北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》《苏美达股份有限公司第九届监 事会第二十四次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 9 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《苏美达股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通 知》）； 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 1 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-042 苏美达股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满， 需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职 工意见，并经民主推荐，公司于 2023 年 10 月 13 日召开职工代表大会，选举杨 国峰先生为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会一致。杨国峰先生 将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 第十届监事会。 杨国峰先生简历如下： 苏美达股份有限公司 杨国峰，男，中国国籍，1973 年出生，研究生学历。曾任浙江省建德市乾 潭中学教师，新加坡特许半导体制造公司技术员，公司法律事务部法律顾问、主 任法务专员、法律事务部总经理助理、副总经理。现任公司法律及风控合规部总 经理。 特此公告。 苏美达股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 日 1 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-040 苏美达股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 经参会过半数以上董事推选，本次会议由董事赵维林先生主持，审议通过了 以下议案： 一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 根据公司发展需要，选举董事杨永清先生（简历见附件）为公司第十届董事 会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 ...

苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会议程 时 间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 杨永清 | √ | | 1.02 | 金永传 | √ | | 1.03 | 赵维林 | √ | | 1.04 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-038 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 2023 年 1 至 8 月，经初步核算，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司的净利润约 7.28 亿元，同比增长约 15.9%。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意 风险。 苏美达股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏美达股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-034 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 ...

环保相关 - 新大洋造船和铝业公司均编制《突发环境事件应急预案》并备案，制定年度演练计划[2] - 新大洋造船有组织废气DA001排放口颗粒物监测频次为半年/次[3] - 新大洋造船DA002排放口挥发性有机物（以非甲烷总烃计）监测频次为季度/次[6] - 新大洋造船废水DW001化学需氧量监测频次为1年/次[8] - 新大洋造船噪声厂界噪声等效声级（昼间）监测频次为1季度/次[10] - 铝业公司有组织废气DA001二氧化硫监测频次为1次/半年[10] - 铝业公司有组织废气DA009二甲苯监测频次为1次/季[10] - 铝业公司无组织废气厂界监控点非甲烷总烃监测频次为1次/半年[10] - 铝业公司废水DW001五日生化需氧量监测频次为1次/月[13] - 公司1家实业工厂办理排污许可证，20家实业工厂办理排污登记[14] 业务中标情况 - 2023年上半年公司清洁能源业务中标青海大柴旦二期、连云港板桥等重点光伏工程项目，生态环保业务中标宜昌市厨余垃圾资源化处理等多个环保工程项目[17] 就业与帮扶情况 - 截至报告期末，淮滨苏美达就业在岗667人，累计解决就业2655人次，为319户建档立卡脱贫户提供岗位，月均收入3700元，累计完成服装加工技能人才培训4866人次，其中女工超4130人次[19] - 报告期内，固始县服装加工工厂正常运营，为150人提供就业岗位[19] - 2023年上半年公司落实江苏省泗阳县定点帮扶任务，拨付帮促资金155万元[20] - 公司围绕泗阳县庄圩乡特色农业实施7个产业类帮促项目，累计实施12个民生类帮促项目[23] - 公司设立“淮河村优秀学子奖励计划”，累计投入9万元，为庄圩乡小学购置课桌椅700套[23] - 公司累计向泗阳县63户困难家庭送去慰问金和慰问品[23] - 2023年上半年公司通过消费帮扶采购助农产品130余万元[23] 同业竞争与关联交易 - 国机集团承诺解决与公司的同业竞争问题，重大资产重组完成后长期有效[26] - 公司2023年度日常关联交易额预计为41110万元[43] - 公司同意增加2023年日常关联交易额度10亿元，主要为拟与关联方中国化纤有限公司在大宗商品供应[43] - 国机集团以国机租赁92.53%股权和国机保理100%股权对国机资本增资，公司及子公司放弃优先权利对应关联交易金额41187.44万元，苏美达集团对国机资本持股比例由2.11%降至1.17%[46] 财务授信与贷款 - 国机财务为苏美达集团提供90亿元综合授信额度，苏美达集团在国机财务存款余额不超90亿元[46] - 国机财务贷款额度900000.00万元，贷款利率2.7%-3.9%，期初余额102639.85万元，本期贷款242500.00万元，还款170087.46万元，期末余额175052.37万元[49] - 国机财务存款每日最高限额900000.00万元，存款利率0.55%-1.90%，期初余额722256.09万元，本期存入14080749.51万元，取出14063672.95万元，期末余额739332.65万元[52] 