本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（陆银娣） | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加战略决 | 参加审计 | 参加提名与 | 参加薪酬与 | | | 事姓名 | 策与投融资 | 与风险控 | 人力资源规 | 绩效考核委 | 缺席次数 | | | 管理委员会 | 制委员会 | 划委员会次 | 员会次数 | | | | 次数 | 次数 | 数 | | | | 陆银娣 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 独 ...

2024 年 6 月 21 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补 公司第九届董事会独立董事的议案》，增补吕伟先生为公司第九届董事会独立董 事，任期与第九届董事会任期一致。2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八 次会议审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》， 选举吕伟先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与 投融资管理委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员， 任期与第九届董事会任期一致。 二、独立董事吕伟基本情况 本人吕伟为南京大学会计系副教授、硕士生导师，为财务会计领域专业人士， 已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家自然科学基金 项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。符合上市公司独立董事专 业配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的情况，并未直接或间接持有公司股票，任期内未有从公司及公司主要股东 处取得未予披露的其他利益，不存在影响其独立性的情况发生。 南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（吕伟） 本人 ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（胡志刚） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，于 2024 年 6 月 21 日离任。在 2024 年任职期间，本人按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份 有限公司章程》《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益， 尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作 用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事胡志刚离任情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及规范性文件的规定， ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（王春晖） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、独立董事王春晖基本情况 本人王春晖为浙江大学教授、浙大宁波理工学院启星讲座教授、网络空间治 理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家、中国科学技术协会决策 咨询首席专家、工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员 会副主任、中国数字经济安全与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用 创新工作委员会副主任，为数字经济领域专业人士，符合上市公司独立董事专业 配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的情况，并 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。截止 2025 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构， ...

南京医药股份有限公司董事会 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于选举第九 届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》，选举吕伟先生为公司第九届董事 会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效 考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 综上所述，公司第九届董事会审计与风险控制委员会现由 5 名董事组成，其 中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事吕伟先生担任主任委员（2024 年 8 月 28 日起），王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与风 险控制委员会 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,072,528,735.85 元， 明细如下表： 单位：人民币元 | 证券代码 ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 20 ...

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，超300人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户2家[3] 审计安排 - 2024年续聘毕马威华振为审计机构，聘期一年，授权不超408万元决定审计费用[4] - 2024年1月审前沟通，3月出具审计报告，审计委核查评价认为其能满足要求[5][7]

债券代码：110098 债券简称：南药转债 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...