审计会议情况 - 2023年审计与风险控制委员会召开5次会议，委员全出席[2] - 第九届于2022年12月30日组成，第十届于2023年10月16日组成[2] 会议审议内容 - 2023年各次会议审议财务报表、审计计划等议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整，无欺诈情况[4] - 认为外部审计机构有服务经验与能力[5] - 认为内控评价报告重大方面有效，无重大缺陷[5]

业绩数据 - 2023年营业收入1229.81亿元，基本每股收益0.79元/股，进出口总额125.93亿美元，加权平均净资产收益率（ROE）15.75%，归属于上市公司股东的净利润10.30亿元[32] - 2023年派发现金红利3.920248302亿元，现金分红比例42.80%[162] - 2022 - 2018年分红金额分别为3.92亿、3.46亿、3.28亿、1.33亿、1.37亿，分红率分别为42.80%、45.14%、60.05%、30.23%、30.12%[163] - 截至2023年底，与“一带一路”共建国家及地区的贸易额占进出口贸易总额的40%[71] - 对“一带一路”共建国家和地区进出口总额50.64亿美元，进口总额25.29亿美元，出口总额25.35亿美元[73] 企业规模 - 业务足迹涉及全球160多个国家和地区[37] - 截至2023年末，拥有137家国内成员企业及分支机构、36家海外成员企业、28家海内外全资及控股实业工厂[37][38] 战略定位 - “十四五”战略定位为打造数字化驱动的国际化产业链和供应链，成为国内国际相互促进的双循环标杆企业[31] 主营业务 - 主营业务包括产业链、供应链两大类，产业链涵盖清洁能源、生态环保等，供应链指大宗商品运营与机电设备进出口[34] 荣誉地位 - 位列2023年《财富》中国上市公司500强第97位，连续三年入选《福布斯》杂志全球企业（上市公司）2000强榜单[31] - 位列《财富》中国上市公司500强第97位、《福布斯》全球企业（上市公司）2000强第1796位[57] - 董事会获“董事会优秀实践案例”“最佳董事会”[117] - 审计部获“2020至2022年内部审计先进集体”称号[134] - 连续三年获上交所信息披露A级评价，获2022年度金牛奖之金信披奖[156] 项目成果 - 2023年1月技术公司与乌兹别克斯坦客户签署新能源汽车项目中国设备出口谅解备忘录[80] - 2023年1月成套公司承建的万喜OMVG输电线路L5A标段正式竣工，OMVG输变电项目全长1677公里，包含15座变电站[87] - 2023年9月机电公司拍摄的微电影获第五届“一带一路”百国印记短视频大赛优秀作品奖[88] - 成套公司承建的柬埔寨暹粒市政供水扩建项目建成后可增加每天6万吨优质自来水供应[91] - 截至2023年底轻纺公司在缅甸、越南落地海外实业工厂提供超4000个工作岗位[93] - 成套公司承建的厄瓜多尔保障房项目共建设2093户住宅，预计可为近万人解决住房问题[96] - 2023年11月承建的西藏措美30MW光伏发电项目并网发电，预计年发电量6000万度[181] - 竹园污水处理厂四期建成后总处理规模达340万立方米/日，服务约600万人口及335平方公里面积[187] - 徐州远强化工原厂址污染地块修复工程修复污染土壤约1.9万立方米，处理地下水约4.35万立方米[189] - 宜昌市厨余垃圾资源化处理项目一期规模达200吨/日[191] - 济源恒通年产12万吨生物降解塑料（PBAT）项目建设2条6万吨PBAT生产线，1条12万吨THF回收装置生产线[193] 产品技术 - 2023年“辉伦”品牌太阳能组件进入美国光伏组件消费市场TOP10榜单等多个榜单[173] - 辉伦太阳能最新型光伏组件最高功率达730W，确保30年发电效能高于88%[178] - 三燃料发电机温室气体和颗粒物排放比传统汽油发电机组分别减少26%和98%[199] - 推出“风光柴储充”节能减排一体化综合能源解决方案[184] 企业管理 - 建立“董事会 - 董事会战略、投资与ESG委员会 - 经理层 - 执行层”的ESG治理体系[59] - 基于上一年度结果结合2023年变化确定年度实质性议题[66] - 建立招聘人员价值观测试模型，完善面试题库，增加面试环节选拔人才[55] 企业文化 - 推进9大专项文化落地，企业文化成果获文化强企优秀案例一等奖[46] - 2023年推出鹿鸣行读社，首次共读课程视频由公司党委书记、董事长杨永清主讲《高效能人士的七个习惯》[48] - 2023年开展企业文化建设示范点评选活动、基层管理者价值观赋能系列培训等[49][50] - 编辑出版企业文化系列读本《以品牌 筑未来》，开发文创产品[56] - 举办“一路同行 感恩有你”首届达人家属开放日活动[52] - 举办针对当年考上大学员工子女的“自强感恩”活动[54] 其他事项 - 2023年12月落地签订17,500吨哈萨克斯坦农产品进口项目，其中大麦14,800吨、小麦粉2,700吨[76] - 2023年组织召开党委会31次，传达学习“第一议题”41项，研究讨论“三重一大”事项315项[101] - 2023年参与“四个一”学习分享活动的党员干部、党支部书记共211人，累计发布分享成果75篇、24万余字，参与交流1500余人次[103] - 2023年修订多项议事规则和制度，制定《公司董事会授权事项方案及清单》[113] - 2023年召开3次股东大会，审议通过17项议案，对中小股东单独计票议案11项[116] - 2023年完成董事会换届，现有董事9名，其中外部董事6名（含独立董事3名），召开8次董事会，审议通过62项议案，董事参会率达100%[117][119] - 2023年完成监事会换届，现有监事3名，其中职工监事1名，召开8次监事会，审议通过27项议案，监事参会率达100%[124] - 截至2023年底，经理层有成员5名，其中女性高管1名[125][126] - 2023年董事及监事薪酬议案经股东大会审议通过，经理层薪酬议案经董事会审议通过[127] - 2023年10 - 12月举办“达人初航”训练营，历时2个多月，举办12期轮训，911名学员参与[136] - 2023年反贪腐培训271次，时长406.5小时，参与人次7866[149][153] - 主动对接各行业主流绿色标准及权威认证机构，获取绿色标准、标识和认证[195] - 在产业绿色化上持续发力，开发推广绿色技术、绿色产品、绿色认证[197] - 以用户需求为出发点，开展绿色技术创新与产业化推广，推动绿色低碳产品开发和更新换代[198]

