江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任 职独立性进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏凤凰 置业投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合 独立董事出具的《江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事独立性自 查情况表》,就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生自查及董事 会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附 属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 因此,公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 2023 年度商誉减值测试报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：高民、钱辰 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 □否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少开四次定期会议，每季度至少一次，可开临时会议，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 职责与流程 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 聘请或更换外部审计机构需先审议并向董事会建议[9] - 监督评估内外部审计、审阅财报、监督内控等[7] - 根据内部审计报告出具年度内控自我评价报告[8]

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，总经理任组长，财务总监等任副组长[4] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[7] 风险处置程序 - 凤凰财务公司出现8种情形之一应启动处置程序，领导小组上报并组织处理[9] 应急处理方案 - 风险应急处理方案含职责分工、组织实施、督查指导等[11] 后续措施 - 风险平息后加强监督，领导小组分析总结经验教训[13]

股东大会信息 - 2024年4月29日14点召开2023年年度股东大会，地点南京凤凰国际大厦六楼[3] - 网络投票2024年4月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，3月28日董监事会通过，3月30日公告[8][10] 股东相关 - 应回避表决关联股东为江苏凤凰出版传媒集团等[10] - 6、7号议案对中小投资者单独计票，8、9号涉及关联股东回避[12] 时间登记 - 股权登记日2024年4月22日[16] - 会议登记2024年4月24日9:00 - 15:00，地点同会场[17][20] 其他 - 会议会期半天，食宿、交通费自理[20]

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—009 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 鉴于本年度实现的可分配利润（按母公司报表口径）为-149,663,233.45 元， 参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定， 结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持 续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）2023 年度，母公司实现净利润-33,830,400.40 元，加上年初未分配 利 润 -115,832,833.05 元 ， 截 止 2023 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 -149 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师尹务所出具． 您可使用手机 "扫一扫 ． 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://ac�戒器腐v.cn) 进行查验。但� 码：沪242X5WYOEF 回.....r.; f) r、 ＾ 关千江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第ZH10039号 、, ） 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZH10039 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏风凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的 无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发( ...

借款信息 - 2024年9月至2027年8月拟向凤凰集团借款，累计余额不超30亿，利率参照1年期LPR+20bp[2][3][6][9] - 截止报告披露日，借款余额15亿[2][10] 财务数据 - 截止报告披露日，财务公司存款余额5.126448亿，贷款余额0.72亿[2][10] - 2022年末凤凰集团总资产685.49亿，营收169.07亿，净利润38.98亿[5] 审批进展 - 独立董事会议、董事会、监事会审议通过借款议案[8][9] - 借款议案尚需股东大会审议，关联股东回避表决[2][9]

公司概况 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[1] - 截至2023年末员工27人，服务客户207户[1] 业绩数据 - 截至2023年12月末，资产总额61.91亿元，营业总收入0.85亿元，利润总额0.54亿元，不良贷款率为0[12] - 截至2023年12月31日，公司及子公司存款余额7.29亿元，贷款余额0.72亿元[14] - 存款期末余额占比69.10%，贷款期末余额占比14.03%[14] - 2023年12月末资本充足率40.61%，流动性比率78.97%，贷款比例5.42%，集团外负债比例0，投资比率39.74%[14] 合规管理 - 展业遵循合法合规、制度先行、务实有效原则，形成符合商业银行标准制度体系[5] - 严格执行授权管理，遵循不相容岗位分离原则设置岗位权限[6] - 入职前调查背景，入职后培训强化守法合规理念，建立责任追究机制[7] - 对各项业务规范审批流程，实施全流程管理，纳入统一授信管理[8] 评估机制 - 公司每半年评估财务公司经营资质、业务和风险状况，出具评估报告并披露[16]