对外担保制度 - 制定制度防范和降低担保风险[2] - 对外担保须董事会或股东会审议通过[3] - 被担保对象须经营及财务状况良好[5] 管理与监督 - 财务部初审及日常管理，证券法务部合规复核[5] - 担保展期需重新履行审批程序[5] - 担保期内跟踪监督被担保方情况[6] 追偿与分配 - 被担保方不能履约时启动反担保追偿程序[7] - 法院受理债务人破产案件且债权人未申报债权，公司参加破产财产分配[7] 信息披露与生效 - 董事会秘书和证券法务部负责信息披露[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[10]

会议出席 - 2024年独立董事刘静出席5次董事会、2次股东大会[3] - 2024年刘静主持6次审计委员会会议，参与1次提名委员会会议[3][4][5] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过两项关联交易议案[7] - 2024年3月28日、4月29日审议通过改聘2024年度会计师事务所议案[9] - 2024年3月28日审议通过独立董事和高管2023年度薪酬分配方案[10] 其他 - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[11]

公司治理 - 2024年独立董事尹东明出席全部5次董事会、1次股东大会[3] - 2024年尹东明参与1次薪酬与考核、主持1次提名委员会会议[3][4] 会议决策 - 2024年1月2日九届一次董事会通过多项人事议案[7] - 2024年3月28日九届二次董事会通过多项关联交易及薪酬方案[5][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提建设性意见[8]

会议参与情况 - 2024年独立董事亲自出席全部5次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年独立董事参与6次审计委员会会议，无委托出席和缺席情况[3] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议，无委托出席和缺席情况[4] 议案审议情况 - 2024年3月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过两项关联交易议案[7] - 2024年3月28日公司第九届董事会第二次会议审议通过改聘2024年度会计师事务所的议案[9] - 2024年3月28日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过独立董事和高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[10] 其他事项 - 2024年独立董事认为关联交易定价公允，定期报告财务信息及内控评价报告真实完整准确[7][8] - 2024年独立董事对公司进行现场考察，前往两个项目实地了解情况[5] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度会计师事务所[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续加强与公司相关人员沟通，为公司发展提供建议[10]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将年度工作情况汇报如下： 各位监事： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会监事参加了 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次临时股东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次监事会会议。 （一）2024 年 1 月 2 日，第九届监事会第一次会议召开。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》， 本次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》《上海证券 报》上。 （二）2024 年 3 月 28 日，第九届监事会第二次会议召开。 会议审议并通过了《 ...

资金占用与往来 - 2024年期初占用资金总计205,551.12元[6] - 2024年度占用累计发生6,000.00元[6] - 2024年期末占用资金总计76,369.6元[6] - 江苏凤凰文化地产2024年期初往来3,940.69元[6] - 江苏凤凰文化地产2024年往来累计2,928.88元[6] 长期应收款 - 某子公司2024年期初长期应收款38,000.00元，期末36,500.00元[6] 资金补充与存放 - 江苏凤凰置业对合肥凤凰补充资金6,000.00元[6] - 截至2024年底存放集团财务公司货币资金30,365.7万元[6] 审计情况 - 天衡审核未发现汇总表重大不一致情形[3]

人员情况 - 截至2024年末，天衡有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 合伙人胡学文近三年已签署/复核11家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师翟迎春近三年签署4家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人常桂华近三年签署/复核14家上市公司审计报告[3] 风险保障 - 截至2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[2] 受罚情况 - 天衡近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[2] - 天衡从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施5次（涉及11人）[2] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计事项达成一致，无意见分歧[5] - 审计工作方案围绕收入确认等重点展开[5] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员有经验和资质[6]

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025—006 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备 15,632.80 万元，具体如下： 二、资产减值准备计提的具体情况说明 2024 年受经济环境影响，市场需求不足，房地产市场销售价格持续下探， 写字楼市 ...

公司基本信息 - 公司注册资本93606万元，从事房地产投资等业务[23] - 公司已开发和在开发项目有14个[23] 员工相关数据 - 2024年员工通过“凤凰在线”空中课堂累计完成905门课程学习[27] - 2024年员工通过“凤凰在线”空中课堂学习总学时超1183小时[27] - 员工中回族占比1%，外籍占比1%，男性占比44%，女性占比56%[154] - 员工本科学历占比70%，研究生学历占比19%，大专学历占比10%，中专及以下学历占比1%[154] ESG与可持续发展 - 2024年是公司ESG管理重要一年，建立ESG治理架构和管理体系[20] - 凤凰股份将可持续管理理念融入公司战略及经营治理[35] - 凤凰股份从多维度搭建重要性议题库[40] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东会，2024年第一次临时股东会审议通过2项议案，2023年年度股东会审议通过11项议案[55] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[56][57] - 公司监事会由3名监事组成[58] 合规管理 - 公司以相关办法为基准加强合规管理[74] - 报告期内开展3场次合规培训，每场培训员工覆盖率达100%[79] 绿色建筑与环保 - 公司建设项目均获得绿色建筑设计标识证书[102] - 公司范围一温室气体年度排放量为7.16tCO₂/年，范围二为239.83tCO₂/年[107] - 2024年南京紫金和旭府项目装配式建筑面积占总新建项目建筑面积的50%[132] 资源管理 - 公司在施工用水环节采用自来水和初处理后的废水回用[126][127] - 公司通过循环利用等措施进行节水管理[129] 员工权益 - 公司完善员工权益保障制度，提升福利待遇[149][150][151] - 公司制定聘用管理制度，杜绝非法用工[152] 产品管理 - 设计发展部和物业部每季度向管理层提交产品管理专项报告[175] - 公司将“产品管理”执行情况作为相关部门年度重要考核指标[175] 客户服务 - 公司将客户需求放首位，秉持“客户至上、服务为先”理念[188] - 交房流程包括9个环节[195] - 交房服务有三部曲[196]

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—005 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）进行委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流 动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。 （二）进行委托理财的金额 在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、 结构性存款、收益凭证等）的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，上述资金额 度可以滚动使用。 （三）进行委托理财的方式 公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、 收益凭证等）。 ● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。 ● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有 ...