江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行 为，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 公司证券法务部负责处理董事会日常事务以及信息披露事务，董 事会秘书分管公司证券法务部工作。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责 1 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作 经验，取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...

信息申报与更新 - 董事和高管特定时点或期间2个交易日内申报或更新个人信息[5] - 董事和高管交易股票及衍生品种变动2个交易日内申报[7] 交易通知与限制 - 董事和高管买卖股票及衍生品种前提前15个交易日通知董秘[9] - 任职及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [11] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] - 实际离任之日起6个月内不得转让股份[16] 减持规定 - 减持前15个交易日报告并披露计划[18] - 未实施或未完毕，减持时间区间届满后2个交易日报告公告[22] 其他情况披露 - 股份被法院强制执行，2个交易日内披露[22] - 因离婚导致股份减少，双方共同遵守规定[22] - 股份变动2个交易日内向公司报告公告[22] - 违规情形董事会披露情况及处理措施[22] - 持股变动比例达规定按办法报告披露[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规及章程执行[25] - 制度解释权归董事会[26] - 制度经董事会审议批准后生效[27]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 相关人员以及公司各部门、子公司负责人和能够施加重大影响的参股 公司等其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，应积极配合 董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人 负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配 合他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》所规定的，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息， 以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第六条 内幕信息的范围，包括但不限于： 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市 ...

第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以 下简称上交所）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 独立董事每年在公 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理和其他高级管 理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾3年； 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理 性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第三条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会提名委员 会审议并提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理，根据总经理提名，董事会提名委员会审议并 提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可 ...

制度修订 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[5] - 公司通过多渠道开展投资者关系管理工作[5] 沟通渠道建设 - 公司应设立投资者联系电话等并公布变更信息[6] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 公司应积极召开投资者说明会，参与人员包括董事长等[7] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会并征集提问[9] 信息发布 - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[10] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系工作[13] - 证券法务部为专职部门，负责归集信息[14] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素质和技能[14] - 公司高级管理人员未经授权不得代表公司发言[18] 其他规定 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[19] - 公司不得透露未公开重大信息等[15] - 公司可对相关人员开展培训[15] - 公司应以已公开披露信息交流[16] - 公司不得用交流代替信息披露[16] - 公司应建立管理档案，保存期限不少于三年[17] - 本制度自董事会会议审议批准后生效，由董事会负责解释[19]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关 信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披 露义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公 司章程》和公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁 免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自 行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上需独立董事同意后经董事会审议披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需类似程序[9] - 交易金额300 - 3000万元且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议[10] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上由股东会审议[10] - “提供财务资助”等关联交易按连续十二个月累计额计算适用规定[10] - 连续12个月内同类关联交易按累计计算适用规定[10] - 首次日常关联交易依金额提交董事会或股东会审议[13] - 可预计年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计重审[13] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重审披露[15] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议，主要条款重大变化重审批[17] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种参照原则和方法[17][18] - 无法按常规定价需披露原则方法并说明公允性[18] 审议回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东表决权二分之一以上通过[21] - 董事会非关联董事不足三人关联交易提交股东会审议[20] 其他 - 规则所指关系密切家庭成员包括配偶、年满18周岁子女及其配偶等[24] - 规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[24] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[24]

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-020 颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任副总经理、财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》， 同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于副总经理、财务总监辞职情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任 期到期 | 离任原因 | 是否继续 在公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。金融许可 证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简 称"凤凰集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下 简称"凤凰传媒"）共同出资创立，注册资本 10 亿元人民 币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。 截至 2025 年 6 月末，财务公司共有员工 27 人，服务客户 204 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九） 法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。 1 二、财务公司内部控制基本情况 （一）内 ...