江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级 管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自 董事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关 规定及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致 董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—019 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-021 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-018 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司六楼会议室以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈益民先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《<2025 年半年度报告>及摘要》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会 2、公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项； 3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于取消监事会并修订<公 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司 六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长 王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《<2025 年半年度报告>及摘要》 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 本议案已经公司董事会独立董事专门 ...

财务表现 - 营业收入2.91亿元 同比增长200.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1103.54万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1098.08万元 [1] - 基本每股收益0.0118元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入291,088,701.69元，同比增长200.78%[21] - 利润总额17,481,103.98元，上年同期为-12,095,068.98元[21] - 归属于上市公司股东的净利润11,035,360.52元，上年同期为-12,482,021.63元[21] - 基本每股收益0.0118元/股，上年同期为-0.0133元/股[22] - 加权平均净资产收益率0.22%，同比增加0.46个百分点[22] - 营业收入同比增长200.78%至2.91亿元[47] - 营业总收入从2024年上半年的9677.8万元增至2025年上半年的2.91亿元，增长200.7%[112] - 营业利润从2024年上半年亏损1209.1万元转为2025年上半年盈利1742.0万元[113] - 净利润从2024年上半年亏损1248.2万元转为2025年上半年盈利1103.5万元[113] - 基本每股收益0.0118元/股，较去年同期-0.0133元实现扭亏[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长238.96%至2.42亿元[47] - 母公司管理费用468万元，同比下降18.8%[116] - 母公司财务费用101万元，去年同期为-128万元金融收益[116] - 母公司营业利润亏损567万元，同比扩大27.2%[117] - 支付给职工现金2342万元，同比增长5.7%[119] - 各项税费支出5568万元，同比增长20.4%[119] 各业务线表现 - 营业收入增长主要因紫金和旭府项目交付[22] - 利润增长因项目交付毛利增加及财务费用减少[22] - 2025年上半年公司累计实现签约面积11,682.63平方米，签约金额25,174.99万元[38] - 南京紫金和旭府项目签约金额13,624.38万元，剩余可售住宅面积57,523.12平方米[38] - 镇江凤凰和颐居项目签约金额8,205.13万元，剩余可售住宅面积102,098.64平方米[38] - 2025年上半年公司租赁收入2,286.56万元，盐城/合肥/苏州/南通广场分别贡献741.20/614.64/407.93/277.86万元[39] - 镇江凤凰文化地产有限公司净利润同比增长981.85%[62] - 无锡宜康置业有限公司净利润同比减少134.66%[62] - 江苏凤凰和昇地产有限公司净利润同比增长436.65%[62] - 镇江和颐居项目因销售非产权车位和储藏室导致毛利率较高[62] - 无锡宜康置业因交付量下降导致营业毛利减少[62] - 江苏凤凰和昇项目因本期按期交付推动净利润增长[62] - 子公司江苏凤凰和昇地产营业收入176,649,107.49元，净利润10,509,145.42元[61] - 子公司江苏凤凰置业净利润12,374,445.53元[60] 各地区表现 - 2025年上半年公司租赁收入2,286.56万元，盐城/合肥/苏州/南通广场分别贡献741.20/614.64/407.93/277.86万元[39] 管理层讨论和指引 - 公司主营房地产业务受宏观经济风险影响[64] - 公司目前无土地储备[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额62,665,151.73元，同比下降31.15%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降31.15%至6,266.52万元[48] - 经营活动现金流量净额6267万元，同比下降31.2%[119] - 销售商品收到现金3.54亿元，同比下降14.9%[119] - 投资活动现金流入小计为5,200.00元[120] - 购建固定资产等长期资产支付现金87,164.10元[120] - 取得借款收到的现金200,000,000.00元[120] - 偿还债务支付现金136,663,000.00元[120] - 分配股利等支付现金36,119,416.10元[120] - 筹资活动现金流出小计493,809,004.36元[120] - 期末现金及现金等价物余额850,829,208.72元[120] - 母公司投资活动现金流入40,000,000.00元[122] - 母公司筹资活动现金流出737,406,250.00元[123] - 母公司期末现金余额8,077,335.06元[123] 资产和负债 - 