股权变动 - 2021年4月13日，华阳集团拟以24.19%股份对潞安化工增资扩股[2] - 2021年6月28日，双方签署增资协议书[3] - 2024年9月19日，披露收购报告书等文件[3] 股权结构 - 变更后潞安化工直接持24.19%股份，与阳煤金陵合计控制37.22%[4] 进展情况 - 截至公告日股份转让未过户，收购待上交所合规确认[5] - 2024年10月17日公司发进展问询函并收到回复[5] 不确定性 - 控股股东变更需办过户登记，实施结果不确定[7]

业绩说明会信息 - 2024年10月22日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 总经理朱壮瑞、董秘高峰杰等参加[5] 投资者参与信息 - 2024年10月15日至21日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年10月22日15:00 - 16:00可在线参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3] - 董事会对公告内容担责[1]

担保情况 - 本次为正元氢能担保7亿元，已实际提供担保余额22.98亿元[3] - 公司及控股子公司累计对外担保余额56.24亿元，占净资产比例约125.17%[3] - 2024年为正元氢能担保额度不超18.8亿元，本年已提供7.24亿元[5] - 平安银行担保2亿期限1年，北京银行4亿、河北银行1亿期限3年[4] 正元氢能财务数据 - 注册资本110500万元[6] - 2023年末资产520499.24万元，负债349497.15万元，净资产171002.09万元[6] - 2023年营收261028.13万元，净利润10046.23万元[6] - 2024年6月末资产483004.59万元，负债312736.11万元，净资产170268.48万元[7] - 2024年1 - 6月营收103433.86万元，净利润 - 1106.47万元[7] 会议决议 - 2024年9月26日董事会通过为正元氢能7亿元融资担保议案[4]

股东大会信息 - 2024年9月20日在山西太原潞安戴斯酒店召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人395人，所持表决权股份590,722,395股，占比24.8622%[4] 人员出席情况 - 公司9名董事出席7人，5名监事出席3人[6][7] 表决结果 - A股表决同意票数585,272,684，比例99.0774%[9] - 5%以下股东对议案表决，同意票数10,598,084，比例66.0407%[9] 律师意见 - 北京金诚同达（上海）律所见证，认为大会程序合法、结果有效[10][11]

会议安排 - 2024年8月28日决议召开股东大会，8月30日公告通知，9月12日公告文件[6] - 9月20日上午9:30现场会议在山西太原召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场1人代表574,674,600股，占24.19%；网络394人代表16,047,795股，占0.67%[9] 审议议案 - 审议《阳煤化工股份有限公司关于正元氢能项目贷款及为其提供担保的议案》[12] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序均符合规定[14]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 国有资产专业化重组,公司控股股东变更为潞安化工 [2] - 依托相关产能和技术优势,布局氢能产业链前景广阔 [2] 公司投资价值分析 - 公司在建项目稳步推进,布局氢能产业链,成长空间广阔 [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.61/1.01/1.32亿元,折合EPS分别为0.03/0.04/0.06元 [3]

股票交易相关 - 除已公告信息外公司无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露对股价有重大影响敏感信息[1] - 股票交易异常波动期间公司无买卖公司股票情形[1]

信息披露 - 公司不存在影响股票交易异常波动的重大事项[2] - 公司不存在应披露未披露的对股价有较大影响的信息[2] 股票交易 - 公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[2] - 公司实际控制人山西省国资委亦无相关异常情况[2]

股价情况 - 公司股票2024年9月13 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] 股权变动 - 华阳集团以含24.19%股权资产对潞安化工增资[4][5][6] - 增资后潞安化工成第一大股东，华阳不再持股[5][6] 经营情况 - 公司日常经营正常，内外部环境无重大变化[4] 信息披露 - 指定《上海证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[7]

市场扩张和并购 - 华阳集团以含阳煤化工24.19%股权部分资产对潞安化工增资[2] 数据信息 - 潞安化工注册资本186907.67万元，山西潞安矿业持股52.4228%，华阳集团持股45.7073%[3][5] - 华阳集团注册资本758037.23万元，山西省国有资本运营有限公司持股53.8051%[7] - 阳煤金陵注册资本121000万元[11] 权益变动 - 权益变动后潞安化工直接持阳煤化工24.19%股份，与一致行动人合计持37.22%，股份增加574,674,600股[6][7] - 权益变动前华阳集团持股24.19%，与一致行动人合计持股37.22%，股份减少574,674,600股[8][9][10]