（以下无正文） 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会审计委员会对财务总监候选人颜树云先生的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下： 经审查财务总监候选人颜树云先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为颜树云先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任颜树云先生为公司财务总监，并 将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。 刘静 王译萱 陆金龙 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—004 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、 3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代 表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届 监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此， 公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事 会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委 员会于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开 2024 年第一次会议。本次会 议应到委员 3 人，实到 3 人。会议由主任委员尹东明先生主持，会议的召开符 合《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会提名委员会工作细则》的规定。 表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。 2、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 同意聘任毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生为公司副总经理；颜树云先 生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：3 票同意,0 票反对，0 票弃权。 3、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 结合公司实际情况，提名委员会认真审查了董事会拟聘任的总经理及其他高 级管理人员的名单，认为： 1、张淼磊先生、毕胜先生、颜树云先生、朱志强先生等四名拟任高级管理 人员具备担任公司高管的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月二日 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 14：30，会期半天 现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2024 年 1 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 2 日的 9:15- 15:00。 股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期三） 现场会议日程： 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏凤凰置业投资股份有限公司 1、参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30） 2、主持人宣布会议开始（14:30） 3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权 股份总数及占公司股份总额的比例 4、推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事） 5、会议审议事项 | 序号 | 议案 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2023-032 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-033 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 附件： 白帮武先生简历 白帮武先生，男，1970 年 11 月 9 日生，中国国籍，无境外居留权，本科 学历，法学学士。1994 年参加工作，1998 年取得律师资格证书，曾任山东省建 行法律部诉讼经理、律师、江苏鑫信投资担保集团法务部经理。2013 年进入江 苏凤凰置业投资股份有限公司证券法务部工作，目前任江苏凤凰置业投资股份有 限公司证券法务部经理、公司证券事务代表。 本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已 于 2023 年 5 月 27 日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议推选 白帮武先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将与 公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届 ...

《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈益民先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-030 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 根据股东提名，同意提名陈益民先生、潘巍女士为第九届监事会非职工代表 监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2023-031）。 表决情况：3 票同意，0 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—029 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式 召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长林海涛先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 根据股东提名，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核， 同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，任期期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘静，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒集 团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司 章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人刘静女士、陆金龙先生、尹东明先 生个人履历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等 情况均具备担任公司独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司 章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会：尹东明、王烈、刘静 2023 年 12 月 12 日 经审阅公司第九届董事会非 ...