证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-072 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 10:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于签订<金融服务框架协议》>暨关联交易并提请股东大 会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联监事陈林国先生在监事会审议该议案 时已回避表决。具体内容详见 2023 年 11 月 ...

独立董事提名人声明 提名人光明房地产集团股份有限公司董事会,现提名王扬女士为 光明房地产集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任光明房地产集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与光明房地产集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 误(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于签订《金融服务框架协议》的事前认可意见 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"上市公司"）将于 2023 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议《关于签订<金融服务 框架协议》>暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后 续事宜的议案》。 在公司召开董事会审议上述涉及关联交易事项之前，公司事前向我们提 交了上述所有议案的详尽资料，我们认真查阅和审议了相关资料，并就相关 事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证 所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见 如下： 《关于签订<金融服务框架协议》>暨关联交易并提请股东大会授权董事 会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 1、公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司 签订《金融服务框架协议》，有利于本公司进一步优化财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险。 2、本次关联交易按一般商务条款订立，属公平合理，且于一般及日常 业务过程中进行，本协议所涉及的交易不会损害本公司及广大投资者利益， 亦不影响本公司的独立性。 因 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-073 光明房地产集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易 并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的公告 5、在股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东须回避表决。 ●本协议的签订有利于本公司进一步优化财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险。本协议所涉及的交易不会损害本公司及广大投资 者利益，亦不影响本公司的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本协议内容：本公司与光明食品集团财务有限公司（下称"财务公司"）、 光明食品（集团）有限公司（下称"光明食品集团"、"光明集团"）签订 《金融服务框架协议》，由财务公司为本公司及本公司控股子公司提供存款、 贷款、结算及经国家金融监督管理总局（以下简称"国家金融监管总局"） 批准的可从事的其他金融服务，协议成立后于 2024 年 1 月 1 日起生效，有效 期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 ●本协 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-070 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年10月23日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币69.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.69%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.18亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.09%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。敬 请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...

独立董事候选人声明 本人王扬女士,己充分了解并同意由提名人光明房地产集团股份有限公 司董事会提名为光明房地产集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任光明房地产集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培 训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定, (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 ...

按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、 候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（下称"上交所"），并将 在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独 立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上交所对独立董事候选人提出异 议，公司董事会将在股东大会上对独立董事候选人被上交所提出异议的情况作出 说明，且表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 1 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-074 光明房地产集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"上市公 司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职 申请。朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、 《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》,上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年修订)》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地 产集团股份有限公司(下称"公司"、"光明地产"、上市公司）的 独立董事,对公司于 2023年 11月 29 日召开的第九届董事会第十四 次会议审议关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大 会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜、补选公司独立董事的事 项,发表如下专项独立意见。 一、关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的独立意见 1、公司本次拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品(集团) 有限公司签订《金融服务框架协议》，有利于本公司进一步优化财务 管理、提高资金使用效率、降低融资成本 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-075 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-071 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 9:30 以 通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提 请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在 董事会审议该议案时已回避表决。具体内容详见 2023 年 ...