会议信息 - 2025年10月29日通讯方式召开董事会会议，9名董事全到[2] - 会议通知和议案于2025年10月17日发出[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[4] 人事变动 - 拟聘任成晓宇为董事会秘书，高峰杰为副总经理[5] - 高峰杰2025年9月受行政处罚[5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为23.87亿元，同比下降13.35%[3] - 年初至报告期末营业收入为75.17亿元，同比下降5.06%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为75.17亿元，较2024年同期的79.18亿元下降5.1%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.35亿元，同比下降34.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3.64亿元，同比收窄6.01%[3] - 公司2025年前三季度净亏损为4.01亿元，较2024年同期净亏损4.69亿元有所收窄[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.64亿元，相比2024年同期的-3.87亿元亏损收窄[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1531元/股，较2024年同期的-0.1629元/股略有改善[23] - 2025年前三季度综合收益总额为-4.01亿元，较2024年同期的-4.69亿元有所改善[23] 成本和费用表现 - 公司2025年前三季度营业总成本为79.18亿元，较2024年同期的84.52亿元下降6.3%[20] - 公司2025年前三季度管理费用为2.44亿元，较2024年同期的3.69亿元下降33.9%[20] - 公司2025年前三季度财务费用为1.69亿元，较2024年同期的2.52亿元下降33.0%[20][21] - 公司2025年前三季度研发费用为2.02亿元，较2024年同期的1.87亿元增长8.1%[20][21] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为负1.90亿元，同比改善7.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，相比2024年同期的-2.06亿元流出减少[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59.47亿元，较2024年同期的95.44亿元大幅下降37.7%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为30.19亿元，相比2024年同期的0.65亿元显著增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，较2024年同期的-1.88亿元流出扩大139.0%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4.49亿元，相比2024年同期的2.07亿元增加116.7%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元，较2024年同期的-3.89亿元流出扩大233.2%[26][28] - 期末现金及现金等价物余额为5.21亿元，较2024年同期的17.76亿元下降70.7%[28] 资产负债状况 - 报告期末总资产为162.81亿元，较上年度末下降17.87%[5] - 公司总资产从2024年9月末的198.24亿元下降至2025年9月末的162.81亿元，降幅为17.9%[15][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.17亿元，较上年度末下降8.99%[5] - 公司2025年9月末归属于母公司所有者权益为36.17亿元，较2024年同期的39.74亿元下降9.0%[17] - 报告期末货币资金为25.70亿元，较年初下降52.61%[14] - 公司短期借款从2024年9月末的75.25亿元减少至2025年9月末的51.57亿元，降幅达31.5%[15][16] - 公司2025年9月末合同资产为2.67亿元，较2024年同期的1.71亿元增长56.4%[15] 其他重要事项 - 利润下降主要受尿素产品价格较同期下跌幅度较大影响[8] - 报告期内计入当期损益的政府补助为2647.03万元[7]

财务表现 - 公司第三季度营收为23.87亿元，同比下降13.35% [1] - 公司第三季度净利润亏损1.35亿元，同比下降34.33% [1] - 公司前三季度营收为75.17亿元，同比下降5.06% [1] - 公司前三季度净利润亏损3.64亿元，但亏损额同比收窄6.01% [1]

