证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-031 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,311,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 24.7186 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议，独 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 tlar 大 （ 事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 二〇二四年六月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(上海)律师事务所 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实,并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见,不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问 题发表意见,具体法律意见如下: 1 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 会沪法意（2024）第 164 号 致:阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法(2019 修订）》）以下简称" ...

业务发展 - 落实“提质增效重回报”行动方案[1] - 推进子企业向省级高端制造产业链链主企业迈进[1] - 发挥尿素产业优势发展高端、精细化工打造新利润增长点[1] 投资者关系 - 构建多样化沟通渠道加强与投资者沟通[2] - 加强投资者关系维护促进互动[3] 公司治理 - 完善制度体系优化治理促进规范运作[4] - 修订制度落实独立董事制度改革要求[4] 内部管理 - 加强“关键少数”管理提升履职水平[5] - 组织董监高参加合规培训促进规范运作[5] 后续工作 - 持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作[6]

担保情况 - 为恒通化工累计担保3亿元，已实际担保余额3.94亿元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保余额52.96亿元，占比117.86%[2] - 2024年为恒通化工担保额度不超11.5亿元，本年已提供0亿元[4] 恒通化工财务数据 - 2023年资产339,083.93万元，负债159,186.94万元，净资产179,896.99万元[5] - 2023年营收404,104.90万元，净利润 - 42,307.41万元[5] - 2024年一季度资产309,514.88万元，负债143,102.06万元，净资产166,412.82万元[6] - 2024年一季度营收99,453.64万元，净利润 - 5,586.10万元[6] 股权结构 - 公司持有恒通化工81.68%股份[6] 其他 - 为恒通化工3亿元融资业务提供5年连带责任保证担保[7] - 恒通化工注册资本82344.7532万元[5]

股权变动 - 大股东股权转让已拖延2年[1] - 2021年6月28日潞安化工与华阳集团签署《增资协议书》[1][2][3] - 华阳集团以含公司24.19%股权资产对潞安化工增资，完成后潞安化工成第一大股东[1][2]

会议信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年6月21日9:30，地点在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式[8] - 会议议程包括审议10项议案、听取独立董事述职报告、投票表决等环节[9][10] 组织架构 - 第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2023年公司共召开了11次董事会会议[16] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过14项议案[41] 业绩总结 - 2023年公司主要产品市场价格与去年同期相比大幅下降，受子公司平原化工关停影响，业绩下降幅度较大[60] - 2023年营业收入1362079.61万元，较2022年减少20.05%[1][65] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -136557.5万元，较2022年减少2048.86%[1][64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产464629.28万元，较2022年末减少22.65%[1] - 2023年基本每股收益 -0.5747元/股，较2022年减少2054.76%[63] - 2023年营业成本1290148.26万元，较2022年减少17.36%[65] - 2023年销售费用12545.43万元，较2022年增加23.51%[65] - 2023年应收票据58890.95万元，较2022年末减少32.67%[69] - 2023年使用权资产22577.03万元，较2022年末增加262.23%[69] - 2023年末未分配利润 -214779.01万元，公司拟不进行利润分配[64][73] - 截至2023年末，公司未弥补亏损 -214779.01万元，超过实收股本总额237598.20万元的三分之一[76] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用预计为180万元[86] 制度修订 - 公司拟修订《阳煤化工股份有限公司董事会议事规则》部分条款[105] - 公司拟重新修订《阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度》[112]

业绩说明会安排 - 2024年06月13日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有总经理等四人[5] 投资者参与 - 2024年06月13日15:00 - 16:00在线参与[5] - 2024年06月05日至06月12日16:00前预征集提问[2] - 预征集方式为网站或邮箱[2] 其他信息 - 联系人李晓丹，电话0351 - 7255821，邮箱ymhgzqb@163.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2024年4月20日已发布2023年度报告[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月21日9点30分在山西太原潞安戴斯酒店召开[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议10项议案，已在相关媒体及网站刊登[9][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月14日，A股代码600691，简称阳煤化工[15] - 会议登记时间为2024年6月19 - 20日，地点同股东大会[18]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 参与公司：阳煤化工股份有限公司 [3] 活动时间 - 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 - 17:00 [2][4][6] 活动方式 - 网络远程方式，通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2][5][6] 参加人员 - 公司总经理朱壮瑞先生、董事会秘书高峰杰先生、财务总监程计红女士、证券事务代表李晓丹女士（特殊情况可能调整） [4] 沟通内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人：李晓丹 [6] - 电话：0351 - 7255821 [6] - 邮箱：ymhgzqb@163.com [6]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入28亿元，同比下降29%，环比增长5%[1] - 公司24Q1实现归母净利润-0.37亿元，同比下降0.53亿元，环比增长11%[1] - 公司原材料成本下行，24Q1大幅减亏，主营产品价格持续下跌[1] - 阳煤化工2024年预计营业收入为151.55亿元，2025年预计为165.71亿元，2026年预计为179.33亿元[2] - 2023年净利润为负22.77亿元，2024年预计为负2.35亿元，2025年预计为负1.96亿元，2026年预计为负1.64亿元[2] 未来展望 - 公司依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为0.61/1.01/1.32亿元，折合EPS分别为0.03/0.04/0.06元[1] - 2022年经营活动现金流为17.18亿元，2023年为14.53亿元，2024年预计为11.55亿元，2025年预计为10.27亿元，2026年预计为10.86亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔[1] 市场扩张和并购 - 阳煤化工2024年预计营业收入为151.55亿元，2025年预计为165.71亿元，2026年预计为179.33亿元[2] 其他新策略 - 行业评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上，减持评级表示未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%[3] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[7]