业绩总结 - 2024年第三季度主营业务产品产销量和销售收入同比增长[1] 产品数据 - 碳酸锶产量5685.65吨，同比增250.71%，销量3846.32吨，同比增65.35%，收入2676.45万元，同比增55.86%[2] - 金属锶产量533.45吨，同比增179.22%，销量417.00吨，同比增9.69%，收入2306.17万元，同比增8.97%[2] - 铝锶合金产量1062.80吨，同比增39.52%，销量1045.19吨，同比增25.68%，收入2554.98万元，同比增30.76%[2] - 硫磺产量1202.27吨，同比增232.17%，销量1202.27吨，同比增232.17%，收入114.89万元，同比增348.26%[2] 价格数据 - 碳酸锶价格6981.61元/吨，环比降1.52%，同比降5.42%[2] - 金属锶价格55303.90元/吨，环比增0.08%，同比降0.66%[2] - 铝锶合金价格24445.05元/吨，环比降2.16%，同比增4.05%[2] - 硫磺价格955.61元/吨，环比增14.82%，同比增34.95%[2] - 天青石价格1124.55元/吨，环比降0.31%，同比降18.16%[2]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由11人减至9人，非独立董事由7名减至6名，独立董事由4名减至3名[1] - 调整董事会席位暨修订《公司章程》事项已通过董事会九届十八次会议，待2024年第三次临时股东大会批准[19] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[2] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[2][3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一或单独/合计持有10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[5] - 股东大会可选举更换非职工代表董监、决定报酬，审议批准多项方案和事项[4] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，股东会可在任期届满前解任董事[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议[10] 委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究建议[10] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[11] - 提名委员会负责拟定董高选择标准和程序等[11] - 薪酬与考核委员会负责拟定董高考核标准并考核等[12] - 预算委员会负责组织编制、审议和修改公司年度预算等[12] - 关联交易控制委员会负责审核公司关联交易事项[12][13] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需过半数监事出席，决议经全体监事过半数通过[14] 利润分配 - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东所持表决权1/2以上通过，董事会2个月内完成派发[14] - 公司调整或变更现金分红政策，应经董事会审议通过，并经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[15] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[16][17] - 持有公司表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[17] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组由董事组成[17]

独立董事提名 - 金瑞矿业提名童成录、祁辉成、王树轩为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[16][24] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][10][17][25] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][10][17][25] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[4][12][19][27] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4][12][19][27] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5][12][19][27] - 在公司连续任职不超6年[5][12][19][27] 人员情况 - 童成录具备高级会计师等资格且有5年以上会计等专业全职工作经验[5][12] - 童成录于2024年10月21日作出独立董事相关声明[15] - 祁辉成、王树轩于2024年10月21日作出独立董事候选人相关声明[23][27] - 王树轩通过第九届董事会提名委员会资格审查[28] - 王树轩核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[28] - 王树轩承诺任职遵守要求并接受监管，不符资格将辞职[29]

会议相关 - 董事会会议于2024年10月21日召开，实到9人[3] - 2024年第三次临时股东大会将于2024年11月6日召开[16] 公司治理 - 董事会成员减至9人，非独立董事减至6名，独立董事减至3名[6] - 同意调整《股东大会议事规则》并修订部分条款[11] - 同意修订《董事会议事规则》部分条款[12] 财务审计 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] 资金管理 - 公司及子公司委托理财授权额度不超3亿元，期限12个月[14]

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为253,752,684.28元，同比增长35.42%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24,035,693.81元，同比增长140.04%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,654,333.85元，同比增长214.52%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.083元，同比增长137.14%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为38,019,145.76元，同比增长623.38%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为92,494,037.80元，同比增长39.44%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,104,219.68元，同比增长243.72%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,015,256.77元，同比增长330.69%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.045元，同比增长246.15%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.045元，同比增长246.15%[4] - 2024年前三季度营业收入为2.54亿元，同比增长35.4%[15] - 2024年前三季度净利润为2.40亿元，同比增长140.0%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.40亿元，同比增长140.0%[16] - 2024年前三季度公司研发费用为875.7万元，同比下降63.0%[15] - 2024年前三季度公司财务费用为-3.51亿元，同比下降2.8%[15] - 2024年前三季度公司其他收益为2,004.7万元，同比增长310.0%[15] - 2024年前三季度公司公允价值变动收益为2,195.8万元[15] - 2024年前三季度公司营业利润为3.04亿元，同比增长166.7%[16] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为689,112,308.17元,非流动资产合计为159,782,310.82元,资产总计为848,894,618.99元[10,12] - 公司报告期末流动负债合计为64,314,353.30元,主要包括应付账款28,370,718.48元,应交税费11,350,271.11元等[12] - 公司报告期内货币资金为366,232,888.40元,交易性金融资产为152,211,780.84元[10] - 公司报告期内固定资产为106,044,527.83元,无形资产为46,320,847.56元[12] - 2024年9月30日公司总资产为84.89亿元，较上年末增加6.5%[13] - 2024年9月30日公司所有者权益为76.08亿元，较上年末增加3.6%[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为18,961人[8] - 公司前10名股东中,青海省投资集团有限公司持股比例为29.99%,青海省金星矿业有限公司持股比例为14.55%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,青海省投资集团有限公司持有86,418,507股,青海省金星矿业有限公司持有41,938,670股[8] 其他信息 - 公司报告期内未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[9] - 公司报告期内未参与融资融券及转融通业务[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为226,694,752.38元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,673,437.12元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为91,574.42元[18] - 2023年前三季度收到的税费返还为128,776.29元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,573,580.02元[18] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6,623,593.54元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为143,605,763.09元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为123,614,536.14元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为30,215,979.88元[18] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为31,980,360.65元[18]

会议相关 - 监事会会议于2024年10月21日召开，5名监事实到[3] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] 人事提名 - 提名杨森等3人为第十届监事会非职工代表监事候选人[6] 决策事项 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 同意公司及子公司用闲置资金委托理财[8]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金委托理财，额度可循环[2][4] - 投资低风险短期产品，期限不超12个月[2][6] 决策流程 - 委托理财议案已通过董事会和监事会，待股东大会批准[8] - 授权期限自股东大会决议通过起12个月内有效[7] 风险与管理 - 委托理财收益受市场影响有不确定性[10] - 多部门负责理财实施、监督和风险管控[12][13]

ty i 中心: 下载 310000 法律意见书 9 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 青海树人律师事务所 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 树律意见字(2024)第 108 号 致:青海金瑞矿业发展股份有限公司 뤼 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公司"2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 09 月 19 日在青 海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室召开,青海树人律师事 务所（以下简称"本所"）接受金瑞矿业委托,指派杨富强律师、周利邦律师出 席了本次会议,并就本次会议的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的行为、事件、事 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 股份变动管理制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东以及董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司持股5%以上股东、实际控制人（以 下统称"股东"）、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监（总会 计师）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人135人[3] - 出席股东所持表决权股份145,309,457股，占比50.4238%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《公司2024年半年度利润分配预案》A股同意票145,048,957，比例99.8207%[6] - 《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》A股同意票144,977,157，比例99.7713%[6] 会议信息 - 股东大会2024年9月19日召开[4] - 地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼会议室[4] - 见证律所是青海树人律师事务所，律师为杨富强、周利邦[8]