江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公 司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员 出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 公司的内部控制等相关工作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委 员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 17 日 《2023 年年度报告》事前沟通，主要 关于审计计划的确认。 凤凰股份审计委 员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 12 日 《2023 年年 ...

审计机构 - 公司2024年度财务和内控审计机构改聘为天衡[2] - 3名审计委员认可天衡能满足审计要求[3] 人员情况 - 截至2024年末天衡有合伙人85名、注会386名、签过证券审计报告注会227名[1] 会议情况 - 2024年审计委员会三次会议分别进行审前沟通、审阅报告、审议议案[4]

业绩相关数据 - 2022、2023年度经审计每股净资产分别为5.47、5.48元[5] - 2024年1 - 3月29日股价2.49 - 4.16元/股，3月30日 - 12月31日2.46 - 4.62元/股[9] 未来展望 - 2025年开展估值提升计划，提升经营效率和盈利能力[9] 新策略 - 适时开展股份回购，用于员工激励或注销[11] - 可视情况推出员工激励计划[11] - 明确分红规划，倡导现金分红[12] - 加强投资者关系维护，强化信息披露管理[12]

公司结构 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[2] 用户数据 - 截至2024年末，财务公司服务客户201户[2] 业绩总结 - 截至2024年末，财务公司未经审计资产总额49.7亿元，营业收入7015.18万元，利润总额5225.99万元，净利润4204.42万元，不良贷款率为0[8] - 2024年末资本充足率44.43%，标准值≥10%[9] - 2024年末流动性比例82.85%，标准值≥25%[9] - 2024年末贷款余额比例5.38%，标准值≤80%[9] - 2024年末集团外负债比例为0，标准值≤100%[9] - 2024年末投资比率40.41%，标准值≤70%[9] - 截至2024年末，公司及下属子公司在财务公司存款余额3.04亿元，贷款余额1.29亿元[9] - 公司及下属子公司在财务公司存款期末余额占比48.29%[10] - 公司及下属子公司在财务公司贷款期末余额占比30%[10] 其他新策略 - 2024年财务公司制定、修订5项信息科技管理制度[7] - 公司将每半年评估财务公司并出具报告[10] 未来展望 - 财务公司2024年度经营良好，无重大管理风险[11] - 财务公司各项决策程序合规，未损害公司及股东权益[11] - 公司与财务公司存贷款、金融业务风险可控[11]

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡学文、翟迎春 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | | | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | | | | --- | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ec.mof.gov.cn）"进行到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码: 苏25WG0AS81 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024年度 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 天衡专字(2025)00153 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) T 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2025)00153 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号标准审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》相关要求, 贵公司编制了后附的的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 202 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.13%，营收占比100%[8] 未来展望 - 2025年公司将规范制度执行，强化内控监督检查[19] 其他新策略 - 2024年公司出台新制度汇编，内控运行良好[19] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价有多项潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失定量标准为1000万元及以上[15]

证券代码：600716 证券简称： 凤凰股份 公告编号：2025-008 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息。 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 （7）2024 年度业务收入为 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。 （8）2023 年度审计上市公司客户 95 家：主要行业为计算机、通信和其他 电子设备制造业、 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生自查及董事 会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均 具备胜任独立董事职位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附 属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2025年3月27日 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任 职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，江苏凤凰 置业投资股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-004 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《<2024 ...