关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10053 号 由具有执业许可的会计师? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码:沪 信会师报字[2024]第ZH10053号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 凤凰股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凤凰股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生 主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事陆金龙出席各类会议无委托和缺席情况[4][5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] - 按法规执行信息披露维护股东权益[10] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年11月7日提议启动改聘2024年度会计师事务所程序[10] 交易与薪酬 - 2023年度日常关联交易合规[9] - 董事和高管薪酬考核合规[11]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司 的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科 生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研 究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育 部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理 评论》《财经理 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况及 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会全体委 员亲自出席了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工 作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 3 日 2022 年度报告事前沟通会 凤凰股份审计委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 ...

业绩数据 - 2023年10 - 12月商品房合同销售面积8627.15平方米，同比增5.74%[1] - 2023年10 - 12月商品房合同销售金额29835.53万元，同比增194.55%[1] - 2023年10 - 12月租赁收入724.17万元，同比增123.59%[2] 项目情况 - 2023年10 - 12月南京紫金和旭府项目首开，签约面积4303.21平方米，金额23379.87万元[1] - 上年同期镇江项目签约面积4096平方米，金额4702.82万元[1] 其他情况 - 2023年10 - 12月无新增房地产土地储备、新开工面积和竣工面积[1] - 上年同期苏州项目减免租金致租金收入为负[2]

江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏凤凰置业投资股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉 ...

重要内容提示： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2024-001 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 490,884,243 | 99.6814 | 1,568,620 | 0.3186 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,452,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—003 江苏凤凰置业投资股份有限公司 会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 2024 年 1 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。 为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求， 本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实到 3 人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主 持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事 ...