市场整体表现 - 沪指6月24日上涨1.15%，申万行业中有29个上涨，电力设备和非银金融涨幅居前，分别上涨2.85%和2.68% [1] - 石油石化和煤炭行业跌幅居前，分别下跌2.10%和0.22% [1] - 两市主力资金全天净流入172.11亿元，22个行业主力资金净流入，非银金融和电力设备净流入规模最大，分别为47.48亿元和41.59亿元 [1] - 9个行业主力资金净流出，国防军工净流出23.70亿元，石油石化净流出12.78亿元 [1] 商贸零售行业表现 - 商贸零售行业上涨2.64%，主力资金净流入6.16亿元，行业99只个股中94只上涨，1只涨停 [2] - 55只个股资金净流入，5只净流入超5000万元，翠微股份净流入2.07亿元居首，苏美达和小商品城分别净流入1.46亿元和7127.55万元 [2] - 7只个股资金净流出超千万元，银座股份、丽人丽妆、若羽臣净流出分别为5293.29万元、1370.66万元、1280.59万元 [2] 商贸零售个股资金流向 - 翠微股份今日涨6.34%，换手率25.36%，主力资金净流入20706.68万元 [2] - 苏美达涨7.16%，换手率4.57%，主力资金净流入14570.89万元 [2] - 小商品城涨6.98%，换手率1.42%，主力资金净流入7127.55万元 [2] - 永辉超市涨2.10%，换手率1.30%，主力资金净流入6334.58万元 [2] - 中国中免涨1.96%，换手率0.69%，主力资金净流入5200.76万元 [2] 商贸零售个股资金净流出 - 银座股份跌4.76%，换手率11.30%，主力资金净流出5293.29万元 [5] - 丽人丽妆涨0.76%，换手率4.69%，主力资金净流出1370.66万元 [5] - 若羽臣涨1.76%，换手率6.82%，主力资金净流出1280.59万元 [5] - 红旗连锁涨1.33%，换手率1.89%，主力资金净流出986.94万元 [5] - 王府井涨1.26%，换手率1.35%，主力资金净流出1112.87万元 [5]

业绩说明会信息 - 2025年6月27日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所交易大厅[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与人员 - 董事长杨永清、董事兼总经理王健等参加[5] 投资者参与 - 2025年6月20 - 26日可预提问[2][6] - 27日可在线参与说明会[6] 报告发布 - 已发布2024年度和2025年第一季度报告[2]

核心观点 - 公司制定2025年"提质增效重回报"行动方案，旨在提升经营质效、创新驱动发展、完善公司治理、强化合规风险控制、提升投资者回报及加强投资者沟通 [1] 聚焦主责主业 - 2024年公司实现营业收入1,171.74亿元，归母净利润11.48亿元同比增长11.69%，三年复合增长率14.4%，进出口总额129.3亿美元同比增长5% [2] - 2025年将坚持"产业链+供应链"双轮驱动，聚焦重点区域和核心竞争力，实施"优客户"战略 [3] - 加快海外新兴市场拓展，加强海外产业链供应链布局，提升供应链效率与韧性 [4] 创新驱动发展 - 2024年船舶制造业务入选国家级专精特新"小巨人"企业，开发AI视觉导航四驱动力割草机器人 [5] - 2025年将加快数智化转型，按照《数字化转型专项规划（2023-2025）》布局管理信息化和运营智能化 [7] - 加大研发投入，完善科技创新人才管理体系，打造差异化竞争优势 [8] 公司治理 - 2024年入选"2024年上市公司董事会最佳实践案例"，获"最佳董事会奖" [9] - 2025年将推进公司章程修订，完善独立董事履职支撑，优化党委会、董事会、经理层权责边界 [10] - 强化董事会建设，开展"独立董事大讲堂"等活动 [11] - 践行ESG理念，建立健全ESG管理体系 [12] 投资者回报 - 自2016年以来累计分红23.05亿元，超过重组募集资金金额 [17] - 2025年承诺现金分红比例不低于归母净利润的40% [19] - 积极探索市值管理制度，丰富市值管理"工具箱" [18] 投资者沟通 - 2024年第四次获得上交所信息披露A级评价 [20] - 2025年将提高信息披露质量，召开业绩说明会，采用可视化方式解读公告 [21] - 构建多元沟通平台，通过投资者开放日等活动增进投资者认同 [22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1171.74亿元，归属上市公司股东净利润11.48亿元，同比增长11.69%，三年复合增长率14.4%[2] - 2024年公司进出口总额129.3亿美元，同比增长5%，出口54.8亿美元，同比增长12%，进口74.5亿美元，同比增长0.5%[2] - 自2016年重组上市以来累计分红23.05亿元，超2016年重组募集资金[18] 荣誉成果 - 2024年船舶制造业务下属公司入选国家级专精特新“小巨人”企业[6] - 2024年户外动力设备业务开发的产品入选省市创新产品[6] - 2024年公司入选中国上市公司协会“2024年上市公司董事会最佳实践案例”[10] - 2024年公司获第十九届上市公司董事会金圆桌奖“最佳董事会奖”[10] - 2024年在上海证券交易所信息披露工作评价中第四次获A级评价[22] - 2024年入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”[22] 未来展望 - 2025年公司秉持“坚定信心、聚力创新、提质增量”方针推动高质量可持续发展[2] 新策略 - 2025年推进公司章程及配套治理制度修订工作[11] - 2025年持续开展ESG报告编制及披露工作[13] - 2025年拓宽董监高履职培训维度提升合规意识[16] - 2024 - 2026年承诺每年现金分红不少于当年合并归母可分配净利润的40%[18][21] - 探索制定市值管理制度，健全市值管理工作机制[20] - 健全信息披露机制，落实证券监管新规[23] - 积极召开年度、半年度、季度业绩说明会[24] - 通过多种可视化方式解读定期报告和临时公告[24] - 构建完善投资者沟通体系，打造多元沟通平台[26] - 及时专业答复投资者提问，回应诉求、咨询和建议[26]