公司财务数据 - 潞安财务公司注册资本23.5亿元[13] - 截至2024年12月31日，资产总额2,161,377.31万元，负债总额1,779,467.03万元，净资产381,910.28万元，营业收入75,838.86万元，净利润25,505.28万元[13] - 截至2025年6月30日，资产总额1,821,870.10万元，负债总额1,417,315.36万元，净资产404,554.74万元，营业收入24,431.97万元，净利润22,903.55万元[13] - 潞安集团财务有限公司注册资本金23.5亿元，山西潞安矿业（集团）有限责任公司占比66.67%，山西潞安环保能源开发股份有限公司占比33.33%[22] - 山西潞安化工科技股份有限公司在潞安集团财务有限公司存款余额不超过30亿元[24] - 山西潞安化工科技股份有限公司在潞安集团财务有限公司日均授信额度使用不超过20亿元[24] 股权结构 - 潞安化工集团有限公司全资子公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有潞安财务公司87.15%的股权[14] 公司制度修订 - 山西潞安化工科技股份有限公司拟取消监事会，将董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事会审计委员会[35] - 《公司章程》修订将“董事会审计与关联交易控制委员会”改名为“审计委员会”，完善董事等要求，删除监事会专章，调整序号及表述[35] - 公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括改名、调整职权等内容[95][98] - 《独立董事工作制度》同步变更公司名称[103] 股东大会相关 - 股东大会时间为2025年10月31日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 会议有五项议案，分别关于签订金融服务协议、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度[4] - 股东发言不超过3分钟，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会[5][6] 公司决策规定 - 公司因特定原因收购股份，部分需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[39] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[40] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回收益[40] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有向股东会行使提案权的权利[42] - 多种交易、担保、关联交易、计提资产减值准备、融资、对外投资等事项需股东会审议[46][48][49] - 董事人数不足章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一、单独或者合计持有公司有表决权股份总额10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[51] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[73] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名；战略和发展委员会成员为5名，其中至少包括1名独立董事；薪酬与考核委员会、提名委员会成员为3名，独立董事应占多数并担任召集人[76][79][81] - 公司党委由5 - 7人组成，设书记1人，副书记1人，每届任期5年；公司纪委由5 - 7人组成，设书记1人，副书记1人[84]

板块整体表现 - 农化制品板块在当日上涨1.12%，表现优于上证指数1.36%的涨幅和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为蓝丰生化，其收盘价为8.86元，单日涨幅达到10.06% [1] 领涨个股详情 - 蓝丰生化成交量达105.53万手，成交额为8.75亿元 [1] - 涨幅排名第二的东方铁塔收盘价为14.59元，涨幅为4.66%，成交量为18.24万手，成交额为2.62亿元 [1] - 亚锦国际以3.82%的涨幅位列第三，收盘价为41.05元，成交量为7.35万手，成交额为3.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日农化制品板块主力资金净流出1.21亿元 [1] - 板块游资资金净流出1434.08万元 [1] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1.36亿元 [1]

