公司基本信息 - 公司于1996年5月16日首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为1,306,749,434.00元[6] - 公司发起人1996年6月24日以资产折7000万股投入公司[13] - 公司股份总数为1,306,749,434.00股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高、持股5%以上股东特定买卖收益归公司[20] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[20] - 单独或合并持股30%以上股东，面临恶意收购时有权要求反收购[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股10%以上股东等可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[39] - 单独或合并持股3%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[43] - 变更现场会议地点至少提前2个工作日公告并说明原因[36] - 延期或取消至少提前2个工作日公告并说明原因[45] - 为特定对象担保需出席股东表决权三分之二以上通过[34] - 为股东等担保，相关股东不参与表决，其他股东表决权半数以上通过[34] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[41] - 会议记录保存不少于10年[53] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[55] - 一年内重大资产买卖或担保超总资产30%需特别决议[55] - 审议影响中小投资者利益事项，对特定股东表决情况单独计票披露[55] - 持股1%以上有表决权股份股东等可征集委托出席股东大会[57] 董事相关 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[59] - 董事会可提名董事、独立董事候选人[60] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[62] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举多名董监事用累积投票制[62] - 选举多名独立董事实行累积投票制[62] - 新任董监事任期三年，从决议通过起算[68] - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[78] - 董事连续两次未出席且不委托，视为不能履职，董事会建议撤换[79] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[79] - 董事会2日内披露董事辞职情况[79] - 除特定情形，董事辞职报告送达生效，公司60日内补选[81] - 董事会由9名董事组成，独立董事3人以上，含会计专业人士[85] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额超总资产10%、标的资产净额超净资产10%且超1000万元等需董事会审议[88] - 交易涉及资产总额超总资产50%、标的资产净额超净资产50%且超5000万元等需股东大会审议[89] - 单笔财务资助超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%需股东大会审议[91] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且超净资产绝对值0.5%需董事会审议[91] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事每届任期3年，可连选连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[107] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议经半数以上监事通过[109] - 监事会会议记录保存至少10年[110] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[112] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[113] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[115] - 调整利润分配政策需出席股东表决权2/3以上通过[117] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[117] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[118] - 未来12个月投资支出达净资产10%或资产总额达总资产5%，当年可不现金分红[118] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[124] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[133][134] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司特定情形解散，经出席股东表决权2/3以上通过修改章程存续[137] - 部分情形解散，15日内成立清算组[137] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[138] - 控股股东定义[145] - 章程修改需审批的报主管机关，涉及登记事项办理变更[143] - 董事会依决议和审批意见修改章程[143]

业绩总结 - 2023年下半年公司计提减值准备14,591.08万元，减少利润总额14,591.08万元[1][8] - 2023年下半年公司核销资产账面余额71,786.68万元，不影响当期利润总额[4][8] - 2023年上半年公司计提减值准备18,382.39万元，核销应收账款58.28万元[3] 减值准备详情 - 坏账准备计提11,683.31万元，含单项计提11,339.60万元和组合计提343.71万元[1] - 存货跌价准备计提1,659.05万元[1] - 固定资产减值准备计提689.37万元等多项减值准备情况[1][3] 核销资产详情 - 核销资产含应收账款1,710.78万元等多项资产[4]