分红方案 - 每股派发现金红利0.369元（含税）[2][4] - 总分红金额482,190,541.146元 以总股本1,306,749,434股为基数[4] - 差异化分红送转未实施[2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月10日[2][5] - 除权除息日和现金红利发放日均在2025年6月11日[2][5] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 特定股东（包括中国机械工业集团等5家）现金红利由公司直接派发[6] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户[5] 税收处理差异 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税 实际每股派0.369元[7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际派0.3321元[7] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税 税后每股派0.3321元[8] - 其他机构投资者自行纳税 每股派0.369元[9] 程序依据 - 方案经2024年年度股东大会于2025年5月13日审议通过[2] - 咨询联系部门为董事会办公室 电话025-84531968[10]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.369元[2] - 以总股本1306749434股为基数，派发现金红利482190541.146元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/10，除权（息）日和发放日为2025/6/11[2][4] - 方案于2025年5月13日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 自然人等不同持股时间有不同税负[5] - QFII和港交所投资者税后每股0.3321元[6][7] - 其他机构和法人股东每股0.369元[7] 其他信息 - 公告发布于2025年6月4日[9] - 咨询联系董事会办公室，电话025 - 8453 1968[8]

董事会秘书调整 - 王健因工作调整于2025年5月13日不再担任董事会秘书 但继续担任公司董事及总经理职务 [1] - 新任董事会秘书张信由董事长提名 经第十届董事会第十五次会议审议通过 聘期与第十届董事会任期一致 [1] - 王健不存在未履行完毕的公开承诺或义务 与公司无重大意见分歧 且职务交接有序进行 不影响董事会正常运作和公司经营 [3] 新任董事会秘书背景 - 张信为中国国籍中共党员 研究生学历 高级会计师 江苏省会计领军人才 [3] - 历任公司资产财务部技贸财务部经理 国际技术贸易有限公司财务总监 资产财务部副总经理及总经理 现任副总会计师兼财务资产部总经理 [3] - 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书 任职资格获交易所无异议通过 无违规记录及市场禁入情形 与公司主要股东及管理层无关联关系 [3][4] 联系方式 - 公司地址为江苏省南京市长江路198号苏美达大厦 [4] - 投资者联系电话025-84531968 传真025-84411772 电子邮箱tzz@sumec.com.cn [5]

股东大会基本情况 - 苏美达股份有限公司于2025年5月13日在公司会议室召开股东大会 [1] - 会议由董事长杨永清主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 部分董事因公务未出席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 赞成率均超过99.88% [1][2][3] - 第一项议案A股同意票798,001,267股 占比99.9075% 反对667,682股 弃权70,900股 [1] - 第三项议案A股同意票798,030,867股 占比99.9112% 反对661,082股 弃权47,900股 [1] - 第四项议案A股同意票797,845,867股 占比99.8880% 反对796,682股 弃权97,300股 [1] - 第十项议案A股同意票254,298,754股 占比99.6959% 反对722,482股 弃权53,000股 [2] 关联交易与回避表决 - 议案8涉及增加2025年日常关联交易额度 关联股东杨永清回避表决 [4][5] - 议案9涉及应收账款保理业务暨关联交易 关联股东国机集团持有543,665,613股回避表决 [5] - 国机集团为公司控股股东 其一致行动人包括多家机械行业企业 [5] - 议案13和14涉及董事监事薪酬 关联股东杨永清和杨国峰回避表决 [6] 法律意见与会议有效性 - 律师事务所周浩、刘曼见证会议 确认召集召开程序符合《公司法》《证券法》规定 [6][7] - 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6][7] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖董事会印章的股东大会决议 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月13日由董事会召集 现场会议由董事长杨永清主持 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行 投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [3][4] - 会议实际时间、地点、方式及审议议案与事先公告完全一致 符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4][15] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共5名 代表表决权股份725,884,676股 占总股本55.5489% [4] - 网络投票股东319名 代表表决权股份72,855,173股 占总股本5.5753% [5] - 中小投资者共计322人 代表表决权股份73,147,173股 占总股本5.5986% [5] - 总出席股东324人 代表表决权股份798,739,849股 占总股本61.1242% [5] 议案表决结果分析 - 所有12项议案均以超99.88%同意票通过 反对票比例最高为0.0997% 弃权票比例最高为0.0213% [6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者支持率普遍高于98.73% 最低为98.7355% 最高达99.0304% [7][9][10][12][13] - 关联股东在相关议案中均回避表决 包括国机重工、中国机械工业集团等多家关联方 [10][11][13] 董事会选举结果 - 采用累积投票方式选举非独立董事 王健以793,759,802同意票（99.3765%）当选 [14] - 范雯烨以794,241,081同意票（99.4367%）当选 中小投资者对两位候选人的支持率均超93% [14] 法律合规性结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果完全符合法律法规及公司章程要求 [15] - 法律意见书明确表示本次股东大会所有程序及决议具有合法有效性 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中现场+视频出席4人 通讯出席3人 无委托出席 [1] - 会议通知及资料于2025年5月8日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 议案审议结果 - 审议通过关于调整董事会秘书的议案 赞成票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 该议案在董事会审议前已通过公司董事会提名委员会审议 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书调整的公告》（公告编号：2025-022） [2] 会议合规性 - 会议通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 决议合法有效 由董事长杨永清主持 [1] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [1]