证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-045 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2023 年第三季度报 告》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者 关系管理制度>的议案》。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况对《舍得酒业投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍 得酒业投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司""舍得酒业"）于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议 ...

舍得酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （于 2023 年 10 月 25 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理架 构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，持续提升公司的运作透明度，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念深入人心； 倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文 化； （五）增加公司信息披露透明度，促进公司的规范运作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。 ...

1、酒类产品按产品档次分类情况： 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-046 舍得酒业股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审 计）公告如下： 一、公司 2023 年前三季度主要经营情况 报告期内，公司酒类产品新增经销商 610 家，退出经销商 215 家，报告期末共 有经销商 2,553 家，较 2022 年末增加 395 家。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 3、酒类产品按地区分类情况： 1 单位：万元 币种：人民币 产品名称 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 中高档酒 414,989.27 375,140.28 10.62 普通酒 69,324.75 56,39 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等，分析师、机构投资者共计115人 [2] - 活动时间为2023年9月25日下午14:30 - 16:00 [2] - 活动地点在上海外滩金融中心（BFC）39楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张伟先生 [2] 公司2023年半年度经营情况 - 实现营业收入35.29亿元，同比增长16.64% [2] - 实现营业利润12.14亿元，同比增长7.65% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.20亿元，同比增长10.07% [2] 公司酒类产品经营情况 - 酒类产品实现营业收入32.71亿元，同比增长15.95% [2] - 中高档酒实现营业收入27.57亿元，同比增长14.61% [2] - 普通酒实现营业收入5.13亿元，同比增长23.75% [2] 公司战略 - 坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒 [2]

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-043 舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在公司艺术 中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪强先 生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举倪强先生 为公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。 董事会选举倪强先生为公司董事长，蒲吉洲先生为公司联席董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会各 专门委员会组成人员的议案》。 公司第十一届董事会各专门委员会组成人员为： 1 任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官。 1、 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-042 舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,352,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.96 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-044 舍得酒业股份有限公司 舍得酒业股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 2023 年 9 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在公司艺术 中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第一次会议。会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事刘 强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，全票赞成通过了《关于选 举刘强先生为公司监事会主席的议案》。监事会选举刘强先生为公司监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 刘强先生的简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍 得酒业第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。 ...

舍得酒业股份有限公司 章 程 (2023 年 9 月修订，公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订） 目 录 第一章 总则 — 1 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 年修订） — 2 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 （2023 ...

股票简称：舍得酒业 证券代码：600702 舍得酒业股份有限公司 2023年员工持股计划 二○二三年九月 1 公司及董事会全体成员保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划已经公司股东大会通过，可以实 施。 本员工持股计划将采用自行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 （一）舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 （二）本员工持股计划的参加对象为舍得酒业全体员工中符合本计划草案 规定条件、经董事会确定的员工。人员范围为公司的董事（不含独立董事）、监 事、高级管 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 康达股会字【2023】第 0592 号 致：舍得酒业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与舍得酒业股份有 限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本 所指派杨波、王宏恩律师出席了舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《舍得酒业股份有限公司章 程》（以下简称"〈公司章程〉" ...