南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地产基 金管理企业（有限合伙）董事、总经理。2018 年 4 月 10 日至今任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2023 年能独立履行职责，未 受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、本年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2023 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由魏志华、胡盛品、孙洪、 孙韬、赵磊五名董事组成。公司董事会于 2023 年 2 月 8 日 换届，同时对第八届董事会审计委员的组成人员进行了调整。 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌五名董事组成，其中魏志华、孙韬、施少斌是 独立董事，主任委员由会计专业人士魏志华先生担任。 二、会议召开情况 1. 2023 年 1 月 19 日，第八届董事 ...

关于南宁百货大楼股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南宁百货大楼股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85560449 | | | | 上市公 | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方 | 市公司的关 | 的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 联关系 | 科目 | | (不含利息) | 利息(如 | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2024-012 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2024年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易约1,005万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 8 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称：公司）召开第 九届董事会 2024 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2024 年年度日常 关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关联董 事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并对此 议案发表同意意见。 该议案关联交易总额约 1,005 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上，因此无需 ...

简式权益变动报告书 南宁百货大楼股份有限公司 上市公司名称：南宁百货大楼股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南宁百货 股票代码：600712.SH 信息披露义务人：南宁市富天投资有限公司 股份变动性质：减少 权益变动报告签署日期：2024 年 4 月 8 日 1 2 住所及通讯地址：南宁市西乡塘区发展大道 189 号 2 号标准厂房三层 305 号内 C-162 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外， ...

上市公司名称：南宁百货大楼股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南宁百货 股票代码：600712.SH 南宁百货大楼股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：南宁产业投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：南宁市江南区亭洪路 58 号 股份变动性质：增加（协议转让） 权益变动报告签署日期：2024 年 4 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本简式权益变 动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在南宁百货大楼股 份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-007 南宁百货大楼股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份 暨权益变动的提示公告 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"或"本公司"） 持股 5%以上股东南宁市富天投资有限公司（以下简称"南宁富天"） 拟通过协议转让方式将其持有的本公司 30,200,000 股无限售条件流 通股（占本公司股份总额的 5.54%）转让给南宁产业投资集团有限责 任公司（以下简称"南宁产投"）。 本次权益变动后，南宁富天持有本公司股份数量为 47,052,831 股， 占本公司股份总额的 8.64%；南宁产投持有本公司股份数量为 30,200,000 股，占本公司股份总额的 5.54%。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致本公司控股股东、实际控制 人发生变化。 南宁产投本次受让股份事项权益变动尚需取得南宁市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）批复同意。 本次权益变动尚需取得上海证券交易所合规性确认后，方能到中国证 券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续。本次股份转让能否最 终完成，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-005 南宁百货大楼股份有限公司 关于关联方承租公司部分经营场地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西新世界商业有限公司西大分公司（以下简称"西大分公司"） 拟将南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百货"）新 世界店部分经营场地租赁给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司（以下简 称"民族影业"）用于开设影院。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易合计金额约 2000 万元，在董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。 ●南宁百货、西大分公司过去 12 个月内未与本次交易关联方发生关 联交易，也未发生与本次交易类别相关的交易事项。 ●西大分公司与民族影业尚未签订合同。 西大分公司将南宁百货新世界店 A 区三楼约 3028 ㎡的区域租赁给 民族影业用于开设影院，租赁期 12 年。具体情况如下： 一、关联交易概述 1 / 7 1.基本情况 南宁百货新世界店位于广西南宁市西 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS003-1-2024 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 2024 - 发布 2024- - 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 1. 目的 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独 立董事管理办法》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 2. 范围 本制度适用于本公司。 3. 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 4. 独立性要求 4.3 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是 指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等， ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS002-1-2024 内幕信息知情人登记管理办法 (2024 年 3 月修订) 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 Q/NBDS002-1-2024 1 目的 为加强南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，保护投资者的合法权益， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《南宁百货大楼股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于包括但不限于南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）、公司合并报表范围 内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）及本办法第"3.2 条'内幕信息知情 人的范围'"。 3 定义 3.1 本办法所称内幕信息,是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 ...