业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归属上市公司股东净利润10,931,474.13元[9] - 报告期末母公司可供分配利润43,035,965.44元[9] - 拟以2024年6月30日总股本派发现金红利28,817,627.30元，占半年度母公司可分配利润66.96%[9] 制度修订 - 公司对《股份变动管理制度》部分条款修订提请股东大会审议[11] - 制度适用于持股5%以上股东等所持公司股份及其变动管理[14] 人员股份管理 - 董监高任职、信息变化、离任等需2个交易日内委托申报个人信息[17] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[18] - 董监高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 董监高离职后6个月内不得减持股份[22] - 定期报告等公告前董监高等不得买卖公司股票[23] 股份变动披露 - 董监高股份变动2个交易日内向公司报告，董秘2个工作日内披露[26] - 股东等转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[27] - 减持计划实施情况及重大事项关联需按规定披露[27] 股东增持规定 - 权益股份30% - 50%股东1年后每12个月增持不超2%[30] - 增持计划实施期限最长不超12个月，超6个月需说明理由[32]

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-030号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年8月29日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事张文升先生因公外出 未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事张小红先生代为出席会议并行使表决权。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 1 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 10,931,474.13 元，报告 期末母公司可供分配利润 43,035,965.44 元。 会议同意公司 2024 年半年度利润分配预案 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年8月19日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-031号 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》，并提出了如下审 核意见： 1.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 2.《公司2024年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重 大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定； 1 3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2024年半年度报告（ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点30分召开[3] - 地点在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼会议室[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议《公司2024年半年度利润分配预案》《关于修订公司〈股份变动管理制度〉的议案》[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月12日[10] - 登记时间9月18日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[10] - 登记地点在青海投资大厦十二楼公司证券部[10] 会议联系人 - 联系人杨超，电话0971－6321653，传真0971－6330915[12]

