舍得酒业股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅公司所聘高级管理人员的相关资料后，本着认真、负责的态 度，就公司第十一届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，发表独立意见如下： 2023 年 9 月 21 日 (本页无正文,为《舍得酒业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员 的独立意见》之签字确认页 ) 聂诗军 (独立董事): 刘守民 (独立董事): 郁 震（独立董事): 1、公司高级管理人员人选蒲吉洲先生、邹庆利先生、饶家权先生、王维龙 先生、张萃富先生、罗超先生、王勇先生、张伟先生的任职资格合法。未发现其 存在《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入 尚未解除的情形。 2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 基于独立判断,我们同意公司聘任蒲吉洲先生为公司总裁，聘任邹庆利先生 为公司副总裁兼首席财务官，聘任饶家权先生、王维龙先生、张萃富先生、罗超 ...

舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：舍得酒业 股票代码：600702 2023 年 9 月 21 日 议案二：《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》………………5 议案三：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》………………………6 舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 …………………………………………2 二、2023 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》………………………4 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事 宜的议案》………………………………………………………………………………7 议案五：《关于选举董事的议案》………………………………………………………9 议案六：《关于选举独立董事的议案》·………………………………………………13 议案七：《关于选举监事的议案》……………………………………………………………15 1 舍得酒业 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-041 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）至 9 月 13 日（星期三）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务部邮箱 （tpzqb@tuopai.biz）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布《舍 得酒业 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 ...

为规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公司" ）2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"、"本持股计划" ）的实施，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定《舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下 简称《员工持股计划管理办法》或"本管理办法"）。 （一）员工持股计划目的 本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。遵循公平、 公正、公开的原则，旨在完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现，促进公司长期、持续、健康发展。 1、依法合规原则 公司实施 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-038 舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式 召开了第十届监事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 28 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主 持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年 员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。 监事会认为，公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与 股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司 ...

4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持 股计划的情形。 舍得酒业股份有限公司监事会 关于公司2023年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简 称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称《监管指引第1号》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，舍得酒业股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对公司2023年员工持股计划相关资料进行核查后， 发表意见如下: 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司通过职工代表大会征求公司员工关于2023年员工持股计划相关事宜的意 见，董事会结合相关意见拟定公司《2023年员工持股计划(草案)》等相关文件，制定 程序合法、有效。 3、公司2023年员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等法律、 法规及规范 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于舍得酒业股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3343 号 二○二三年九月一日 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ·厦门 Xiam ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-040 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：公司艺术中心会议室 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

舍得酒业股份有限公司独立董事 关于公司2023年员工持股计划相关事项的独立意见 作为舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下 简称《监管指引第1号》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我 们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司2023年员工持股计划相关事项发表如下独立 意见： 2023年9月1日 (此页无正文,为《舍得酒业股份有限公司独立董事关于公司2023年员工持股计划 相关事项的独立意见》之签字确认页) 聂诗军(独立董事): 宋之杰(独立董事): 刘守民(独立董事): 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-037 舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召 开了第十届董事会第二十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 28 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长倪强先生主持，经与会董事 认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2023 年员 工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促 进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试 ...