江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司 章程》等有关规定，作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： 经审阅公司第九届董事会独立董事候选人刘静女士、陆金龙先生、尹东明先 生个人履历等相关资料，我们认为上述独立董事候选人的教育背景、工作经历等 情况均具备担任公司独立董事的任职资格和能力，不存在法律法规规定和《公司 章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 综上，我们同意提名王译萱先生、张淼磊先生、白云涛先生、赵留荣先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名刘静女士、陆金龙先生、尹东明 先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会提名委员会：尹东明、王烈、刘静 2023 年 12 月 12 日 经审阅公司第九届董事会非 ...

董事会换届 - 公司第八届董事会任期于2023年5月27日届满[1] - 2023年12月15日审议通过提名第九届董事会候选人的议案[1] - 第九届董事会由7名董事组成，任期三年[1][4] - 提名王译萱等4人为非独立董事候选人[1] - 提名刘静等3人为独立董事候选人，刘静为会计专业人士[1] 监事会换届 - 公司第八届监事会任期于2023年5月27日届满[3] - 2023年12月15日审议通过提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[3][4] - 提名陈益民、潘巍为非职工代表监事候选人[3] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交股东大会审议[3]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏凤凰出版传媒集团有限公司，现提名刘静女士、 陆金龙先生、尹东明先生为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏凤凰置业投资股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏凤凰 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹东明，已充分了解并同意由提名人江苏凤凰出版传媒 集团有限公司提名为江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏凤凰置业投资股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

业绩数据 - 三季度华夏ETF公允价值变动及处置收益约2300万元且已全部售出[6] - 三季报显示盈利1300多万[9] 项目情况 - 南京紫金和旭府项目总用地约4.73万平，总建面约10.7万平[6] - 镇江项目自2022年12月开盘后销售业绩居市场前列[2] - 南通项目本报告期销售收入较上年同期减少[3] 未来策略 - 多举措推动办公、商业、车位等库存产品去化[2] - 除在建项目外暂无新土地储备[5]

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2023-028 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 召开时间：2023年11月09日 （周四）15:00-16:00 召开形式：微信小程序网络互动方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了 2023年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入 地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开时间和形式 三、公司出席说明会的人员 2、投资者于2023年11月09日下午15:00-16:00在微信中搜索"约调研"小程序， 点击"网上说明会"，搜索"凤凰股份"即可参与交流；或使用微信扫一扫功能扫 描下方二维码，依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 五、联系方式： 联 系 人：白帮武 特此公告。 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为40,969,713.81元，同比下降41.89%[4] - 年初至报告期末营业收入为279,837,150.58元，同比下降50.51%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为279,837,150.58元，相比2022年同期的565,397,620.80元大幅减少[19] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为13,352,786.19元，同比增长22.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,981,220.13元，同比下降137.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,284,720.69元，同比下降69.37%[4] - 2023年第三季度净利润为46,140,170.91元，同比增长22.27%[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.0143元/股，同比增长22.33%[5] - 稀释每股收益为0.0143元/股，同比增长22.33%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0493元/股，去年同期为0.0403元/股[21] 资产负债 - 总资产为8,111,584,566.71元，同比下降0.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,188,660,489.38元，同比增长1.36%[5] - 2023年第三季度，公司货币资金为919,736,621.28元，相比2022年底的982,244,632.79元有所减少[16] - 2023年第三季度，公司交易性金融资产为170,215,612.81元[17] - 2023年第三季度，公司存货为4,733,960,768.60元，相比2022年底的4,676,159,157.04元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为5,870,982,600.22元，相比2022年底的6,007,215,471.69元有所减少[17] - 2023年第三季度，公司非流动资产合计为2,240,601,966.49元，相比2022年底的2,131,652,258.02元有所增加[17] - 2023年第三季度，公司应付账款为66,857,608.63元，相比2022年底的175,467,587.26元大幅减少[18] - 2023年第三季度，公司合同负债为293,207,580.86元，相比2022年底的207,032,189.22元有所增加[18] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为2,232,104,436.76元，相比2022年底的2,132,036,938.92元有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,602,042.28元，同比变化不适用[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-108,602,042.28元，去年同期为-1,282,522,672.48元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为214,721,975.59元，去年同期为17,285,344.00元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-158,258,712.23元，去年同期为684,068,733.97元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-52,138,778.92元，去年同期为-581,168,594.51元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为260,192,287.15元，同比增长7.3%[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为296,231,610.76元，去年同期为1,379,716,825.24元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为27,194,676.38元，同比增长6.22%[23] - 2023年前三季度支付的各项税费为57,551,382.61元，去年同期为144,729,955.05元[23] 营业成本 - 2023年前三季度，公司营业总成本为250,241,421.78元，相比2022年同期的466,221,608.99元大幅减少[19]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏凤凰置业投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上 应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

信息申报 - 董监高应在特定时点或期间2个交易日内申报或更新个人等基本信息[6] - 董监高对本公司股票交易等变动应在事实发生之日起2个交易日内填写申报表[7] 股份交易 - 董监高买卖本公司股票及其衍生品种前至少提前2个交易日书面通知董事会秘书[11] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [12] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[12] 限售规定 - 上海证券交易所每年第一个交易日按25%计算董事等本年度可解锁额度[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [14] - 董监高离职后6个月内所持本公司股份全部锁定[17] 交易限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前30日，季报、业绩预告等公告前10日内不得买卖本公司股票[18] - 公司股票上市交易之日起1年内董监高所持股份不得转让[19] 减持限制 - 董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，行政处罚决定、刑事判决作出后未满6个月不得减持股份[20] - 董监高因违反上交所业务规则，被公开谴责未满3个月不得减持股份[21] 减持流程 - 董监高通过集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告[23] - 每次披露的减持时间区间不得超过6个月[23] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后，董监高应在2个交易日内公告减持情况[24] 变动报告 - 董监高所持股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告[24] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议批准后生效，原制度同时废止[27]