财务数据概述 - 2024年1 - 6月营业收入161,258,646.48元，同比增长33.22%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润10,931,474.13元，同比增长76.29%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,639,077.08元，同比增长136.48%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21,155,365.45元，上年同期为 - 14,156,829.85元[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产747,028,982.77元，较上年度末增长1.78%[14] - 2024年6月末总资产821,473,539.77元，较上年度末增长3.09%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.038元/股，同比增长72.73%[14] - 2024年半年度利润分配预案为以2024年6月30日总股本288,176,273股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配28,817,627.30元[3] - 2024年6月30日公司资产总计821,473,539.77元，较2023年12月31日的796,869,945.13元增长约3.1%[51] - 2024年6月30日流动资产合计659,932,758.57元，较2023年12月31日的628,497,424.51元增长约5%[50] - 2024年6月30日非流动资产合计161,540,781.20元，较2023年12月31日的168,372,520.62元下降约4.1%[51] - 2024年6月30日负债合计74,444,557.00元，较2023年12月31日的62,923,891.09元增长约18.3%[52] - 2024年6月30日流动负债合计59,972,718.31元，较2023年12月31日的48,166,829.66元增长约24.5%[52] - 2024年6月30日非流动负债合计14,471,838.69元，较2023年12月31日的14,757,061.43元下降约1.9%[52] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计747,028,982.77元，较2023年12月31日的733,946,054.04元增长约1.8%[52] - 2024年6月30日货币资金为350,894,454.65元，较2023年12月31日的331,264,829.45元增长约5.9%[50] - 2024年6月30日应收账款为46,013,543.57元，较2023年12月31日的32,900,607.62元增长约40%[50] - 2024年6月30日存货为51,597,573.40元，较2023年12月31日的61,912,843.24元下降约16.7%[50] - 2024年6月30日公司资产总计693,878,154.55元，较2023年12月31日的649,279,940.23元增长6.87%[53] - 2024年上半年营业总收入161,258,646.48元，较2023年上半年的121,050,490.29元增长33.22%[55] - 2024年上半年营业总成本148,518,489.27元，较2023年上半年的117,596,566.82元增长26.29%[55] - 2024年上半年营业利润14,746,297.85元，较2023年上半年的6,175,049.62元增长138.79%[55] - 2024年6月30日流动资产合计465,442,387.14元，较2023年12月31日的419,286,139.22元增长11.01%[53] - 2024年6月30日非流动资产合计228,435,767.41元，较2023年12月31日的229,993,801.01元下降0.68%[53] - 2024年6月30日流动负债合计21,636,604.11元，较2023年12月31日的21,515,486.82元增长0.56%[54] - 2024年6月30日非流动负债合计10,456,126.88元，较2023年12月31日的10,555,053.80元下降0.94%[54] - 2024年6月30日所有者权益合计661,785,423.56元，较2023年12月31日的617,209,399.61元增长7.22%[54] - 2024年上半年研发费用521,845.08元，较2023年上半年的2,036,571.74元下降74.38%[55] - 2024年上半年公司净利润为10931474.13元，2023年上半年为6200971.08元[56] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.038元/股，2023年上半年均为0.022元/股[56] - 2024年上半年母公司净利润为44576023.95元，2023年上半年为 - 3650924.27元[58] - 2024年上半年母公司投资收益为50000000元，2023年上半年为2676164.37元[58] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为144109135.18元，2023年上半年为117880322.92元[60] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为141387608.89元，2023年上半年为112795502.08元[60] - 2024年上半年收到的税费返还为59936.10元，2023年上半年为105877.74元[60] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为2661590.19元，2023年上半年为4978943.10元[60] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为90561660元，2023年上半年为84397087.17元[60] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5080680.95元，2023年同期为 - 8723890.39元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为49720000元，2023年同期为 - 300007450元[64] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为44639319.05元，2023年同期为 - 308731340.39元[64] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为298379638.62元，2023年同期为100572003.85元[64] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为4976966.67元，2023年同期为6415443.62元[64] - 2024年上半年支付的各项税费为255677.60元，2023年同期为1849337.45元[64] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为280000元，2023年同期为7450元[64] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为50000000元[64] - 2024年1 - 6月专项储备本期增加2151454.60元[66] - 2024年1 - 6月未分配利润本期增加10931474.13元[66] - 2024年上半年专项储备本期提取2908284.87元，本期使用756830.27元，期末余额2151454.60元[67] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益专项储备本期增加744243.11元，未分配利润增加6200971.08元，所有者权益合计增加6945214.19元[68] - 2024年上半年综合收益总额为6200971.08元[69] - 2024年上半年专项储备本期提取2816164.36元，本期使用2071921.25元，期末余额6124415.80元[69] - 2024年上半年母公司未分配利润增加44576023.95元，所有者权益合计增加44576023.95元[70] - 2024年上半年母公司综合收益总额为44576023.95元[70] - 2024年期初实收资本（或股本）为288176273元，资本公积为300163366.87元[68][70] - 2024年期初归属于母公司所有者权益专项储备为5380172.69元，盈余公积为30409818.25元[68] - 2024年期初母公司未分配利润为 - 1540058.51元，所有者权益合计为617209399.61元[70] - 2024年期末所有者权益合计为732633464.26元[69] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为619,952,219.43元，较2023年末的623,603,143.70元减少3,650,924.27元[71][72] 财务数据变动原因 - 营业收入和净利润增长因调整产品销售结构、拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产品订单量增加，产销量同比提升[14] - 基本每股收益等指标增长因公司净利润及扣非净利润大幅增长[14] - 营业成本1.33亿元，同比增长30.36%，因产品销量增加所致[27] - 研发费用52.18万元，同比减少74.38%，因研发产品在存货中核算[27] - 应收账款4601.35万元，较上年期末增长39.86%，因销售收入增加[28] - 预付款项911.12万元，较上年期末增长554.70%，因预付原材料款增加[28] - 在建工程325.19万元，较上年期末增长427.67%，因按计划实施技改项目[28] - 应付账款1873.26万元，较上年期末增长102.73%，因原材料采购增加欠款增多[28] 行业与业务情况 - 公司所处锶盐行业属充分竞争性行业，2024年上半年产品价格走低，盈利空间压缩[16] - 公司现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金产能[16] - 大风山锶矿天青石矿储量1500万吨，矿区面积25平方公里，天青石精选项目前期工作推进中[16] - 公司主要产品包括碳酸锶、金属锶、铝锶合金等[17] - 公司坚持创新赋能生产，开展多个项目自主研发与技术攻关[18] - 公司拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产销量同比提升[18] - 公司采用“以销定产”生产模式，可根据市场动态调整[19] - 报告期内铝锭采购价格同比上涨，天青石和煤炭采购价格同比下降[19] - 公司产品通过外贸公司远销美国、日本、巴西、荷兰等地[20] - 报告期内锶盐业务营收15,858.61万元，同比增长34.42%；累计营收16,125.86万元，同比增长33.22%；利润总额1,474.59万元，归属上市公司股东净利润1,093.15万元[22] - 碳酸锶产量10,152.78吨，同比增2.70%；销量6,751.13吨，同比增18.96%；销售价格6,849.33元/吨，同比降13.76%[23] - 金属锶产量857.75吨，同比增5.21%；销量828.20吨，同比增109.82%；销售价格55,177.41元/吨，同比降8.08%[23] - 铝锶合金产量1,733.85吨，同比增15.98%；销量1,749.74吨，同比增19.07%；销售价格24,362.34元/吨，同比增2.68%[23] - 硫磺产量2,186.71吨，同比增7.38%；销量2,186.71吨，同比增7.38%；销售价格798.12元/吨，同比降19.11%[23] 研发与创新 - 公司累计获专利76项，其中发明专利5项，持续开展高纯碳酸锶废渣制备金属锶等工艺研发[21] - 公司碳化生产

业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润10931474.13元[2] - 报告期末母公司可供分配利润43035965.44元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1元，共派28817627.30元[2] - 分配占半年度母公司可分配利润66.96%[2] - 预案将提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数144,067,054股[3] - 占公司有表决权股份总数比例49.9926%[3] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[4] 议案表决情况 - 两项议案A股和5%以下股东同意票数比例均为100%[5] - 两项议案均经出席股东所持表决权2/3以上通过[5]

关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海市建纬律师事务所法律意见书 之 法律意见书 器维维师事务所 2024年7月15日 日期 LIGH IN SE ERE 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 上海市建纬律师事务所法律意见书 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2024) 第 号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或"公 司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 于 2024 年 7 月 15 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公 司十二楼会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所") 接 受金瑞矿业委托,指派向锐律师、魏忠月律师出席了本次会议,并就 本次会议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下: 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"） 等法律 法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司章程》 （ ...

净利润增长 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,065万元，同比增长136.67%[3][5] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为1,093万元，同比增长76.29%[9][10] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为1,093万元，同比增加473万元[10] 主营业务表现 - 公司主营业务产品价格持续走低，但通过调整产品销售结构和拓展海外市场，金属锶、铝锶合金产品订单量增加，产销量同比提升[7] 每股收益 - 每股收益为0.022元[18]

人事变动 - 2024年7月8日公司收到董事、总经理李军颜辞职报告[2] - 李军颜因退休辞职，辞职后不再任职[2] - 公司将补选董事，副总经理郑永龙代行总经理职责[2]