业绩相关 - 国家市场监督管理总局登记部记录金额为14840万元[10] 内控情况 - 审计苏美达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]

金融服务协议 - 公司全资子公司苏美达集团拟与国机财务续签三年金融服务协议[2] - 协议期内公司在国机财务日存款余额和贷款综合授信额度均不超90亿元[2] 国机财务情况 - 国机财务注册资本175,000万人民币[6] - 截至2023年底资产总额4,804,158.99万元，净资产410,138.09万元[7] - 2023年实现营业收入123,894.51万元，净利润25,282.94万元[7] 股权与审议 - 苏美达集团持有国机财务4.673%股权[7] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过议案，需股东大会批准[13][14] 风险与意义 - 公司制定风险处置预案，每半年出具评估报告[10] - 关联交易利于巩固融资渠道、降低成本、支持业务发展且风险可控[11]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 独立董事主持提名委员会会议1次，审议2项议案[6] - 参加战略等委员会会议1次，审议1项议案[6] - 参加专门会议1次，审议1项议案[7] 其他事项 - 2023年5月开展专题培训，6月调研提建议[8] - 关联交易定价公允，未发生承诺变更等情况[10][11] - 同意续聘会计师事务所，完成董事会换届[11] - 认为2022年薪酬发放程序合规[12] - 加强独立董事履职，维护股东权益[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价6.63元/股，扣除费用后募集资金净额146,590.40万元，2016年11月9日到账[2] - 以前年度使用募集资金146,714.94万元，2023年使用2,189.60万元，累计使用148,904.54万元[3] - 以前年度利息净额2,311.23万元，2023年利息净额2.91万元，累计利息净额2,314.14万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金及利息永久补充流动资金，资金全部使用完毕[3] - 变更用途的募集资金总额70,980.00万元，占比48.42%[19] 项目投入与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，2023年效益723.79万元[19] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，2023年效益675.59万元[19] - 弶港滩涂20MW地面集中式光伏发电项目累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，2023年效益1,154.56万元[19] - 30MW渔光互补光伏发电项目累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，2023年效益879.44万元[19] - 垦利董集10MW光伏发电项目累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，2023年效益515.96万元[19] - 大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目拟投入6273万元，投资进度100%，2023年效益462.78万元[21] - 大庆市鼎成20MW地面集中式光伏太阳能发电项目拟投入6273万元，投资进度100%，2023年效益459.46万元[21] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目拟投入14269万元，投资进度100%，2023年效益1545.42万元[21] - 农安县50MW丰德（一期10mw）设施渔光互补发电项目拟投入1941.04万元，投资进度100%，2023年效益340.79万元[21] - 农安县宏达10MW设施渔业光伏发电项目拟投入1952.35万元，投资进度100%，2023年效益360.60万元[21] 项目变更与替换 - 和丰50MW、安阳诺丁许家沟乡70MW、柳堡一期120MW项目因不同原因可行性发生重大变化，均已替换[20] - 2019年终止营口市大石桥盛康汤池20MW和泗阳洪辉张家圩30MW项目，剩余募投资金12204.81万元补充流动资金[23] 其他资金补充情况 - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27177.75万元[20] - 2021年将已完成募投项目结余利息收入12706858.57元补充流动资金[23] - 2022年“信息化建设”项目结项，募集资金余额及利息补充流动资金[24] 项目金额变化 - 补充流动资金原计划11861.00万元，实际12204.81万元，占比102.90%[22] - 项目小计金额从55055.00万元变为55398.99万元[22] - 项目合计金额从70980.00万元变为71323.99万元[22] 项目并网情况 - 营口市大石桥盛康汤池20MW项目原备案20MW，变更前获8MW指标，并网9.86MW[23] - 和丰50MW光伏发电项目2016年6月28日并网，存在阶段性限电风险[22]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[4] - 出现法定情形时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[5] 股东大会召集要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面要求召开临时股东大会[5] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后十日内反馈[6] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会同意后应在五日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[11] 股东大会通知时间 - 年度股东大会应在召开二十日前通知股东，临时股东大会提前十五日通知[11] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] 股东大会变更公告 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告说明[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议通过比例 - 股东大会做出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[22] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票[22] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 征集人相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其代为出席股东大会[24] 累积投票制 - 股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行该制度[26] 表决方式 - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[26] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[29] 律师意见 - 公司召开股东大会应聘请律师对会议召集、召开程序等问题出具法律意见并公告[30] 提案结果提示 - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[31] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[30] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等内容[32] - 出席会议的相关人员应在会议记录上签名，记录保存期限不少于十年[33] 公告媒体 - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[35] 规则生效 - 本规则由公司董事会负责解释，自股东大会通过、公司印发之日起生效[35]

