公司治理动态 - 凤凰股份于8月22日晚间发布第九届监事会第八次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《及摘要》等议案 [2]

公司治理动态 - 凤凰股份第九届董事会第八次会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入291,088,701.69元 [2] - 营业收入同比增长200.78% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为11,035,360.52元 [2]

公司人事变动 - 凤凰股份聘任王卿女士担任公司副总经理职务 [2] - 凤凰股份同时聘任王卿女士担任公司财务总监职务 [2] - 人事任命于2023年8月22日晚间通过公告形式披露 [2]

顾家家居 - 公司上半年实现营业收入98.01亿元，同比增长10.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.21亿元，同比增长13.89% [1] - 基本每股收益为1.26元/股 [1] 凤凰股份 - 公司上半年实现营业收入2.91亿元，同比增长200.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1103.54万元，成功扭亏为盈 [1] - 基本每股收益为0.0118元/股 [1] 浙商证券 - 公司上半年实现营业收入61.07亿元，同比下降23.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元，同比增长46.49% [1] - 基本每股收益为0.25元/股 [1] 天津港 - 公司上半年实现营业收入61.78亿元，同比增长4.33% [3] - 归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比下降18.33% [3] - 基本每股收益为0.17元/股 [3] 宣泰医药 - 公司上半年实现营业收入2.20亿元，同比增长0.74% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4558.57万元，同比下降15.82% [5] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元 [5] 亿利达 - 公司上半年实现营业收入7.58亿元，同比增长12.56% [7] - 归属于上市公司股东的净利润4003.09万元，同比增长18.32% [7] - 基本每股收益为0.0707元/股 [7] 中际联合 - 公司上半年实现营业收入8.18亿元，同比增长43.52% [9] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长86.61% [9] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.70元 [9] 中船特气 - 公司上半年实现营业收入10.40亿元，同比增长12.60% [10] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比下降0.55% [10] - 基本每股收益为0.34元/股 [10] 鑫源智造 - 公司上半年实现营业收入3.29亿元，同比增长388.33% [11] - 归属于上市公司股东的净利润978.7万元，同比增长284.45% [11] - 基本每股收益为0.043元/股 [11] 九典制药 - 公司上半年实现营业收入15.12亿元，同比增长10.67% [13] - 归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长2.57% [13] - 基本每股收益为0.59元/股 [13] 博雅生物 - 公司上半年实现营业收入10.08亿元，同比增长12.51% [15] - 归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比下降28.68% [15] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元 [15] 真爱美家 - 公司上半年实现营业收入3.9亿元，同比增长21.82% [17] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长484.48% [17] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元 [17] 东方电子 - 公司上半年实现营业收入31.62亿元，同比增长12.18% [19] - 归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长19.65% [19] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元 [19] 沃特股份 - 公司上半年实现营业收入9.06亿元，同比增长12.29% [21] - 归属于上市公司股东的净利润1840.8万元，同比增长23.94% [21] - 基本每股收益为0.07元/股 [21] 天秦装备 - 公司上半年实现营业收入1.11亿元，同比增长18.42% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1635.9万元，同比增长2.78% [22] - 基本每股收益为0.1元/股 [22] 盈峰环境 - 公司上半年实现营业收入64.63亿元，同比增长3.69% [24] - 归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长0.43% [24] - 基本每股收益为0.12元/股 [24] 科新机电 - 公司上半年实现营业收入5.92亿元，同比下降17.26% [26] - 归属于上市公司股东的净利润5219.66万元，同比下降46.18% [26] - 基本每股收益为0.1906元/股 [26] 腾达建设 - 公司上半年实现营业收入16.1亿元，同比下降5.20% [27] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降0.69% [27] - 基本每股收益为0.07元/股 [27] 迦南科技 - 公司上半年实现营业收入5.60亿元，同比增长1.29% [29] - 归属于上市公司股东的净利润734.92万元，同比下降38.46% [29] - 基本每股收益为0.01元/股 [29] 地铁设计 - 公司上半年实现营业收入13.17亿元，同比增长5.31% [30] - 归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长6.58% [30] - 基本每股收益为0.54元/股 [30] 中船特气现金管理 - 