制度修订 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理工作应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[5] - 公司通过多渠道开展投资者关系管理工作[5] 沟通渠道建设 - 公司应设立投资者联系电话等并公布变更信息[6] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 公司应积极召开投资者说明会，参与人员包括董事长等[7] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会并征集提问[9] 信息发布 - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[10] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系工作[13] - 证券法务部为专职部门，负责归集信息[14] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素质和技能[14] - 公司高级管理人员未经授权不得代表公司发言[18] 其他规定 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[19] - 公司不得透露未公开重大信息等[15] - 公司可对相关人员开展培训[15] - 公司应以已公开披露信息交流[16] - 公司不得用交流代替信息披露[16] - 公司应建立管理档案，保存期限不少于三年[17] - 本制度自董事会会议审议批准后生效，由董事会负责解释[19]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其 相关人员以及公司各部门、子公司负责人和能够施加重大影响的参股 公司等其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，应积极配合 董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人 负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交易或配 合他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》所规定的，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息， 以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第六条 内幕信息的范围，包括但不限于： 第一条 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《上市 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理和其他高级管 理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 完结之日起未逾3年； 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理 性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第三条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会提名委员 会审议并提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理，根据总经理提名，董事会提名委员会审议并 提交董事会，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理每届任期三年，可 ...

独立董事任职条件与限制 - 每年现场工作时间不少于15日[3] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任[5][6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事补选要求 - 不符合规定或辞职致问题，公司60日内完成补选[11] 董事会构成要求 - 成员中至少三分之一为独立董事，含一名会计专业人士[22] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] 资料保存要求 - 工作记录等资料至少保存10年[25][27] 会议资料提供 - 专门委员会会议前3日提供相关资料[27] 事项审议要求 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[20] 专门会议召集 - 过半数推举一人召集主持，不履职时可自行召集[21] 知情权保障 - 保障与其他董事同等知情权，可提延期[27] 津贴标准 - 董事会制订预案，股东会审议通过并披露[29]

制度制定 - 公司于2025年8月制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业敏感信息可暂缓或豁免[3][4] - 三种情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 内部管理 - 审慎确定事项，控制知情人数量，防止信息泄露[7] - 决定事项由董秘登记，董事长签字确认后归档[7] - 董秘2个交易日内完成内部审核[8][9] 违规处理 - 已披露信息泄露等情形应及时披露[9] - 违规作暂缓、豁免处理公司追究责任[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上需独立董事同意后经董事会审议披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需类似程序[9] - 交易金额300 - 3000万元且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会审议[10] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上由股东会审议[10] - “提供财务资助”等关联交易按连续十二个月累计额计算适用规定[10] - 连续12个月内同类关联交易按累计计算适用规定[10] - 首次日常关联交易依金额提交董事会或股东会审议[13] - 可预计年度日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计重审[13] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重审披露[15] 关联交易协议 - 关联交易应签书面协议，主要条款重大变化重审批[17] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种参照原则和方法[17][18] - 无法按常规定价需披露原则方法并说明公允性[18] 审议回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易关联股东回避，非关联股东表决权二分之一以上通过[21] - 董事会非关联董事不足三人关联交易提交股东会审议[20] 其他 - 规则所指关系密切家庭成员包括配偶、年满18周岁子女及其配偶等[24] - 规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[24] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[24]

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-020 颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任副总经理、财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》， 同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于副总经理、财务总监辞职情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任 期到期 | 离任原因 | 是否继续 在公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）是经原中国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行金融机构。金融许可 证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简 称"凤凰集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下 简称"凤凰传媒"）共同出资创立，注册资本 10 亿元人民 币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。 截至 2025 年 6 月末，财务公司共有员工 27 人，服务客户 204 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单 位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九） 法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。 1 二、财务公司内部控制基本情况 （一）内 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级 管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自 董事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关 规定及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致 董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—019 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司 ...