股东回报规划 - 制定《2024 - 2026年度股东回报规划》[1] - 按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[2] - 有条件可中期分配，现金分红不少于净利润40%[3][4] - 董事会每三年总结审阅规划，规划经股东大会通过生效[5][6]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额2950.32万元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）11595.32万元[8] - 2023年度关联资金往来利息12903.48万元[8] - 2023年末关联资金往来余额1642.16万元[8] 各公司往来情况 - 中国机械工业建设集团深圳分公司2023年末往来资金余额532.07万元[5] - 中机中联工程两江新区分公司2023年末往来资金余额252.60万元[5] - 中国机械工业建设集团中山分公司2023年往来资金利息998.92万元[7] - 中国机械工业建设集团2023年末往来资金余额179.27万元[7] - 中国机械设备工程股份有限公司2023年末往来资金余额4.29万元[7] - 福马（广州）光伏发电有限公司2023年末往来资金余额3.47万元[7]

会议审议 - 2024年4月11日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议[2] - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案及制定《公司总经理办公会议事规则》议案[2] - 监事会审议通过修订《公司监事会议事规则》议案[2] 制度修订与审议 - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，变更以市场监督管理部门核准为准[3] - 除《公司总经理办公会议事规则》外，其余三项制度需提交公司股东大会审议[4][5] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内书面反馈意见[9] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案[9] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对特定股东表决单独计票披露[9] 提名相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名董事（独立董事除外）候选人[9] - 董事会可提名推荐公司董事、独立董事候选人[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[9] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托代为行使提名独立董事权利[9] - 监事会可提名推荐公司独立董事、监事候选人[9] - 职工代表监事由公司职工民主选举产生[9] 选举制度 - 选举两名以上董事、监事时可采用累积投票制[9] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上董事、监事时应采用累积投票制[10] 党委任期 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[10] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[10] 董事职务解除与辞职 - 董事在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务（上交所另有规定除外）[11] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[11] - 如因董事辞职导致特定情况，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[11] - 除特定情形外，董事辞职自报告送达董事会时生效，公司应在60日内完成补选[11] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人以上且至少包括一名会计专业人士[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召集董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] 监事辞职与补选 - 监事辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致其人数少于监事会成员三分之一时，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[13] 利润分配 - 公司利润分配应重视投资者回报，保持连续性和稳定性，优先考虑现金分红[13] - 公司可根据经营等情况调整利润分配政策，调整议案由董事会拟定，监事会发表意见[13] - 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[15] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围[15] 总法律顾问制度 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[15] - 董事会审议涉法律问题事项时，总法律顾问应列席并提法律意见[15] 通知方式 - 公司以公告方式发通知，一经公告视为相关人员收到通知[15] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[15]