利润分配与公积金转增股本 - 2024年3月28日公司拟不进行利润分配及公积金转增股本[6] - 2022年度公司不进行现金股利分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度[136] - 2023年度公司拟不进行利润分配，预案尚需提交2023年年度股东大会审议[136] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入扣除相关收入后为646,583,423.55元，较2022年增长6.42%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,671,512.55元，2022年为 - 391,356,525.48元[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 11,167,225.72元，2022年为 - 349,731,665.96元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为56,955,520.84元，2022年为 - 2,538,149,578.83元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,133,200,242.77元，较2022年末增长0.28%[24] - 2023年末总资产为7,900,859,028.13元，较2022年末下降2.92%[24] - 2023年基本每股收益为0.0082元/股，2022年为 - 0.4181元/股[25] - 2023年加权平均净资产收益率为0.15%，较2022年增加7.34个百分点[25] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.22%，较2022年增加6.2个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入6.47亿元，归属上市公司股东净利润767.15万元[57] - 营业收入6.47亿元，较上年同期6.08亿元增长6.42%；营业成本4.87亿元，较上年同期4.47亿元增长8.83%[58] - 销售费用2897.35万元，较上年同期1956.15万元增长48.12%；管理费用4718.11万元，较上年同期4365.74万元增长8.07%[58] - 财务费用4490.83万元，较上年同期1539.57万元增长191.69%；投资活动产生的现金流量净额2.13亿元，较上年同期1722.76万元增长1136.61%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.88亿元，较上年同期16.50亿元减少111.40%；经营活动产生的现金流量净额5695.55万元，上年同期为-25.38亿元[58] - 2022年度公司合并归属于上市公司股东的净利润为-3.91亿元，母公司净利润为-1.35亿元[136] - 2023年度公司合并归属于上市公司股东净利润为767.15万元，母公司净利润为-3383.04万元[136] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.16亿元、2311.31万元、4096.97万元、3.67亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4067.51万元、 - 788.77万元、1335.28万元、 - 3846.87万元[28] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计1883.87万元，2022年为 - 4162.49万元，2021年为605.77万元[31] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额1.70亿元，期末余额为0，当期变动 - 1.70亿元，对当期利润影响1959.52万元[33] - 其他权益工具投资期初余额13.83亿元，期末余额13.92亿元，当期变动871.36万元，对当期利润影响0元[33] - 股票期初数1,381,982,511元，本期公允价值变动损益8,713,635元，期末数1,390,696,146元[88] - 其他金融资产期初数170,215,612.81元，本期公允价值变动2,712,530.57元，期末数172,928,143.38元[88] 在建项目情况 - 2023年公司在建项目3个，总建筑面积约50.48万平方米[36] - 南京紫金和旭府项目总投资额35亿元，2023年实际投资额1.78亿元，住宅累计签约面积4303.21平方米，签约金额2.34亿元[37] - 镇江凤凰和颐居项目总投资额20.50亿元，2023年实际投资额2.10亿元，住宅累计签约面积2.72万平方米，签约金额3.18亿元[38] - 宜兴凤凰怡然居项目总投资额13.80亿元，2023年实际投资额2780万元，住宅累计签约面积1602.36平方米，签约金额5505.59万元[39] - 镇江和颐居等3个在建项目总投资额达69.33亿元，报告期实际投资额为4.16亿元[74] - 2024年公司在建项目有南京紫金和旭府、镇江凤凰和颐居、宜兴凤凰怡然居项目，将加快建设确保交付[100] 项目销售情况 - 2023年公司各项目累计销售面积39,836.38平方米，签约销售额66,934.07万元[40] - 南京紫金和旭府项目住宅累计签约23,379.87万元，在售住宅面积16,940.88平方米[40] - 镇江和颐居项目累计签约31,795.21万元，在售住宅面积127,614.25平方米[40] - 宜兴凤凰怡然居项目累计签约5,593.79万元，在售住宅面积5,046.94平方米[40] - 报告期内公司实现销售金额66934.07万元，销售面积39836.38平方米，结转收入金额60997.85万元，结转面积44007.14平方米，期末待结转面积197764.99平方米[75] 项目建设与运营进展 - 公司在江苏宜兴打造的健康养老地产试点项目凤凰怡然居，康复中心于2024年1月30日通过竣工验收，活动中心于2月2日通过竣工验收并已投入使用[41] 行业宏观数据 - 2023年全国商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，销售额116,622亿元，下降6.5%[45] - 2023年末商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%[47] - 