产327,406万元、净资产188,467万元等[17] - 阳煤惠众农资烟台有限公司2024年三季末总资产41,682万元、净资产2,999万元等[17] 融资额度 - 公司及下属子公司2025年度融资额度预计不超过102.6亿元[21] - 公司预计融资额度25.1亿元[21] - 河北正元氢能科技有限公司预计融资额度32.6亿元[21] - 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度17.2亿元[21] - 山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度13.2亿元[21] - 山东恒通化工股份有限公司预计融资额度13.7亿元[21] - 阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度0.8亿元[21] 关联交易 - 2025年度预计销售商品关联交易金额总计78,900.00万元[29] - 2025年度预计采购商品、接受劳务关联交易金额众多[29] - 2025年度预计利息支出、租赁费等关联交易涉及多笔金额[29][31] 股东信息 - 山西潞安化工有限公司注册资本186,907.67万元，为控股股东[32] - 潞安化工集团有限公司注册资本2,000,000.00万元，为控股股东的母公司[32] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司注册资本767,798.00万元，为控股股东的子公司[32] - 新疆国泰新华化工有限责任公司注册资本550,251.78万元，为控股股东的子公司[32] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407,247.07万元，为控股股东的子公司[32] 交易原则 - 关联方经营状况稳健、财务状况良好，具备充分履约能力[33] - 交易事项实行政府定价可直接适用该价格[34] - 交易事项实行政府指导价可在范围内合理确定价格[34] - 有可比独立第三方市场价格可优先参考定价[34] - 关联交易遵循公平、公正、定价公允原则，符合公司整体利益[35]

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-008 阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法 回避表决。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先 ...

融资额度 - 公司2025年度融资额度预计不超102.6亿元[1] - 公司预计融资额度25.1亿元[1] - 各子公司有不同预计融资额度[1] 融资安排 - 董事会及股东大会授权经理层调剂使用[2] - 议案尚需提交股东大会审议[1] - 通过后公司及子公司办理业务[2]

担保情况 - 2025年为全资子公司担保不超49.6亿，控股子公司不超11.6亿[3][4] - 为多家公司提供不同额度担保[4] - 累计实际担保余额约58.57亿，占净资产130.36%[9] 子公司业绩 - 山西阳煤丰喜泉稷能源2024年三季末营收10.05亿，净利润 -0.57亿[5] - 山西阳煤化工机械2024年三季末营收13.2亿，净利润0.63亿[5] - 河北正元氢能科技2024年三季末营收16.07亿，净利润0.0084亿[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月25日9点30分在山西太原潞安戴斯酒店召开[3] - 网络投票2月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2025年度担保额度、融资业务、日常关联交易议案[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 3号[9] - 3号议案关联股东山西潞安化工有限公司回避表决[9] 时间安排 - 股权登记日为2月18日[13] - 登记时间为2月21日、24日特定时段[16] 其他 - 联系电话0351 - 7255821，联系人李晓丹[17] - 现场会议会期预定半天[18] - 公告2月7日发布[20]

财务安排 - 2025年度为全资子公司提供不超49.6亿元担保额度，为控股子公司提供不超11.6亿元担保额度[4] - 2025年度公司及下属子公司预计融资额度不超102.6亿元[7] 会议相关 - 2025年2月7日董事会会议应到9人实到9人[3] - 2025年2月25日召开第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《2025年度预计日常关联交易的议案》同意6票[8] - 《2025年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》同意9票[6] - 《2025年度预计融资业务的议案》同意9票[7] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[10]

业绩预计情况 - 2024年归属上市公司股东净利润预计为-7.6亿元到-5亿元，与上年同期-13.65575亿元相比预计减亏6.05575亿元至8.65575亿元[2][3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润预计为-8亿元到-5.3亿元，与上年同期-10.009966亿元相比预计减亏2.009966亿元至4.709966亿元[2][3] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-13.65575亿元，扣非净利润为-10.009966亿元，每股收益为-0.5747元[4] 亏损原因 - 报告期内尿素产品销售价格同比下降15%左右，压缩利润空间致亏损[6] - 报告期内聚氯乙烯产品市场销售价格同比下降9%左右，产品毛利为负加大亏损[6] - 公司依据准则和政策对可能减值资产计提减值准备[6] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益金额小，对净利润无重大影响[6] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

股权变更历程 - 2021年4月13日，华阳集团拟以24.19%股份对潞安化工增资扩股[2] - 2021年6月28日，双方签署增资协议书[2] - 2024年12月26日，标的股份过户登记完成[5] 变更结果 - 潞安化工直接持有24.19%股份，成控股股东[6] - 潞安化工与阳煤金陵合计持有37.22%股份[6] 其他说明 - 实际控制人仍为山西省国资委[6] - 变更符合规定，不影响正常经营[7][8]