独立董事提名人声明及承诺 提名人湖南天雁机械股份有限公司董事会，现提名张晨宇为 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南天雁机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明），提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与湖南天雁机械股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （ ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 公告编号：2024-051 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 29 日 投票时间为：2024 年 11 月 28 日 15： ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入98,219,273.56元，同比减少23.46%；年初至报告期末营业收入298,505,605.07元，同比减少16.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入29.85亿元，较2023年同期35.87亿元下降16.79%[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润103,214.32元，同比减少96.82%；年初至报告期末为1,233,041.09元，同比减少71.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,120,641.11元，同比增加28.09%；年初至报告期末为 -9,995,050.42元，同比减少83.06%[2] - 2024年前三季度营业利润为-57.90万元，较2023年同期347.33万元下降116.67%[16] - 2024年前三季度利润总额123.30万元，较2023年同期430.46万元下降71.36%[16] - 2024年前三季度净利润123.30万元，较2023年同期430.46万元下降71.36%[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0001元/股，同比减少96.67%；年初至报告期末为0.001元/股，同比减少75%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0001元/股，同比减少96.67%；年初至报告期末为0.001元/股，同比减少75%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，2023年前三季度均为0.004元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.01%，较上年减少0.41个百分点；年初至报告期末为0.16%，较上年减少0.4个百分点[4] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,076,856,683.85元，较上年度末减少12.80%；归属于上市公司股东的所有者权益765,644,052.08元，较上年度末增加0.30%[4] - 2024年第三季度末资产总计10.77亿元，较上一报告期12.35亿元下降12.89%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.66亿元，较上一报告期7.63亿元增长0.30%[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计3.88亿元，较上一报告期3.38亿元增长14.88%[13] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为 -26,871,708.48元，同比减少5.97%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为153805169.86元，2023年前三季度为148745438.97元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为4457105.28元，2023年前三季度无此项数据[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为168330573.03元，2023年前三季度为151250243.89元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为195202281.51元，2023年前三季度为176608943.99元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26871708.48元，2023年前三季度为 - 25358700.10元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40523121.75元，2023年前三季度为 - 36304672.96元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3311100.00元，2023年前三季度为23655100.00元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 70705930.23元，2023年前三季度为 - 38008273.06元[19] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益34,708.22元，计入当期损益的政府补助9,228,384.62元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回180,000.00元[5] - 本报告期其他营业外收入和支出154,414.68元，年初至报告期末为1,811,998.67元；非经常性损益合计本报告期为2,223,855.43元，年初至报告期末为11,228,091.51元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为92,682名[9] - 中国长安汽车集团有限公司持股398,067,580股，持股比例37.15%[9] 土地收储信息 - 收储土地面积102644.4㎡，地上建筑物等资产面积约37200平方米，补偿金额预计4225.38万元[11] 具体资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为211,753,601.71元，2023年12月31日为297,446,066.07元[12] - 2024年9月30日应收票据为49,965,874.60元，2023年12月31日为75,819,123.38元[12] - 2024年9月30日应收账款为259,956,305.55元，2023年12月31日为227,958,621.52元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为39,208,735.56元，2023年12月31日为149,464,454.45元[12] - 2024年9月30日流动资产合计688,438,918.86元，2023年12月31日为896,771,071.57元[12] - 2024年9月30日固定资产为211,976,898.82元，2023年12月31日为203,781,837.20元[12] - 2024年9月30日开发支出为72,888,839.68元，2023年12月31日为49,849,338.26元[12] 营业成本与负债变化 - 2024年前三季度营业总成本31.02亿元，较2023年同期36.60亿元下降15.22%[14] - 2024年第三季度末负债合计3.11亿元，较上一报告期4.72亿元下降34.00%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计3.08亿元，较上一报告期4.67亿元下降33.96%[13] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为1233041.09元，2023年前三季度为4304552.12元[17]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-041 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入 考核兑现情况的议案》。 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会 议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式 发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立 董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣 代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案 向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会 同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘 书职责。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业 知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程 ...

会议信息 - 公司于2024年10月30日召开第十届监事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年10月18日发出[1] - 3名监事全部参加本次会议[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[1] - 《关于2024年固定资产投资计划中期调整的议案》全票通过[2][3] - 《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》全票通过[3]

收储资产情况 - 拟收储土地102644.4平方米（约153.97亩）[3] - 地上建筑物等资产面积约37200平方米，账面原值1171.13万元，净值39.69万元[6] 收储补偿及收益 - 地上建筑物等资产及搬迁补偿预计4225.38万元[2][8] - 收储土地收益归中国兵器装备，地上建筑物等资产收益归天雁机械、天雁机电[2][4] 收储相关决议 - 2024年10月30日董事会审议通过收储议案[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][4] 收储其他信息 - 收储方为衡阳市土地储备中心，具备履约能力[5] - 拟收储地上建筑物等资产产权清晰，无质押等限制转让情况[6] 收储影响 - 利于公司整合资源、提升资产效率，不影响正常生产运营[10]

股价情况 - 2024年10月25 - 29日公司A股连续三日涨幅偏离值累计超20%[2][3][6] - 2024年10月29日公司A股股票振幅达13.32%[6] 公司声明 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[2][5] - 生产经营正常，未发现影响股价重大信息[4][5] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易及非理性炒作风险[2][6]

其他信息 - 中国长安汽车集团不存在湖南天雁应披露未披露重大信息，含重大资产重组等事项[1]