舍得酒业(600702)
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舍得酒业(600702) - 舍得酒业第十一届董事会第二十次会议决议公告
2026-03-20 20:00
证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2026-003 舍得酒业股份有限公司 一、审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定,依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司资 产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司 2025 年度计提 减值准备合计 4,796.49 万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事 会审计委员会第十八次会议审议通过。 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")于 2026 年 3 月 19 日以现 场结合通讯方式召开了第十一届董事会第 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告
2026-03-20 19:49
回购情况 - 2023年8月24日完成回购,实际回购2,770,775股,占总股本0.83%,用资369,948,242.31元[2] - 2023年回购资金1.85 - 3.7亿元,价格不超210元/股[1] - 2023年回购最高138.13元/股,最低130.81元/股,均价133.52元/股[2] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划首次授予2,102,761股,预留668,014股未分配[5] 股份注销 - 拟将668,014股用途从员工持股调整为注销减资[1][6] - 注销后已发行股份从332,758,879股变为332,090,865股[1][6] 股份变动 - 有限售条件流通股数量和比例不变[11] - 无限售条件流通股拟注销668,014股,变为331,950,865股[11] - 回购专用证券账户拟注销668,014股,变为3,526,285股[11] 后续安排 - 调整回购股份用途并注销需股东会审议[9]
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年内部控制审计报告
2026-03-20 19:48
审计相关 - 上会会计师事务所审计舍得酒业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 舍得酒业于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 上会会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月19日[9] 责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是舍得酒业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[5]
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年度审计报告
2026-03-20 19:48
业绩总结 - 2025年营业收入为4192184512.5元,2024年为357069110.1元[28] - 2025年归属于母公司股东的净利润为23006640.3元,2024年为45774519.3元[28] - 2025年少数股东损益为11701815元,2024年为5360291元[28] - 2025年营业总成本为2091872152.22元,2024年为779477584.18元[28] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6803元,2024年均为1.052元[28] - 2025年综合收益总额为11304824.4元,2024年为40414227元[28] - 2025年利润总额为513564009.61元,2024年为73149781.83元[28] - 2025年所得税费用为211304824.4元,2024年为40414227.78元[28] - 2025年度营业收入为69994320608元,2024年度为2502006360.90元[37] - 2025年度净利润为5840801.8元,2024年度为32448276.6元[37] - 2025年度营业成本为220380925元,2024年度为297885360.7元[37] - 2025年度销售费用为8153630元,2024年度为30186330.95元[37] - 2025年度管理费用为81704009元,2024年度为11144024.4元[37] - 2025年度研发费用为62584914.29元,2024年度为8303265.5元[37] - 2025年度财务费用为6659431元,2024年度为26718608.45元[37] - 2025年度其他收益为7605677.32元,2024年度为6499539.5元[37] - 2025年度营业利润为28495395元,2024年度为631540050.50元[37] - 2025年度利润总额为32634882元,2024年度为65578481.2元[37] 财务状况 - 2025年12月31日货币资金为1220032951.47元,2024年为543385072.65元[27] - 2025年12月31日应收票据为94602961.36元,2024年为227178192.50元[27] - 2025年12月31日应收账款为285565803.27元,2024年为236294422.18元[27] - 2025年12月31日存货为5904475649.88元,2024年为5219220726.8元[27] - 2025年12月31日流动负债合计为4373259214.74元,2024年为4065553223.28元[27] - 2025年12月31日长期借款为773892382.30元,2024年为431435069.86元[27] - 2025年12月31日负债合计为5416281697.53元,2024年为4670838401.80元[27] - 2025年12月31日股本为332758879.0元,2024年为33167579.00元[27] - 2025年12月31日资本公积为58121697.16元,2024年为815641504.97元[27] - 2025年12月31日股东权益合计为7198755902.16元,2024年为7131270491.2元[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制,公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[3] - 审计将酒类收入的确认确定为关键审计事项,因营业收入是重要业绩指标且存在较高固有风险[7] - 针对营业收入确认,审计采取了解内控、复核政策、实施分析程序等应对措施[8] - 审计将销售费用的完整性确定为关键审计事项,因销售费用对经营业绩影响较大[9][10] - 针对销售费用完整性,审计采取了解内控、执行分析程序、检查凭证等应对措施[11] 公司历史 - 1993年7月28日公司成立,注册资本为109650000.00元[41] - 1996年5月股本总额由109650000.00元增至131690000.00元[41] - 1996年11月股本总额增至263380000.00元[42] - 1998年8月7日股本总额增至298272400.00元[42] - 2000年11月13日配股完成后,股本总额增至337300000.00元[42] - 2006年3月股权分置改革,流通股股东每10股获送3.9股股份[43] - 2009年4月9日,96697591股有限售条件股份上市流通,无限售股份占比100%[43] - 2011年6月27日公司名称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为四川沱牌舍得酒业股份有限公司[44] - 2018年1月12日公司名称变更为舍得酒业股份有限公司[44] 会计政策与估计 - 本报告期公司主要会计政策未发生变更[183] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[184] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[185] - 公司识别合同是否为租赁需评估是否存在已识别资产及客户对资产使用权的控制[187] - 公司作为出租人将租赁分类为经营租赁和融资租赁[188] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估[191] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货,对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备[192] - 公司对不存在活跃交易市场的金融工具通过估值方法确定公允价值[193] - 集团某些资产和负债按公允价值计量,采用可观察市场数据,无第一层次输入值时聘用第三方评估师[199] - 集团以内部组织结构等为依据确定经营分部,以经营分部确定报告分部[200] - 集团在财务报表附注披露各报告分部财务信息,不能披露资产和负债总额需说明原因[200]
