股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 现场会议1月17日15点在公司会议室召开[2] - 网络投票1月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议2025年日常关联交易预计议案[3] - 股权登记日为2025年1月13日[7] - 会议登记时间为1月14日9:00 - 16:00[8] - 登记地址为南京市长江路198号董事会办公室[8] - 联系电话（025）84531968，传真（025）84411772，邮箱tzz@sumec.com.cn[9] - 联系人是郭枫[9] - 会期半天，股东或代理人食宿、交通费自理[9]

会议情况 - 苏美达第十届董事会第十二次会议于2024年12月17日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司决策事项及权限表》等多项修订议案全票通过[1][2][3][4] - 2025年日常关联交易预计议案4票赞成，关联董事回避表决[6] - 同意使用部分自有资金买结构性存款产品，全票通过[7] - 《审计整改落实情况的报告》等议案全票通过[8][9]

会议信息 - 苏美达第十届监事会第十一次会议于2024年12月17日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，3票赞成[1][2] - 审议通过使用自有资金购买结构性存款议案，3票赞成[3] 后续安排 - 2025年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过[1]

购买决策 - 公司使用自有资金购买结构性存款提高资金利用效率和收益[2] - 董事会授权董事长行使决策权并签署合同文件[6] 购买限制 - 授权购买最高余额低于上一年度经审计净资产的50%[4] - 购买产品限于银行发行的结构性存款[3] - 单笔期限不超过6个月[4] 审议情况 - 2024年12月17日相关议案经董事会和监事会审议通过[8] - 议案无需提交股东大会审议[8] - 监事会认为购买有利且风险可控，同意继续购买[8] 授权有效期 - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内[4]

股权结构 - 福马集团持股14,305,840股，占总股本1.09%[1] - 中国机械工业集团持股543,665,613股，占比41.60%[4] - 控股股东及一致行动人合计持股623,220,321股，占比47.69%[4] 股份质押 - 福马集团质押7,152,910股，约占其持股50.00%[1] - 控股股东及一致行动人累计质押7,152,910股，占总股本0.55%[1] 质押用途 - 质押股份融资资金用于股东自身生产经营[2]

关联交易 - 独立董事审阅公司2025年日常关联交易预计议案[2] - 该预计基于业务发展合理预测，满足日常生产经营需要[2] - 符合公司和股东利益，不损害中小股东合法利益[2] 审议流程 - 董事会审议时关联董事表决应回避[2] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议[2] 其他信息 - 独立董事为茅宁、李东、应文禄[3] - 会议时间为2024年12月12日[3]

业务原则与限制 - 开展金融衍生业务遵循依法合规、稳健审慎、套期保值、集中管理原则[3] - 资产负债率高于管控线、连续三年经营亏损且资金紧张的公司及子公司不得开展业务[12] 人员与检查 - 操作主体交易人员至少六年轮岗一次，每年至少开展一次金融衍生业务专业讲座[8] - 财务资产部每季度组织对操作主体金融衍生业务合规性进行检查[6] 业务资质与预算 - 新纳入操作主体应在三个月内履行业务资质核准程序[13] - 金融衍生业务纳入年度预算管理，编制专项预算[15] - 专项预算审批内容包括实货规模、保值规模、套保策略等[15] 业务规模限制 - 商品类衍生业务年度保值规模不超年度实货经营规模50%，时点净持仓规模不超对应实货风险敞口50%[16] - 单机类出口业务汇率锁定比例至少达已确定订单规模50%以上[18] 审议与报告 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东大会审议[16] - 每季度后次月5个工作日内组织上报金融衍生业务报告，未开展业务零申报[25] - 商品类衍生业务操作主体按规定时间上报期货分析等报告[25] - 公司按规定时间完成期货业务开展情况等报告并申报下一年度计划[25] - 开展金融衍生业务发生重大事项应及时报告[27] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损达规定情形应及时披露[28] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估并披露[28] 风险处置与机制 - 审计发现问题需报告并督促整改，重大风险及时处置[30] - 建立激励约束机制，不将绩效考核与单边盈亏简单挂钩[30] - 违规开展业务等造成重大损失人员将被责任追究[30] 办法相关 - 按规定披露金融衍生业务情况[32] - 办法由财务资产部负责解释，自印发日起施行，原办法废止[32] 业务申请 - 申请金融衍生业务资质需对方案可行性充分论证[34] - 可行性论证材料包括交易品种等重要信息、管理实施细则、风险管理体系等内容[34] - 申请业务需具备与业务相适应的资金实力和抗风险能力[34]