拟使用最高额度不超过22亿元的暂时闲置募集资金和不超过7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [31] - 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [31] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [31] 九强生物 - 狼疮抗凝物检测试剂盒取得医疗器械注册证 [33] - 产品用于体外定性检测人血浆中的狼疮抗凝物 [33] - 注册类别为Ⅱ类，有效期至2030年8月17日 [33] 新诺威 - 控股子公司研发的SYS6036注射液获批开展临床试验 [33] - 该产品是一款人源化单克隆抗体药物 [33] - 拟用于治疗黑色素瘤、非小细胞肺癌、食管癌、头颈部鳞癌等多种肿瘤 [33] 东诚药业 - 下属公司225Ac-LNC1011注射液获准在美国开展I期临床试验 [33] - 该药物为靶向PSMA的α粒子放射性治疗药物 [33] - 拟用于治疗PSMA阳性表达的晚期前列腺癌 [33] 山东路桥 - 公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券注册申请获批 [34] - 公司主营业务为路桥工程施工和养护施工 [34] 帝欧家居 - 拟使用自有及自筹资金5亿元设立全资子公司"水华未来科技有限公司" [35] - 拓展生成式人工智能相关业务 [35] - 注册资本将分步实施，5年内完成实缴 [35] 达意隆 - 公司上半年实现营业收入9.57亿元，同比增长57.35% [36] - 归属于上市公司股东的净利润9086.75万元，同比增长217.89% [36] - 基本每股收益为0.4557元/股 [36] 潮宏基 - 公司上半年实现营业收入41.02亿元，同比增长19.54% [38] - 归属于上市公司股东的净利润达3.31亿元，同比增长44.34% [38] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元 [38] 太极集团 - 公司上半年实现营业收入56.58亿元，同比下降27.63% [39] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比下降71.94% [39] - 基本每股收益为0.25元/股 [39] 苏能股份 - 公司上半年实现营业收入55.73亿元，同比下降17.15% [41] - 归属于上市公司股东的净利润9319.06万元，同比下降90.13% [41] - 基本每股收益为0.01元/股 [41] 三峡水利 - 公司上半年实现营业收入48.96亿元，同比下降6.10% [42] - 归属于上市公司股东的净利润4793.28万元，同比下降79.07% [42] - 基本每股收益为0.03元/股 [42] 福瑞达 - 公司上半年实现营业收入17.9亿元，同比下降7.05% [44] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比下降15.16% [44] - 基本每股收益为0.11元/股 [44] 郴电国际 - 公司上半年实现营业收入19.57亿元，同比增长1.26% [46] - 归属于上市公司股东的净利润2591.56万元，同比增长29.55% [46] - 基本每股收益为0.07元/股 [46] 法兰泰克 - 公司上半年实现营业收入11.82亿元，同比增长46.63% [46] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长41.05% [46] - 基本每股收益为0.3382元/股 [46] 惠泰医疗 - 公司上半年实现营业收入12.14亿元，同比增长21.26% [47] - 归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比增长24.11% [47] - 基本每股收益为3.02元/股 [47] 达梦数据 - 公司董事兼高级副总经理陈文因涉嫌违纪违法被立案调查并采取管护措施 [49] - 目前日常经营情况正常 [49] 迈为股份 - 公司上半年实现营业收入42.13亿元，同比下降13.48% [50] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，同比下降14.59% [50] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元 [50] 外服控股 - 公司上半年实现营业收入122.45亿元，同比增长16.15% [52] - 归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长5.51% [52] - 基本每股收益为0.17元/股 [52] 华康股份 - 公司上半年实现营业收入18.66亿元，同比增长37.32% [53] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降3.38% [53] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元 [53] 蓝特光学 - 公司上半年实现营业收入5.77亿元，同比增长52.54% [53] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长110.27% [53] - 基本每股收益为0.26元/股 [53] 顺网科技 - 公司上半年实现营业收入10.10亿元，同比增长25.09% [54] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长69.22% [54] - 基本每股收益为0.24元/股 [54] 安必平 - 公司上半年实现营业收入1.59亿元，同比下降30.11% [56] - 归属于上市公司股东的净亏损1249.85万元，同比由盈转亏 [56] - 基本每股收益为亏损0.13元/股 [56] 金花股份 - 公司上半年实现营业收入2.41亿元，同比下降1.90% [57] - 归属于上市公司股东的净利润619.5万元，同比下降34.53% [57] - 基本每股收益为0.02元/股 [57] 协和电子 - 公司上半年实现营业收入4.51亿元，同比增长12.13% [59] - 归属于上市公司股东的净利润2895.92万元，同比下降8.31% [59] - 基本每股收益为0.33元/股 [59] 沪光股份 - 公司上半年实现营业收入36.30亿元，同比增长6.2% [60] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长8.4% [60] - 基本每股收益为0.63元/股 [60] 冠盛股份 - 公司上半年实现营业收入20.34亿元，同比增长8.22% [60] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长2.73% [60] - 基本每股收益为0.91元/股 [60]

