2024年公司治理 - 召开7次董事会、1次年度股东大会、1次临时股东大会[4] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[6] - 独立董事聂诗军现场办公累计15天，深入调研年报编制[7] 2024年重要决策 - 3月18日审议通过2024年度预计日常关联交易议案[11] - 3月18日续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 3月29日审议通过董高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[18] - 12月20日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[18] 2024年计划进展 - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[18] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[19] - 对关联交易等事项做独立判断[19] - 推动完善公司治理促进发展[19]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、1次年度和1次临时股东大会[4] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、1次独立董事专门会议[6] - 2024年3月18日审议通过年度预计日常关联交易议案[12] - 2024年3月18日审议通过续聘审计机构[16] - 2024年3月29日审议通过董高薪酬情况及方案[18] - 2024年12月20日审议通过回购注销及激励计划相关议案[18] 报告披露 - 2024年披露4份报告及内控评价报告[15] 员工激励 - 2024年2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20] - 2025年独立董事将对特别事项做独立判断[20] - 2025年独立董事将推动完善公司治理[20]

理财计划 - 拟用不超10亿短期闲置自有资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[3][4][5] - 受托方为无关联正规金融机构，产品含低风险理财等[3][7] - 单项理财期限不超12个月，自股东大会通过起一年内有效[3][8] 流程进展 - 第十一届董事会第十二次会议已审议通过，尚需股东大会审议[3][13] 风险管控 - 财务部门分析跟踪、建台账核算，内审部门审计监督[10] 各方态度 - 监事会认为购买利于提高资金效率，符合公司和股东利益，同意购买[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议[2][4] 数据调整 - 执行《准则解释第17号》，2024年1月1日合并及母公司资产负债表其他应付款均减少10,440,000元，其他非流动负债增加同额[7] - 执行《准则解释第18号》，对公司财务报表未产生影响[8] 影响说明 - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩总结 - 2024年中高档酒销售收入409,559.86万元，较2023年降27.66%[3] - 2024年普通酒销售收入69,328.04万元，较2023年降23.44%[3] - 2024年酒类产品合计销售收入478,887.90万元，较2023年降27.08%[3] - 2024年批发代理销售收入434,328.84万元，较2023年降29.20%[5] - 2024年电商销售收入44,559.06万元，较2023年增3.08%[5] - 2024年省内销售收入151,141.26万元，较2023年降19.72%[8] - 2024年省外销售收入327,746.64万元，较2023年降30.03%[8] 用户数据 - 2024年公司酒类产品新增经销商420家，退出412家[6] - 2024年末公司共有经销商2,663家，较2023年末增加8家[6]

舍得酒业股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》等相关规定，舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事聂诗军先生、刘守民先生、郁震先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 舍得酒业股份有限公司董事会 2025年3月21日 （此页无正文，为《舍得酒业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度保持 独立性情况的专项意见》之签字确认页) NN 蒲吉洲（董事长）: 吴毅飞（联席董事长）: _ 黄 震(董 事）: (हेई 强（董 事）: 웨 超(董 周 波（董 事）: 事）: 聂诗军（独立董事）: 刘守民（独立董事 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-013 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会 因此而对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 舍得酒业股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）与实际控制人郭广昌先生 及其控制的公司（以下统称"复星及其附属公司"）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务 等日常关联交易，预计 2025 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超 过 38,277.72 万元。 2025 年 3 月 19 日，公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董 事一致同意，审议通过《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公 司 2025 年度日常关联交易预计是根据实际情况进行 ...

业绩总结 - 2024年公司完善内部控制体系，运行良好[19] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.61%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.66%[8] 未来展望 - 2025年加强风险监督控制，优化内控体系[19] 其他 - 董事长为蒲吉洲[20]

舍得酒业股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，舍得酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘任的 会计师事务所 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所：上海市 静安区威海路 755 号 25 层。上会具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务 业务，其所提供的审计业务由总所承办。 上会已取得会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相 关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质； 首批获得财政部、证监会从事 ...

申请授信额度并提供担保情况：舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 107 亿元的综合授信额度，并为全资 子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称"营销公司"）及四川沱牌贸易有限公司 （以下简称"贸易公司"）提供总额不超过人民币 25 亿元的融资担保。截至本公告披 露日，公司为营销公司、贸易公司提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-014 舍得酒业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次申请授信额度并提供融资担保概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次预计 | 担保额度占上 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...