受托管理情况 - 公司受托管理中国浦发机械工业股份有限公司日常经营，托管期限三年，国机集团每年支付10万元托管费用[56] - 公司受托管理中国浦发机械工业股份有限公司资产，涉及金额661729万元，托管期限三年，托管收益每年10万元[57] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计7.59亿元，担保总额占公司净资产的比例为12.05%[59] - 控股子公司技术公司对子公司提供总额不超过98560万元的综合授信额度担保，担保期限至2023年年度股东大会召开日止[63] 公司基本信息 - 公司注册资本1306749434元，股份总数1306749434股，均为无限售条件的流通股份[66] - 公司将175家子公司纳入本期合并财务报表范围[68] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起至少12个月内不存在明显影响持续经营能力的因素[69][70] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[73] - 公司以12个月作为正常营业周期，并以此作为资产与负债流动性划分的标准[76] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外经营子公司根据经营环境确定本位币，编制报表时折算为人民币[77] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为35,254户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[84] - 中国机械工业集团有限公司期末持股数量为543,665,613股，持股比例为41.60%[84] - 江苏省农垦集团有限公司期末持股数量为181,948,763股，持股比例为13.92%[84] - 香港中央结算有限公司报告期内增加27,922,002股，期末持股数量为27,922,002股，持股比例为2.14%[84] - 国机重工集团常林有限公司期末持股数量为20,000,000股，持股比例为1.53%，其中质押股份数量为10,000,000股[84] - 国机资产管理有限公司期末持股数量为15,082,956股，持股比例为1.15%[84] - 郑州国机精工发展有限公司期末持股数量为15,082,956股，持股比例为1.15%[84] - 中国福马机械集团有限公司期末持股数量为14,305,840股，持股比例为1.09%，其中质押股份数量为7,000,000股[84] - 全国社保基金一一四组合报告期内增加9,825,301股，期末持股数量为9,825,301股，持股比例为0.75%[84] - 中国电器科学研究院股份有限公司期末持股数量为7,541,478股，持股比例为0.58%[84] 财务数据关键指标变化（2023年6月30日与2022年12月31日对比） - 2023年6月30日公司资产总计564.28亿元，较2022年12月31日的529.88亿元增长6.49%[98][100] - 2023年6月30日流动资产合计476.01亿元，较2022年12月31日的436.52亿元增长9.04%[98] - 2023年6月30日交易性金融资产为16.90亿元，较2022年12月31日的4.04亿元增长318.03%[98] - 2023年6月30日负债合计434.40亿元，较2022年12月31日的395.97亿元增长9.70%[100] - 2023年6月30日流动负债合计419.81亿元，较2022年12月31日的375.29亿元增长11.86%[100] - 2023年6月30日短期借款为40.01亿元，较2022年12月31日的23.36亿元增长71.24%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计129.87亿元，较2022年12月31日的133.92亿元下降3.01%[100][102] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为62.99亿元，较2022年12月31日的62.57亿元增长0.67%[102] - 2023年6月30日母公司流动资产合计1.38亿元，较2022年12月31日的5.31亿元下降73.97%[102] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为42.87亿元，较2022年12月31日的42.84亿元增长0.06%[102] 财务数据关键指标变化（2023年与之前对比） - 2023年非流动资产合计42.87亿元，较之前的42.84亿元略有增加[104] - 2023年资产总计44.25亿元，较之前的48.15亿元有所下降[104] - 2023年流动负债合计103.96万元，较之前的14.92万元大幅增加[104] - 2023年负债合计103.96万元，较之前的14.92万元大幅增加[104] - 2023年实收资本为13.07亿元，与之前持平[104] - 2023年资本公积为28.18亿元，与之前持平[104] - 2023年未分配利润为417.00万元，较之前的3.95亿元大幅减少[105] 财务数据关键指标变化（2023年上半年与2022年上半年对比） - 2023年上半年营业总收入为645.04亿元，2022年上半年为766.14亿元，同比下降15.81%[111] - 2023年上半年营业总成本为627.80亿元，2022年上半年为749.47亿元，同比下降16.23%[111] - 2023年上半年利润总额为18.76亿元，2022年上半年为17.05亿元，同比增长9.97%[111] - 2023年上半年净利润为14.4065075639亿元，2022年同期为12.9288792194亿元[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5.1216706143亿元，2022年同期为4.5313332510亿元[112] - 2023年上半年少数股东损益为9.2848369496亿元，2022年同期为8.3975459684亿元[112] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2.3083941880亿元，2022年同期为 - 0.8520723148亿元[112] - 2023年上半年综合收益总额为12.0981133759亿元，2022年同期为12.0768069046亿元[112] - 2023年上半年基本每股收益为0.39元/股，2022年同期为0.35元/股[112] - 2023年上半年稀释每股收益为0.39元/股，2022年同期为0.35元/股[112] - 2023年上半年管理费用为85.759003万元，2022年同期为59.257654万元[115] - 