2023年全国300城土地市场成交建筑面积12.2亿平方米，较2022年同期下降21%[47] - 2023年全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%[47] - 2023年房地产开发企业到位资金127,459亿元，比上年下降13.6%[49] 借款授信情况 - 控股股东凤凰集团每年为公司提供30亿元的借款额度授信[56] - 2021年9月至2024年8月公司及下属企业可向凤凰集团借款累计不超30亿元，截止2023年12月31日，借款余额为15亿元[155][158] 业务线财务数据 - 房地产开发营业收入6.13亿元，营业成本4.67亿元，毛利率23.73%，较上年减少2.53个百分点；租赁营业收入3299.87万元，营业成本1962.72万元，毛利率40.52%，较上年增加14.93个百分点[61] - 镇江和颐居项目营业收入3.21亿元，营业成本3.07亿元，毛利率4.56%，较上年减少9.02个百分点；宜兴凤凰怡然居项目营业收入2.32亿元，营业成本1.07亿元，毛利率53.83%，较上年增加21.12个百分点[61] - 住宅生产量71490.13平方米，销售量38983.89平方米，库存量35775.79平方米，销售量较上年增长36.38%，库存量较上年增长901.06%[63] - 办公写字楼销售量4409.54平方米，较上年减少18.03%；商业销售量613.71平方米，较上年减少61.27%[63] - 房地产开发成本本期金额467,162,429.88元，占比95.97%，较上年同期增长8.82%；租赁成本本期金额19,627,174.23元，占比4.03%，较上年同期增长9.06%[64] - 镇江和颐居项目房地产开发成本本期金额306,766,980.16元，占比63.02%，较上年同期增长2320.61%；宜兴凤凰怡然居项目成本本期金额107,154,961.48元，占比22.01%，较上年同期下降65.43%；盐城凤凰等其他项目成本本期金额53,240,488.24元，占比10.94%，较上年同期下降50.08%[64][65] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额4515.16万元，占年度销售总额6.98%；前五名供应商采购额39,007.63万元，占年度采购总额78.52%[66] 费用与现金流变化 - 营业税金及附加本期数48,017,608.75元，较上期增长129.05%；销售费用本期数28,973,533.77元，较上期增长48.12%；财务费用本期数44,908,324.72元，较上期增长191.69%；管理费用本期数47,181,097.24元，较上期增长8.07%[66][67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数56,955,520.84元，上年同期为 -2,538,149,578.83元；投资活动产生的现金流量净额本期数213,037,971.93元，较上年同期增长1136.61%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -188,156,281.86元，较上年同期下降111.40%[68] 资产与负债变化 - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期下降100%；预付款项本期期末数4,099,089.59元，较上期下降47.05%；其他应收款本期期末数8,373,561.57元，较上期下降75.46%[70] - 一年内到期的非流动资产本期期末数29,470,437.85元，较上期增长49.33%；使用权资产本期期末数2,108,252.05元，较上期下降36.87%；应付账款本期期末数40,992,365.10元，较上期下降76.64%[70] - 预收款项本期期末数11,677,561.04元，较上期增长52.00%；应交税费本期期末数8,836,177.57元，较上期增长32.54%；一年内到期的非流动负债本期期末数332,380,042.81元，较上期增长78.43%[70] - 长期借款本期期末数211,761,600.00元，较上期下降49.86%[70] - 其他货币资金受限期末余额为133万元，上年年末余额为1036.92万元[71] 项目交付与营收成本影响 - 宜兴凤凰怡然居项目本年3组团集中交付量少于上年，营业收入和营业成本降幅较大[65] 项目抵押与建设情况 - 盐城凤凰地产以账面价值2282.83万元房产网签作为建设立体车库承诺，截至2023年12月末机械车位已建成待移交[72] 租金收入情况 - 公司多个项目出租，租金收入合计3329.04万元[76][77] 融资情况 - 期末融资总额为201333.70万元，整体平均融资成本为4.00%，利息资本化金额为4072.58万元[79] 南京证券投资情况 - 公司全资子公司原持有南京证券240248813股，占总股本比例7.28%，为第四大股东[80] - 2019年公司拟以不超82470300股南京证券股票换购ETF基金产品[81] - 凤凰置业拟于2019年9月6日至2020年3月4日以不超过98,964,360股（不超过南京证券2018年度转增后总股本3%）南京证券股票换购ETF基金产品[82] - 截止2020年7月8日，公司减持南京证券32,988,013股，剩余174,272,700股，占总股本5.28%；后因南京证券非公开发行，持股比例被动稀释至4.73% [83] - 公司拟于2020年8月1日至2021年1月28日减持不超过32,988,200股（不超过总股本1%）南京证券股票，此次减持数量为零[83] - 报告期内，公司通过集中竞价出售172,772,648份华夏证券ETF份额，成交金额约1.98亿元，减持完毕后剩余0份[84] - 公司对南京证券投资金额345,859,896元，持股比例4.73% [86] - 公司持有南京证券最初投资成本345,859,896元，期末账面价值1,390,696,146元[90] - 公司持有华夏中证全指证券公司ETF最初投资成本172,772,600元，本期出售金额172,928,143.38元，投资损益23,414,466.30元[90] - 公司持有南京证券股份有限公司4.73%股权，投资成本为345,859,896元，期末其他权益工具投资金额为1,390,696,146元[96] 公司战略规划 - 2024年公司坚持稳中求进战略，采取差异化竞争策略，深耕南京主城区[99] - 