| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 同日，公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《激励计划》及 其摘要、《激励计划考核管理办法》《激励计划管理办法》《关于审核公司 2025 年 限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事 项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025 年 3 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中国证券报、上海证券报披露了《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》，独立董事陆银娣女士作为征集人就 2025 年第一次临时股东 1 大会需审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 南京医药股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

激励计划授予情况 - 2025年5月9日向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，授予价格2.46元/股[3] - 首次授予数量占公司股本总额130932.604万股的1.23%[11] - 董事长等3人各授予36.00万股，各占授予总量2.00%[11] - 核心管理/骨干163人授予1325.90万股，占授予总量73.66%[11] - 预留限制性股票数量为194.10万股，占总量10.78%[11] 激励计划时间安排 - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年3月14 - 24日对激励对象名单进行内部公示[6] - 2025年4月11日收到南京市国资委批复，原则同意激励计划[7] - 激励计划有效期最长不超72个月，限售期分别为24、36、48个月[13] 绩效考核目标 - 2025 - 2027年净利润增长率分别不低于10%、16%、22%[14][15] - 2025 - 2027年净资产收益率分别≥8.4%、8.5%、8.6%[15] - 2025 - 2027年新兴业务营业收入较2024年分别增长不低于28%、56%、84%[15] 其他要点 - 自查期间5名核查对象买卖公司股票，无内幕交易情形[6] - 选取21家主营业务相关且具可比性公司作为对标企业[18] - 个人层面考核优秀、良好、称职解除限售比例分别为100%、60%、60%，不称职为0%[19] - 激励计划首次授予激励对象等数量有调整，总数量1800.00万股不变[21] - 2025年5月9日首次授予的限制性股票需摊销总费用4271.70万元[25] - 2025 - 2029年限制性股票摊销费用分别为1029.17万元、1601.89万元、1053.00万元、473.10万元、114.54万元[25]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予激励对象173人，授予总量1800万股[2] - 首次授予合计1605.9万股，占授予总量89.22%，占总股本1.23%[2] - 预留限制性股票194.1万股，占授予总量10.78%，占总股本0.15%[2] 人员获授情况 - 3位高管各获授36万股，占授予总量2.00%，占总股本0.03%[2] - 6位人员各获授26万股，占授予总量1.44%，占总股本0.02%[2] - 总会计师获授16万股，占授予总量0.89%，占总股本0.01%[2] - 163位核心管理/骨干共获授1325.9万股，占授予总量73.66%，占总股本1.01%[2] 其他规定 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3] - 任何激励对象获授股票均未超总股本1%[3] 名单情况 - 中层管理人员、核心骨干名单列出134人[4][5][6][7] 董事会信息 - 南京医药董事会日期为2025年5月10日[9]

证券代码：600713 证券简称：南京医药 债券代码：110098 债券简称：南药转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南京医药、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 南京医药股份有限公司 | | 司 | | | | 股权激励计划、本 激励计划 | 指 | 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年五月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 南京医药股份有限公司： 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《股权激励试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公 ...

提名与人力资源规划委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与 人力资源规划委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 查，现发表审查意见如下： 经审阅王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生的个人履历等相关资料，吕伟先 生为会计专业人士，上述候选人均已参加证券交易所举办的任职资格培训并取得 资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职 责所必须的教育背景、工作经验和业务能力。 南京医药股份有限公司董事会 综上，提名与人力资源规划委员会同意提名王春晖先生、陆银娣女士、吕伟 先生为公司第十届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 南京医药股份有限公司董事会 提名与人力资源规划委员会 2025 年 5 月 10 日 1 上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的 ...

董事会 - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年5月9日提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] 监事会 - 第十届监事会由3名监事组成[3] - 2025年5月9日提名2名非职工代表监事候选人[4] - 2025年5月8日选举产生1名职工监事[4] 人员信息 - 周建军59岁，任公司董事长[8] - 王春晖70岁，任公司独立董事[10] - 徐媛媛54岁，任公司监事会主席[13]

提名人南京医药股份有限公司董事会，现提名陆银娣女士为南 京医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京医药股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京医药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 南京医药股份有限公司独立董事提名人声明与承 ...

公司信息 - 证券代码为600713，证券简称为南京医药，债券代码为110098，债券简称为南药转债[1] 报告发布 - 2025年4月10日发布2024年年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年5月20日15:00 - 17:00召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4][6] - 方式为上证路演中心网络视频、图文展示及文字互动[3][7] - 2025年5月13日至5月19日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 参加人员有董事长周建军等[7] 联系信息 - 联系人是李文骏、王冠，电话025 - 84552601、025 - 84552680，邮箱600713@njyy.com[8] 后续安排 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] - 公司将通过指定媒体和上交所网站公告相关内容[8]

本人吕伟，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公司 董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用） ...