制度适用范围 - 制度适用于公司各业务、管理部门、子公司及分支机构[4] 担保审批 - 对外担保须董事会或股东会审议通过，股东会审议的须先经董事会审议[4] 担保对象要求 - 被担保对象须为经营及财务状况良好的法人，需提供真实财务资料和反担保[7] 部门职责 - 财务部负责初审及日常管理，证券法务部负责合规复核和审批程序[7] 后续管理 - 担保债务到期展期需重新审批，担保期内跟踪被担保方情况[7][10] 追偿与分配 - 被担保方不能履约启动反担保追偿，法院受理破产案件参与分配[10] 信息披露与制度生效 - 董事会秘书和证券法务部负责对外担保信息披露，制度经董事会批准生效[12][15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[13] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[14] 股权登记与投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 公司董事会等可征集股东投票权[22] 股东会选举相关 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，与会股东投票权等于应选董事人数与持股数乘积[22][23] - 当选董事所得票数须超过出席股东会所持表决权的二分之一[23] 股东会决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[28] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时报告[30] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[31] - 会议召集程序等违法或违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[32] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，解释权归董事会[34]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 其他 - 负责研究并提公司长期战略和重大投资决策建议[2] - 证券法务部为日常办事机构[3] - 任期与董事会任期一致[6] - 会议记录保存不少于十年[17]

制度修订 - 制度于2025年8月修订，旨在防范控股股东及关联方占用公司资金[1] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性[3] 防占用措施 - 公司应防止控股股东及关联方占用资金，拒绝违规要求[4] - 公司不得向控股股东及关联方提供资金[5] 责任与管理 - 董事长是防资金占用、清欠工作第一责任人[9] - 董事会设防止资金占用领导小组[9] 检查与审计 - 财务部至少每半年专项检查并报告[11] - 外部审计机构审计年报需出具专项说明[11] 违规处理 - 侵占资产董事会应采取措施，拒不纠正则报备诉讼[12] - 占用资金原则上现金清偿，可探索金融创新但需审批[14] - 违规占用应制定清欠方案并报告公告[15] 人员处分 - 董事会可对协助侵占资产的董事、高管处分或罢免[18] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[18] - 非经营性资金占用对责任人行政及经济处分[18] - 违规致占用资金、担保追究责任人法律责任[18] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效[21] - 制度解释权归属公司董事会[22] - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 制度与国家法规抵触时以国家规定为准[20]

审计委员会工作规程 - 制定董事会审计委员会年度报告工作规程[2] - 审计前协商确定审计时间安排[2] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[2] 财务报表审阅 - 审计前后审阅财务报表并形成书面意见[2][3] - 对财报和内控报告表决并提交董事会审核[3] 会计师事务所管理 - 续聘或改聘事务所形成意见提交审议[3] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘按流程处理[4] 信息披露与保密 - 审计委员会文件在年报披露[4] - 沟通情况形成书面记录并签字[5] - 年报编制审议期间委员负有保密义务[5]