股价表现与资金流向 - 10月21日盘中股价上涨2.07%至2.96元/股，成交额2636.07万元，换手率0.38%，总市值70.33亿元 [1] - 当日主力资金净流入284.13万元，其中特大单买入150.16万元（占比5.70%），大单买入682.33万元（占比25.88%） [1] - 公司今年以来股价上涨33.33%，近60日上涨16.54%，但近5个交易日下跌0.34%，近20日下跌5.13% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，当日龙虎榜净买入-2913.30万元，买入总额4181.31万元（占比8.04%），卖出总额7094.61万元（占比13.64%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为山西潞安化工科技股份有限公司，成立于1988年1月1日，于1993年11月19日上市 [2] - 主营业务为化工产品的生产销售及化工装备设计、制造、安装、维保等 [2] - 主营业务收入构成为：化工40.84%，化肥24.42%，装备制造18.19%，贸易13.73%，其他2.82% [2] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，概念板块包括山西国资、低价、一带一路、增持回购、融资融券等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-6月实现营业收入51.30亿元，同比减少0.63% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-2.29亿元，但同比增长20.18% [2] - 截至6月30日股东户数为5.19万，较上期增加1.84%，人均流通股45807股，较上期减少1.80% [2] - A股上市后累计派现1094.31万元，但近三年累计派现0.00元 [2]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中上涨2.10%，报收2.92元/股，成交金额5569.41万元，换手率0.82%，总市值69.38亿元 [1] - 当日主力资金净流入76.51万元，特大单买入305.43万元（占比5.48%），卖出359.59万元（占比6.46%），大单买入1209.37万元（占比21.71%），卖出1078.70万元（占比19.37%） [1] - 公司今年以来股价上涨31.53%，近5个交易日下跌3.63%，近20日下跌2.01%，近60日上涨17.74% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，龙虎榜净买入-2913.30万元，买入总计4181.31万元（占总成交额8.04%），卖出总计7094.61万元（占总成交额13.64%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为山西潞安化工科技股份有限公司，成立于1988年1月1日，于1993年11月19日上市 [2] - 公司主营业务为化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等 [2] - 主营业务收入构成为：化工40.84%，化肥24.42%，装备制造18.19%，贸易13.73%，其他2.82% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，所属概念板块包括山西国资、氢能源、一带一路、燃料电池、增持回购等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为5.19万，较上期增加1.84%，人均流通股45807股，较上期减少1.80% [2] - 2025年1月-6月，公司实现营业收入51.30亿元，同比减少0.63%，归母净利润为-2.29亿元，同比增长20.18% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现1094.31万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 10月16日盘中下跌2.33%，报2.94元/股，成交金额3483.99万元，换手率0.49%，总市值69.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出466.85万元，特大单净卖出312.59万元，大单净卖出154.27万元 [1] - 今年以来股价上涨32.43%，近5个交易日下跌3.29%，近20日上涨8.89%，近60日上涨25.11% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，龙虎榜净买入额为-2913.30万元 [1] 公司基本情况 - 公司位于山西省太原市，成立于1988年1月1日，于1993年11月19日上市 [2] - 主营业务为化工产品生产销售及化工装备设计、制造、安装、维保等，收入构成为：化工40.84%，化肥24.42%，装备制造18.19%，贸易13.73%，其他2.82% [2] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，概念板块包括山西国资、氢能源、燃料电池、增持回购、一带一路等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月-6月实现营业收入51.30亿元，同比减少0.63%，归母净利润为-2.29亿元，但同比增长20.18% [2] - 截至6月30日股东户数为5.19万，较上期增加1.84%，人均流通股45807股，较上期减少1.80% [2] - A股上市后累计派现1094.31万元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司基本信息 - 公司1988年12月30日首次向社会公众发行1800万股人民币普通股，1993年11月19日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为2375981952元，股份总数为2375981952股，全部为人民币普通股，每股面值1元[4][11][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让；发起人股份自公司成立之日起1年内，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有提案权、特定情形下诉讼权；连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24][25][28][29] - 股东违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回；董事会不执行，股东可要求其30日内执行，未执行可起诉[21] - 股东虚假出资等违规行为改正前权利停止行使，已分红利由董事会追回[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下需在2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] 董事与高管规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任；兼任高管职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[78][79] - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，至少有1名会计专业人士，任期与其他董事相同，连任不得超过6年[87][92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[143][144] - 公司连续3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年实现的年均可供分配利润的30%[147] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[153][155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[160]

重大交易上报标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等情况需提前10天上报[12] - 与关联自然人成交金额超50万元需提前10天上报[19] - 与关联法人成交金额超最近一期经审计净资产绝对值0.5％需提前10天上报[19] - 与关联人成交金额超最近一期经审计净资产额绝对值5%的关联交易需提前25天上报并经股东会审议[19] 资产处置等事项上报 - 公司发生按公司章程规定需提交股东会审议的资产处置等事项，需提前25天上报[13] 信息披露相关 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，全体成员承担连带责任[5] - 董事等为内部信息报告第一责任人，需收集整理并报告重大信息[7] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[7] - 第一责任人可指定信息报告联络人，但不能免除责任[8] - 了解应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[8] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行培训[8] 对外担保审议 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产额50%等多种情况需股东会审议[14] 重大诉讼和仲裁上报 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值一定比例需提前10天上报[23] 其他报告事项 - 预计年度等经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需报告[26] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[27] - 公司面临重大风险事项需报告[25] - 定期报告预计业绩净利润为负值等情况需报告[27] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或传闻致股价异常波动需报告财务数据[27] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[43] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[43] 信息处理流程 - 董事会秘书收到重大信息后应向董事长汇报[34] - 董事会秘书需对上报信息分析判断，必要时提请董事会披露[34] - 董事会办公室负责信息披露程序性工作并整理公告[36][37] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行[44]