证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-039 二、审议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。 公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则， 在实施员工持股计划前充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持 股计划的情形。 公司实施2023年员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，进一步提高公司治理水平和竞争力，增强员工的凝聚力，促进 公司长期、持续、健康发展。经与会职工代表投票表决，同意公司《2023年员 工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。 本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

股票简称：舍得酒业 证券代码：600702 舍得酒业股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 二○二三年九月 1 公司及董事会全体成员保证本计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 （一）舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 （二）本员工持股计划的参加对象为舍得酒业全体员工中符合本计划草案 规 ...

股票简称：舍得酒业 证券代码：600702 舍得酒业股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）摘要 二○二三年九月 1 公司及董事会全体成员保证本计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 舍得酒业股份有限公司2023年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 （一）舍得酒业股份有限公司（以下简称"舍得酒业"或"公司"、"本公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 （二）本员工持股计划的参加对象为舍得酒业全体员工中符合本计划草案 ...

舍得酒业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 18,500 万元（含）且 不超过人民币 37,000 万元（含），回购价格不超过人民币 210.00 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-029）、《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-033 舍得酒业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 条件流通股的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 100,695,768 | 30.45 | | 2 | 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券 | 14,099,120 | 4.26 | | | 投资基金 | | | | 3 | 四川省射洪广厦房地产开发有限公司 | 8,904,751 | 2.69 | | 4 | 云南卓晔私募基金管理有限公司－卓晔 1 号基金 | 7,303,000 | 2.21 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 4,398,396 | 1.33 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型 | 3,500,076 | 1.06 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放 | 3,026, ...

重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 680,000 股，占公 司目前总股本 333,195,979 股的比例为 0.20%，回购成交的最高价为 135.07 元/ 股，最低价为 130.81 元/股，支付的资金总额为人民币 91,164,813.23 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 18,500 万元（含）且不超过人民币 37,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 210.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告 ...

公司概况 - 公司名称为舍得酒业股份有限公司[9] - 公司主要业务为白酒产品的设计、生产和销售，产品包括超高端、高端、中端和大众光瓶酒[13] - 公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，拥有多个培育性品牌，品牌矩阵完善[14] - 公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景[14] 财务表现 - 本报告期营业收入为35.29亿元，同比增长16.64%；净利润为9.20亿元，同比增长10.07%；扣除非经常性损益的净利润为8.98亿元，同比增长10.68%；经营活动产生的现金流量净额为6.40亿元，同比增长55.69%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为67.71亿元，总资产为108.58亿元，较上年度末分别增长6.98%和10.82%[11] - 公司2023年上半年营业收入为35.29亿人民币，同比增长16.64%[24] - 公司2023年上半年研发费用同比增长131.05%，主要是因为新产品项目研发投入增加[24] - 舍得酒业2023年半年度报告显示，公司流动资产合计达到了8,344,185,663.04元，较上一年同期有所增长[80] - 舍得酒业2023年半年度报告显示，资产总计为108.58亿人民币，较上年同期增长11.02%[81] - 公司2023年上半年营业总收入为352.87亿元，同比增长16.7%[84] - 舍得酒业2023年上半年净利润为91.15亿元，同比增长9.1%[85] - 舍得酒业2023年上半年每股收益为2.78元，同比增长10.3%[86] 经营计划 - 公司2023年下半年计划加强品牌建设，打造敏捷型组织，加速全国化布局，大力发展优质经销商[22] - 公司2023年下半年计划持续完善生态产业链，积极扩大产能，加强老酒储备，提升老酒品质[22] - 公司2023年下半年计划围绕“FC2M、生态、科创、FES、东方生活美学”等工作重点，强化核心竞争力[22] 风险管理 - 公司面临竞争风险，应对措施包括创新行业新赛道、强化品牌矩阵的协同效应等[42][43] - 公司存在管控风险，应对措施包括强化全面预算管理、加强数字化建设、完善EHSQ管理委员会建设等[45] 环保情况 - 舍得酒业被列入遂宁市水环境重点排污单位名录，排放符合环保验收和检查标准，各项污染物排放浓度和量均在标准范围内[53][54][55] - 四川天马玻璃有限公司的排放情况：烟尘、氮氧化物、二氧化硫、氨等污染物排放符合标准，无超标排放情况[56][57] - 舍得酒业于2021年投资约4,000余万元进行雨污管网分流和废水处理升级改造[1] - 舍得酒业实施了“煤改气”节能技改项目和集中供热技改项目[1] - 天马玻璃有限公司于2022年建成两套炉窑尾气深度治理设施，运行正常且达到设计要求[1] - 天马玻璃有限公司完成了自行验收，并购买了《环境污染责任险》[1] - 舍得酒业根据相关法律法规要求，制定了《突发环境事件应急预案》[1] - 天马玻璃有限公司制定了自行监测方案，并委托环境检测公司进行监测[1] - 舍得酒业在2023年1-6月实施了沼气回收提纯和包装洗瓶水循环利用等措施，减排温室气体[1] - 舍得酒业积极履行企业社会责任，协同当地政府规划建设20万亩酒粮基地[1] 股权结构 - 公司与关联方之间的日常关联交易金额累计不超过30,020万元，占同类交易金额的1.34%[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[72] - 截至报告期末，公司共有89,433名普通股股东，其中四川沱牌舍得集团有限公司持有的股份比例为30.22%[73] - 公司持有的有限售条件股份中，刘力持有140,000股，张树平持有79,500股，蒲吉洲持有63,500股等[75] - 公司前十名无限售条件股东中，四川沱牌舍得集团有限公司持有最多的人民币普通股，数量为100,695,768股[74] - 截至2023年06月30日，舍得酒业的账面总股本为333195979.00元，其中无限售条件股份占总股本的99.26%[97] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，采用历史成本进行计量[101] - 公司具备至少12个月的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[102] - 公司的会计年度为1月1日至12月31日[104] - 公司的记账本位币为人民币[106]

舍得酒业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立 场，在审查公司第十届董事会第二十四次会议审议的相关议案后，发表如下独立 意见： 一、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象魏 炜、戚春蕾离职后已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象 所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股进行回购注销。 二、关于公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就 暨上市事项的独立意见 经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售所需满足 的公司业绩考核条件及个人绩效考核条件均已达成，且公司及 ...

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届 董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2022 年限制性 股票激励计划中激励对象魏炜、戚春蕾已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未 解除限售的限制性股票 1.9400 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,319.5979 万股变更为 33,317.6579 万股，公司注册资本将由人民币 33,319.5979 万元变更为人民币 33,317.6579 万元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之 日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 ...

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-024 监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件 的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认 为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购 注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况 产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。 1 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年限制性 股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。 舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合 通讯方式召开了第十届监事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于 2023 年 8 月 8 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公 ...