人员情况 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 签字注册会计师王金峰、李利亚，项目质量控制复核人齐春艳2022年起为公司服务[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[3][4] 审计情况 - 2023年年报审计无意见分歧，制定了合理审计方案[6][9] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会，独董均出席[4][5] - 审计等各委员会召开会议并审议通过多项议案[5] 合规情况 - 报告期无关联交易损害利益情形[9] - 财务报告及信息真实准确，内控无重大缺陷[10] 未来展望 - 2024年独董继续履职，加强现场履职提建议[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价6.63元/股，募集资金净额146,590.40万元于2016年11月9日到账[1] - 以前年度已使用募集资金146,714.94万元，2023年实际使用2,189.60万元，累计使用148,904.54万元[2] - 以前年度利息净额2,311.23万元，2023年利息净额2.91万元，累计利息净额2,314.14万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金及利息全部用于永久补充流动资金[2] - 变更用途的募集资金总额70,980.00万元，占比48.42%[16] 项目投入与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，2023年效益723.79万元[16] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，2023年效益675.59万元[16] - 弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，2023年效益1,154.56万元[16] - 30MW渔光互补光伏并网发电项目累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，2023年效益879.44万元[16] - 垦利董集10MW光伏并网发电项目累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，2023年效益515.96万元[16] - 大庆市辰瑞新阳20MW地面集中式光伏太阳能发电项目投入6,273.10万元，投资进度100.00%，本年度实现效益462.78万元[20] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦并网光伏发电项目投入14,269.08万元，投资进度100.00%，本年度实现效益1,545.42万元[20] 项目计划投入 - 和丰50MW光伏发电项目计划投入15,925.00万元[18] - 安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目计划投入19,355.00万元[18] - 柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目计划投入35,700.00万元[18] - 信息化建设计划投入8,000.00万元，实际投入6,312.09万元，完成率78.90%[18] - 补充流动资金计划投入29,755.00万元，实际投入29,811.57万元，完成率113.16%[18] 其他项目情况 - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金27,177.75万元[18] - 东台10MW渔光互补光伏发电项目投入3,846.00万元，投资进度100.00%[20] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目投入12,079.00万元，投资进度100.00%[20] - 鑫和阳光（扎赉特旗）20MW光伏太阳能发电项目金额为4438.61万元[21] - 无棣清能柳堡一期25MW水光互补光伏电站项目金额为8047.00万元[21] - 补充流动资金金额为11861.00万元，实际使用12204.81万元，完成率102.90%[21] - 项目小计金额计划为55055.00万元，实际为55398.99万元[21] - 项目合计金额计划为70980.00万元，实际为71323.99万元[21] 项目终止与资金处理 - 2019年终止营口市大石桥盛康汤池20MW和泗阳洪辉张家圩30MW光伏发电项目，剩余募投资金及利息12204.81万元永久补充流动资金[22] - 2021年将已完成募投项目对应的募集资金专户中结余利息收入12706858.57元及未来利息永久补充流动资金[22] - 2022年将“信息化建设”募投项目募集资金余额及未来利息永久补充流动资金，募集资金全部使用完毕[23] 效益未体现项目 - 东台10MW渔光互补光伏发电项目效益因费用无法分配未体现[24] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目效益因费用无法分配未体现[24]

业务合作 - 公司拟与国机保理开展不超200,000万元应收账款保理业务[2][5][8] - 子公司拟与国机保理续签金融服务协议待审议[12] 过往业务 - 2022.12.30 - 2023.12.15累计发生保理业务98,500.87万元[3][12] 对方情况 - 国机保理注册资本50,000万元，国机集团持股100%[6] - 2023年底总资产339,988.48万元，净资产52,159.67万元[7] - 2023年营收9,045.63万元，净利润935.51万元[7] 决策进展 - 2024.4.11董事会、监事会通过开展保理业务议案[5][10][11] 交易规模 - 本次关联交易预计超3,000万元，占净资产绝对值超5%[5]