2023年上半年财务费用为12.152119万元，2022年同期为13.022502万元[115] - 2023年上半年投资收益为221.313593万元，2022年同期为230.231900万元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计780.59亿元，2022年为931.59亿元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计773.22亿元，2022年为936.12亿元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额7.37亿元，2022年为 - 4.53亿元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计16.05亿元，2022年为13.67亿元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计26.79亿元，2022年为10.77亿元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 10.75亿元，2022年为2.90亿元[117] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计73.14亿元，2022年为115.77亿元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计107.96亿元，2022年为72.22亿元[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额0.92亿元，2022年为7.81亿元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.17亿元，2022年为7.80亿元[119] 所有者权益相关数据变化 - 2023年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为133.92亿元，本期期末为129.87亿元[126] - 2023年本期综合收益总额为12.098亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少7626.47万元[126] - 2023年所有者投入和减少资本合计3.887亿元，其中所有者投入的普通股为3.93亿元[126] - 2023年利润分配使所有者权益减少20.043亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[126] - 2023年专项储备本期提取1.415亿元，本期使用1.278亿元，期末余额为136.91万元[129] - 2022年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为121.28亿元[129] - 2022年本期综合收益总额为12.077亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少2279.02万元[129] - 2022年所有者投入和减少资本合计4.587亿元，均为所有者投入的普通股[129] - 2022年利润分配使所有者权益减少17.839亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[129] - 2022年专项储备本期增加147.75万元[129] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-346,288,600.01元[132][136][139] - 2023年半年度专项储备本期提取3,245,362.27元，本期使用1,767,532.50元[132

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-032 苏美达股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"）采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣 除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金 净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了 国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可 证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 苏美达股份有限公司 国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发〔1999〕1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23 号文件批准，正式移 交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属 非银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人 营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许 可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注 册资本：175,000 万元。 ...

苏美达股份有限公司 | 项目 | 本期计提额（单位：万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 7,289.37 | | 存货跌价准备 | 11,379.34 | | 合同资产减值准备 | -286.32 | | 合计 | 18,382.39 | 其中坏账准备主要为公司对机电产品、纺织服装等业务的应收款项（应收账 款和其他应收款）计提坏账准备 7,289.37 万元。其中单项计提应收款项坏账准 备 6,440.20 万元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备 849.17 万 元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的光伏组件、大宗商品、动力工具等计 提存货跌价准备共计 11,379.34 万元。 合同资产减值准备为公司对工程项目按照预期损失率计提的减值准备 -286.32 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-033 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第九 届董事会第二十四次会议，审议 ...