关联交易额度 - 公司2025年日常关联交易额度预计为557,238.73万元[3] - 2024年度预计关联交易总额为153,405.60万元，1 - 11月实际发生额为20,729.45万元[4] 关联交易发生额 - 2025年销售商品预计发生额为240,738.73万元，2024年1 - 11月实际发生额为11,597.03万元[8] - 2025年提供劳务预计发生额为300.00万元，2024年1 - 11月实际发生额为117.85万元[8] - 2025年接受劳务预计发生额为1,200.00万元，2024年1 - 11月实际发生额为878.25万元[8] - 2025年采购商品预计发生额为315,000.00万元，2024年1 - 11月实际发生额为8,136.32万元[8] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，中国机械工业集团有限公司资产总额为3,254.21亿元，净资产为1,012.47亿元，营业收入为3,273.61亿元，净利润为48.01亿元[11] - 截至2023年12月31日，中国机械工业建设集团有限公司资产总额为958,808.12万元，净资产为123,815.75万元，营业收入为1,143,531.73万元，净利润为1,853.78万元[12] - 苏美达股份有限公司2023年末资产总额64,591.51万元，净资产 -21.97万元，营业收入36,324.92万元，净利润1,023.48万元[13] - 中工国际工程股份有限公司2023年末资产总额2,262,114.70万元，净资产1,134,049.96万元，营业收入1,236,538.41万元，净利润34,404.78万元[13] - 江苏苏美达资本控股有限公司2023年末资产总额60,570.24万元，净资产54,733.31万元，营业收入2,868.23万元，净利润1,953.88万元[13] - 宜昌经纬纺机有限公司2023年末资产总额62,559.42万元，净资产26,770.90万元，营业收入35,154.19万元，净利润2,457.50万元[13][14] - 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年末资产总额265,532.35万元，净资产129,714.25万元，营业收入111,538.94万元，净利润 -13,866.90万元[14] 公司注册资本 - 潍坊滨恒热电有限公司注册资本为6,000万元人民币[12] - 中国机械工业集团有限公司注册资本为2,600,000万人民币[11] 关联关系及交易原则 - 中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，中工国际等公司是其控股子公司或间接控制的公司[15] - 公司部分高管兼任苏美达资本、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司相关职务，交易构成关联交易[15][16] - 关联法人依法存续经营，部分关联交易占公司同类业务比例较小[17] - 公司及子公司与关联方的关联交易遵循公平、公开、公正原则，以市场价格为依据[18] - 关联交易基于日常生产经营需要，预计金额占公司营业收入比重小，不损害公司及非关联股东利益，不影响公司独立性[19]

文章核心观点 2024年四季度苏美达技术公司与南京科思化学合作的马来西亚防晒项目首批设备出运，技术公司前三季度机电设备出运金额同比大增 [1] 项目进展 - 苏美达技术公司与南京科思化学合作的马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目实现首批生产设备出运 [1] - 出运设备包括储罐、反应釜、蒸馏塔、干燥机等，总货量预计近八万方，将用于客户马来西亚工厂多类防晒剂生产 [1] 公司业务表现 - 技术公司紧跟中国企业出海热潮，为中企出海客户提供综合服务解决方案 [1] - 今年前三季度，技术公司机电设备累计实现出运金额同比增长363% [1]

公司基本信息 - 证券代码 600710，证券简称苏美达 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议和路演活动 [2] - 参与单位有 Artisan Partners、Fidelity、Millennium 等 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 18 日至 22 日，地点在香港、上海 [2] - 上市公司接待人员有副总经理王健、财务负责人张信等 [2] 公司经营情况 - 2024 年前三季度营业收入 869.41 亿元，归属上市公司股东净利润 10.01 亿元，同比增长 12.03%，扣非归母净利润 8.93 亿元，同比增长 27.28%，基本每股收益 0.77 元/股，ROE 达 13.79% [2] 公司分红情况 - 自重组登陆资本市场累计分红 18.23 亿元，超定增募资金额 [2] - 去年分红 4.31 亿元，股息支付率 42%，股息率 4.63% [2] - 制定股东三年回报规划，盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年合并归母可分配净利润 40% [2] 业务结构形成 - 最早从事进出口贸易，经四十多年积累发展，形成产业链 + 供应链协同的多元化业务 [2][3] - 各板块由 30 多年从业经验团队管理，坚持产业链及供应链主业，未涉足陌生领域 [3] 船舶制造业务 - 2024 年前三季度交付 19 艘船，获 37 艘订单，截至 9 月底在手订单 84 艘，排产到 2028 年，大部分是干散货船 [3] 大柴业务 - 承接项目以国内数据中心为主，还有“一带一路”地区项目及马尔代夫度假酒店等场景电力工程项目 [3] 纺织服装板块 - 去年利润总额 10.76 亿元，同比高增 21.68%，今年三季度在去年基础上又增长 15% [3] - 前三季度累计出口新签 10.9 亿美元，同比增长 20.8% [3] 生态环保板块 - 深耕国内环保工程领域，坚持“一体两翼”发展，业务延伸至可降解塑料工程 EPC 工程领域 [4]