舍得酒业(600702) - 舍得酒业董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月修订)
2026-03-20 19:48
舍得酒业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (于2026年3月19日经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性,提高公司的经营管理效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规的规定及《舍得酒业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员: (一)董事:包括非独立董事、独立董事; (二)高级管理人员:《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一)坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则; (二)坚持责、权、利相结合的原则,总体薪酬水平与承担的管理责任、权限相对应; (三)坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则,总体薪酬水平与公司持续健康 发展的目标相符; (四)坚持激励与约束并重原则,总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业公司章程(2026年3月修订)
2026-03-20 19:48
舍得酒业股份有限公司 章 程 (2026 年 3 月修订,待股东会审议批准) 舍得酒业股份有限公司章程 (2026 年修订) 舍得酒业股份有限公司章程 (2026 年 3 月修订) 目 录 第六章 高级管理人员 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 舍得酒业股份有限公司章程 (2026 年修订) — 2 — 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 舍得酒业股份有限公司章程 (2026 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年度独立董事述职报告(刘守民)
2026-03-20 19:48
舍得酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人刘守民,作为舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2025 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求,勤勉、尽责、 忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本信息 本人刘守民:男,1965 年出生,中共党员,本科学历,一级律师,十三届全国人大 代表。历任成都市律师协会会长,四川省律师协会会长,中华全国律师协会副会长,成 都银行股份有限公司独立董事、外部监事。现任北京大成(成都)律师事务所高级合伙 人、主任、董事局主席,公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份, 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,具备法律法规 所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年度独立董事述职报告(郁震)
2026-03-20 19:48
舍得酒业股份有限公司 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份, 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,具备法律法规 所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。 (一)基本信息 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人郁震:男,1976 年出生,中共党员,硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生 处处长,上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任,上海市大学生科技创业基 金会副秘书长,上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理,苏州乔景东方投资管理 咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人、公司独立董事。 (二)独立性说明 2025 年度独立董事述职报告 本人郁震,作为舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2025 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求,勤勉、尽责、 忠实地履行了独立董事的职务,现将本人 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年度独立董事述职报告(聂诗军)
2026-03-20 19:48
作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股 份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,具备 法律法规所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 舍得酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人聂诗军,作为舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2025 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求,勤勉、 尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本信息 本人聂诗军:男,1974 年出生,中共党员,本科学历,注册会计师。历任中国石 化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理、 重庆永固新型建材有限公司财务经理、大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、北京捷成世纪 ...
舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2026-03-20 19:45
中国 上海 会计师 李务所(特殊善通合伙) ii Certified Public Accountants (Special General Par 舍得酒业股份有限公司 关于舍得酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2026)第 1915 号 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中 国注册会计师独立性准则第 1 号 -- 财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工 ·计师 李务所(特殊善通合伙) 上会师报字(2026)第 1915 号 舍得酒业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了舍得酒业股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度 的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公 ...