募集资金情况 - 2016年4月公司非公开发行22,624.43万股A股，发行价每股6.63元，募集资金净额146,590.40万元，2016年11月9日到账[10] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金148,904.54万元，本年度使用2,189.60万元，差异为利息收入扣除手续费净额[12] - 变更用途的募集资金总额为70,980.00万元，占比48.42%[34] 项目进展与效益 - 襄垣县北底乡20MW光伏发电项目截至期末累计投入6,065.98万元，投入进度100.76%，本年度实现效益723.79万元[34] - 安阳马家乡30MW地面光伏发电项目截至期末累计投入8,615.64万元，投入进度101.30%，本年度实现效益675.59万元[34] - 琼港滩涂20MW地面集中式海光互补电站项目截至期末累计投入5,670.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益1,154.56万元[34] - 30MW渔光互补光伏并网发电项目截至期末累计投入8,014.29万元，投入进度100.43%，本年度实现效益879.44万元[34] - 垦利董集10MW光伏并网发电项目截至期末累计投入3,010.97万元，投入进度100.03%，本年度实现效益515.96万元[34] - 会东县汇明30MW地面光伏发电项目截至期末累计投入10,080.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益2,870.81万元[35] - 信息化建设项目截至期末累计投入6,312.09万元，投入进度78.90%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入29,811.57万元，投入进度113.16%[35] - 东台10MW渔光互补等多个项目投资进度达100%[39] - 大庆市辰瑞新阳20MW项目本年度实现效益462.78万元[39] - 大庆市鼎成20MW项目本年度实现效益459.46万元[39] - 张家口市怀安县太平庄乡50兆瓦项目本年度实现效益1545.42万元[39] - 农安县丰德（一期10mw）项目本年度实现效益340.79万元[39] - 农安县宏达10MW项目本年度实现效益360.60万元[39] - 鑫和阳光（扎赉特旗）20MW项目本年度实现效益848.42万元[39] - 无棣清能柳堡一期25MW项目本年度实现效益669.03万元[39] 其他情况 - 公司制定《苏美达股份有限公司募集资金管理办法》，2016年度第十次临时股东大会审议通过[14] - 2016年12月公司及保荐机构与北京银行南京分行、江苏银行营业部签订《募集资金三方监管协议》，2023年12月31日协议终止[15] - 截止2023年12月31日，公司在北京银行和江苏银行的募集资金专用账户均已销户[16] - 公司终止部分光伏项目，将12,204.81万元（含利息343.99万元）及1,270.69万元结余利息永久性补充流动资金[24] - 2021年4月将募投项目结余利息1270.69万元永久性补充流动资金[41] - 东台10MW渔光互补光伏发电项目与琼港摊涂20MW地面集中式渔光互补电站项目同属苏阳达公司，效益在后者体现[42] - 会东县汇明二期30MW林光互补光伏电站项目与会东县汇明30MW地面光伏发电项目同属会东德润公司，效益在后者体现[42]

业绩总结 - 2023年年度拟每10股派发现金红利3.30元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利431,227,313.22元（含税）[3] - 2023年现金分红占净利润比例为41.88%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日总股本1,306,749,434股[3] - 截至2023年12月31日母公司报表期末未分配利润434,050,087.11元[3] 未来展望 - 2024年4月11日董事会审议通过利润分配方案[4] - 监事会同意提交股东大会审议[5] - 方案不影响经营现金流、正常经营和长期发展[6]

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 应收款项减值和商誉减值被确定为关键审计事项[8][11] 资产情况 - 2023年末应收账款账面余额93.01亿元，坏账准备5.14亿元，账面价值87.87亿元[7] - 2023年末其他应收款账面余额10.03亿元，坏账准备4.57亿元，账面价值5.46亿元[7] - 2023年末商誉账面原值1.07亿元，减值准备0.57亿元，账面价值0.50亿元[11] - 2023 - 2025年部分资产数据有变动，如流动资产、非流动资产等[24] 负债情况 - 2023 - 2022年部分负债数据有变动，如交易性金融负债、应付职工薪酬等[27] 经营业绩 - 2023年度营业总收入122,980,800,556.63元，上期为141,147,912,667.62元[29] - 2023年度营业成本119,521,770,370.91元，上期为137,376,597,808.09元[29] - 2023年销售费用、研发费用等有变化[29] - 2023年营业利润、利润总额、净利润等均有数据体现[29] 现金流量 - 2023年经营、投资、筹资活动现金流量有相应数据及与上期对比[31] 所有者权益 - 2023年所有者权益相关数据有变动，如归属于母公司所有者权益合计等[27][32] 其他数据 - 上海雪文公相关金额为130674943400，较之前记录量变更为 - 19.26%[36] - 2023年部分金融资产、负债等数据有变化[41] 会计政策 - 公司有多项会计政策，如金融资产分类、减值处理等[88][97] 业务情况 - 公司主营业务包括产业链和供应链两大类[175] - 不同业务有不同收入确认方式[184][185][186][187]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年推动内控体系优化，强化制度管理等[21] 其他新策略 - 2023年以“强内控、防风险、促合规”为目标建设内控体系[21] 内控情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内财务和非财务内控无重大和重要缺陷，个别一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20] - 上年度非财务内控一般缺陷已完成整改[20]