公司将灵活调整营销策略，加大库存去化力度，推动存量资产变现[100]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10036 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 mof.gov.cn 24RZ 委托单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10036 号 报告日期:2024年3月28日 江苏凤凰置业投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10036 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称凤凰股份) 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江苏凤凰置业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上 应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉 尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对任 职独立性进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏凤凰 置业投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据法规并结合 独立董事出具的《江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事独立性自 查情况表》,就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生自查及董事 会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附 属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 因此,公司独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 2023 年度商誉减值测试报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：高民、钱辰 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | | | 三、 是否存在减值迹象： | | | 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 □否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 第一章 总则 1 第一条 为有效防范、及时控制和化解江苏凤凰置业投资股份有 限公司（以下简称"公司"）与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 （以下简称"凤凰财务公司"）开展的金融业务风险，保障资金安全， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等规定，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 领导小组由公司总经理任组长，财务总监、董事会秘书任副组长。领 导小组成员包括：财务部、内控审计（纪检）部、证券法务部等相关 人员。 第三条 领导小组全面负责与凤凰财务公司组织开展金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。由财务部具体负责对凤凰财务 公司业务的日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，由领 导小组根据本预案防范和处置风险。 第四条 工作职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的处置工作，全面负责落 实公司风险管理要求，负责金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部、内控审计（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-014 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—009 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 鉴于本年度实现的可分配利润（按母公司报表口径）为-149,663,233.45 元， 参照以上规定及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定， 结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持 续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）2023 年度，母公司实现净利润-33,830,400.40 元，加上年初未分配 利 润 -115,832,833.05 元 ， 截 止 2023 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 -149 ...

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师尹务所出具． 您可使用手机 "扫一扫 ． 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://ac�戒器腐v.cn) 进行查验。但� 码：沪242X5WYOEF 回.....r.; f) r、 ＾ 关千江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第ZH10039号 、, ） 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZH10039 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏风凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的 无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发( ...