一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏凤凰出版传媒集团有限公司，现提名刘静女士、 陆金龙先生、尹东明先生为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏凤凰 ...

《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈益民先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-030 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 根据股东提名，同意提名陈益民先生、潘巍女士为第九届监事会非职工代表 监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2023-031）。 表决情况：3 票同意，0 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—029 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式 召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核， 同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司 章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人刘静女士、陆金龙先生、尹东明先 生个人履历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等 情况均具备担任公司独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司 章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会：尹东明、王烈、刘静 2023 年 12 月 12 日 经审阅公司第九届董事会非 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-033 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 附件： 白帮武先生简历 白帮武先生，男，1970 年 11 月 9 日生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历，法学学士。1994 年参加工作，1998 年取得律师资格证书，曾任山东省建 行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013 年进入江 苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有 限公司证券法务部经理、公司证券事务代表。 本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已 于 2023 年 5 月 27 日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议推选 白帮武先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将与 公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹东明，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2023-032 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘静，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒集 团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—031 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会任期已于 2023 年 5 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届 工作尚在积极推进中，为保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏凤凰置业投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2023-018）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工 作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 ...