第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-069 光明房地产集团股份有限公司 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》 2023 年 10 月，本公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2245 号），同意 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为21.56亿人民币，同比下降59.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为413.8万人民币，同比下降64.76%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为66.45亿人民币，较去年同期下降47.6%[83] - 公司净利润为15.00亿人民币，较去年同期下降5.1%[84] - 2023年第三季度净利润为4102.12万元，同比下降14467.20万元[91] 资产和负债 - 公司总资产为641.65亿人民币，同比下降4.94%[5] - 公司负债合计为25,690,893,299.80元，较上季度有所下降[89] - 公司所有者权益合计为10,431,978,443.92元，较上季度略有增加[90] - 公司负债总计为55,745,645,610.50元[95] - 公司资产总计为37,086,234,607.80元[97] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流入小计为70.99亿人民币，较去年同期下降40.8%[86] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为108,646,070,705.03元，较上季度有所增加[87] - 公司投资活动现金流入小计为376,137,428.42元，较上季度略有增加[87] - 公司筹资活动现金流出小计为8,159,465,046.58元，较上季度有所减少[87] - 期末现金及现金等价物余额为1263029583.42元，同比下降1710205502.47元[93] 其他财务信息 - 公司新增房地产储备面积在2023年1-9月为3.6483万平方米，7-9月为0万平方米[72] - 公司签约金额在2023年1-9月为56.80亿元，7-9月为20.22亿元[76] - 公司报告期末普通股股东总数为38,148股，前十名股东持股情况显示国有法人光明食品（集团）有限公司持股数量最多，为784,975,129股，占比35.22%[69] - 公司执行新会计准则，调整财务报表，对公司无影响[93]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-067 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 上述议案，在董事会审议之 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-068 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 13:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-066 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2023 年 1-9 月，公司竣工面积为 192.34 万平方米，上年同期为 156.94 万平方米，同比增长 22.55%。权益竣工面积为 95.45 万平方米，上年同期 为 100.10 万平方米，同比下降 4.64%。 2023 年 7-9 月，公司竣工面积为 26.50 万平方米，上年同期为 80.53 万平方米，同比下降 67.10%。权益竣工面积为 12.36 万平方米，上年同期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.6483 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面 ...

关于对外担保的情况简报 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-065 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。 敬请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事会 于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请。 朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多 数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司 未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续履行 公司独立董事职责。 本公司董事会将按相关法规制度的规定，尽快提名独立董事候选人并 提交股东大会审议，保障公司治理健全完善。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-063 光明房地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 在此，公司对朱凯先生在任职期 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-062 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,220,532,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等有关法律、法规及本公司《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序等相关问题出具法律意见。 一、 公司本次股东大会的召集和召开 经本所律师审查，2023年10月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会议作出召开2023年第二次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东大会的 通知已于2023年10月9日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明了本次股 东大 ...