董事会换届 - 公司第八届董事会任期于2023年5月27日届满[1] - 2023年12月15日审议通过提名第九届董事会候选人的议案[1] - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[1][4] - 提名王译萱等4人为非独立董事候选人[1] - 提名刘静等3人为独立董事候选人，刘静为会计专业人士[1] 监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2023年5月27日届满[3] - 2023年12月15日审议通过提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[3][4] - 提名陈益民、潘巍为非职工代表监事候选人[3] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交股东大会审议[3]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏凤凰出版传媒集团有限公司，现提名刘静女士、 陆金龙先生、尹东明先生为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏凤凰 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹东明，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

股票代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2023-003 | | 副总经理、财务总监：颜树云先生 | | --- | --- | | 投资者关系活动主 | 1、问：凤凰凤凰和煦府什么时候开盘？ | | 要内容介绍 | 答：投资者您好！凤凰紫金和旭府预计本月开盘销 | | | 售。感谢您的关注！ | | | 2、问：公司目前库存情况怎么样了？现阶段和未来采 | | | 用什么样的有效措施去加大去库存力度？ | | | 答：投资者您好！公司目前库存产品主要是办公、商 | | | 业、车位。公司将根据项目所处地区的市场情况、因 | | | 城施策，多举措推动去库存工作。谢谢您的关注！ | | | 3、问：营业收入同比大幅下滑的原因？ | | | 答：投资者您好！敬请关注公司《2023 年第三季度报 | | | 告》的相关内容。感谢您的关注！ | | | 4、问：请问公司镇江项目目前销售情况如何？ | | | 答：投资者您好！2022 年 12 月镇江项目首次开盘以 | | | 来，销售业绩稳居镇江房地产市场前列。感谢您的关 | | 注！ | | --- | | 5、问：公司投资活动的现金净流入大幅增加的主 ...

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2023-028 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 召开时间：2023年11月09日 （周四）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了 2023年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 三、公司出席说明会的人员 2、投资者于2023年11月09日下午15:00-16:00在微信中搜索"约调研"小程序， 点击"网上说明会"，搜索"凤凰股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫 描下方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 五、联系方式： 联 系 人：白帮武 特此公告。 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为40,969,713.81元，同比下降41.89%[4] - 年初至报告期末营业收入为279,837,150.58元，同比下降50.51%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为279,837,150.58元，相比2022年同期的565,397,620.80元大幅减少[19] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为13,352,786.19元，同比增长22.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,981,220.13元，同比下降137.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,284,720.69元，同比下降69.37%[4] - 2023年第三季度净利润为46,140,170.91元，同比增长22.27%[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.0143元/股，同比增长22.33%[5] - 稀释每股收益为0.0143元/股，同比增长22.33%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0493元/股，去年同期为0.0403元/股[21] 资产负债 - 总资产为8,111,584,566.71元，同比下降0.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,188,660,489.38元，同比增长1.36%[5] - 2023年第三季度，公司货币资金为919,736,621.28元，相比2022年底的982,244,632.79元有所减少[16] - 2023年第三季度，公司交易性金融资产为170,215,612.81元[17] - 2023年第三季度，公司存货为4,733,960,768.60元，相比2022年底的4,676,159,157.04元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为5,870,982,600.22元，相比2022年底的6,007,215,471.69元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为2,240,601,966.49元，相比2022年底的2,131,652,258.02元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司应付账款为66,857,608.63元，相比2022年底的175,467,587.26元大幅减少[18] - 2023年第三季度，公司合同负债为293,207,580.86元，相比2022年底的207,032,189.22元有所增加[18] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为2,232,104,436.76元，相比2022年底的2,132,036,938.92元有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,602,042.28元，同比变化不适用[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-108,602,042.28元，去年同期为-1,282,522,672.48元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为214,721,975.59元，去年同期为17,285,344.00元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-158,258,712.23元，去年同期为684,068,733.97元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-52,138,778.92元，去年同期为-581,168,594.51元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为260,192,287.15元，同比增长7.3%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为296,231,610.76元，去年同期为1,379,716,825.24元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为27,194,676.38元，同比增长6.22%[23] - 2023年前三季度支付的各项税费为57,551,382.61元，去年同期为144,729,955.05元[23] 营业成本 - 2023年前三季度，公司营业总成本为250,241,421.78元，相比2022年同期的466,221,608.99元大幅减少[19]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏凤凰置业投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上 应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范对江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、中 国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股票及其变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生产品（包括股权激励计划所发行的股票 期权及股票增值权）等。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 10 月修订） 第三条 本办法所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格以及投资者作出价值 判断和投资决策可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。 本办法所称"披露"是指前述信息送达证券监管部门并在规定的 时间内，在上海证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公告，并置备于公司住所供 社会公众查阅。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易 日内。 第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不 得提前向任何单位和个人泄露，不得进行选择性信息披露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 ...