货币资金较上年末增长5.15%至6.61亿元，占总资产比例9.08%[51] - 存货同比下降7.08%至36.87亿元，占总资产比例50.64%[51] - 投资性房地产同比增长14.63%至8.24亿元，占总资产比例11.32%[51] - 长期借款同比下降23.08%至2.64亿元，合同负债同比下降27.40%至8,813.07万元[51] - 货币资金为6.61亿元人民币，较期初6.29亿元人民币增长5.1%[105] - 存货为36.87亿元人民币，较期初39.68亿元人民币下降7.1%[105] - 其他应收款为3327.46万元人民币，较期初7888.60万元人民币下降57.8%[105] - 其他流动资产为2.85亿元人民币，较期初1.18亿元人民币增长141.7%[105] - 投资性房地产为8.24亿元人民币，较期初7.19亿元人民币增长14.6%[105] - 资产总计72.81亿元人民币，较期初74.24亿元人民币下降1.9%[106] - 合同负债为8813.07万元人民币，较期初1.21亿元人民币下降27.4%[106] - 应付职工薪酬为246.82万元人民币，较期初1581.36万元人民币下降84.4%[106] - 应交税费为591.35万元人民币，较期初1932.15万元人民币下降69.4%[106] - 未分配利润为14.65亿元人民币，较期初14.54亿元人民币增长0.8%[107] - 货币资金从2024年底的1210.8万元增至2025年6月的2135.3万元，增长76.3%[108] - 其他应收款从2024年底的6869.6万元增至2025年6月的8690.5万元，增长26.5%[108] - 流动资产总额从2024年底的8083.3万元增至2025年6月的1.08亿元，增长34.0%[109] - 长期应收款从2024年底的16.95亿元降至2025年6月的16.55亿元，减少2.4%[109] - 资产总额从2024年底的39.94亿元略降至2025年6月的39.81亿元，减少0.3%[109] - 归属于上市公司股东的净资产4,972,657,986.42元，同比下降1.29%[21] - 总资产7,280,819,825.13元，同比下降1.92%[21] 投资和金融活动 - 公司非经常性损益合计为54,597.38元[26] - 公司全资子公司凤凰置业持有南京证券240,248,813股，占总股本比例7.28%[53] - 凤凰置业计划以不超过82,470,300股南京证券股票换购ETF基金，占转增前总股本3%[54] - 调整后换购计划为以不超过98,964,360股南京证券股票换购ETF，占转增后总股本3%[55] - 公司实际以32,988,120股南京证券股票换购华夏中证全指证券公司ETF份额[56] - 通过集中竞价累计减持南京证券32,988,013股，剩余持股174,272,700股占比5.28%[57] - 因南京证券非公开发行导致持股比例由5.28%被动稀释至4.73%[57] - 期末持有南京证券股票投资金额345,859,896元，公允价值变动损益-101,078,166元[58][59] - 南京证券期末账面价值1,408,123,416元，计入权益累计公允价值变动1,062,263,520元[58][59] - 其他综合收益税后净额从2024年上半年亏损3921.1万元扩大至2025年上半年亏损7604.9万元[113] - 其他综合收益减少7604.91万元人民币，期末余额为7.96亿元人民币[125] - 其他综合收益减少3921.14万元人民币，期末余额为7.84亿元人民币[126] - 其他权益工具投资公允价值变动损失7605万元，同比增加94.0%[114] - 综合收益总额亏损6501万元，同比扩大25.8%[114] - 2025年上半年综合收益总额为负6501.38万元人民币，主要受其他综合收益下降影响[125] - 母公司2025年上半年综合收益总额亏损566万元[130] - 母公司2024年上半年综合收益总额亏损446万元[131] 关联交易和担保 - 凤凰集团对凤凰置业提供一年期借款余额为6.76亿元[74] - 凤凰集团承诺提供借款利率参照银行同期贷款利率[74] - 公司向控股股东凤凰集团借款余额为11亿元人民币[76][79] - 公司在关联财务公司存款余额为3.2亿元人民币[77][84] - 公司在关联财务公司贷款余额为1.267亿元人民币[77][84] - 子公司和昇地产已申请银团贷款总额4.224亿元人民币[77][80] - 关联财务公司综合授信额度为30亿元人民币[83] - 关联财务公司存款利率范围为0.385%至1.3%[84] - 关联财务公司贷款利率为2.6%[84] - 公司对子公司担保余额为6.1027亿元人民币[86] - 担保总额占公司净资产比例为12.27%[86] 股东和股权结构 - 凤凰集团持有江苏银行8.9亿股股份，为第二大股东[88] - 江苏银行股权市值超过60亿元人民币[89] - 凤凰集团持股解锁日期顺延至2019年9月14日[88] - 江苏银行首发上市后国有股转持剩余8.73亿股[91] - 凤凰股份普通股股东总数为25,978户[96] - 控股股东凤凰出版传媒集团持股487,883,543股，占比52.12%[98] - 第二大股东王帮利持股14,565,421股，占比1.56%[98] - 第三大股东阮彩友持股12,913,173股，占比1.38%[98] - 南方中证房地产ETF基金持股5,970,049股，占比0.64%[98] - 社保基金四二二组合持股5,899,196股，占比0.63%[98] - 公司股票于1996年7月2日在上交所上市[133] - 1997年资本公积金转增股本每10股转增8股共转增1.44亿股注册资本增至3.24亿元[134] - 2002年增发A股2430万股发行价7.3元/股注册资本增至3.483亿元[134] - 2004年资本公积金转增股本每10股转增6股共转增2.0898亿股注册资本增至5.5728亿元[134] - 2009年重大资产重组后总股本增至7.406亿股凤凰集团持股4.48亿股占比60.49%[135] - 2013年凤凰集团增持后持股4.57亿股占比61.72%[137] - 2015年凤凰集团增持后持股4.65亿股占比62.79%[137] - 2016年非公开发行1.9546亿股总股本增至9.3606亿股凤凰集团持股4.91亿股占比52.44%[138] - 2017年限售股上市流通1.696亿股占比18.12%[138] - 2019年凤凰集团限售股2583.98万股上市流通[138] 行业和市场环境 - 全国房地产开发投资46,658亿元同比下降11.2%[29] - 住宅投资35,770亿元同比下降10.4%[29] - 房屋施工面积633,321万平方米同比下降9.1%[31] - 住宅施工面积441,240万平方米同比下降9.4%[31] - 房屋新开工面积30,364万平方米同比下降20.0%[31] - 商品房销售面积45,851万平方米同比下降3.5%[31] - 商品房销售额44,241亿元同比下降5.5%[31] 项目投资和开发 - 公司在建项目总建筑面积33.31万平方米[34] - 南京紫金和旭府项目本报告期实际投资14,835.46万元[34] 会计政策和财务报告 - 应收账款坏账准备重要性标准为单项金额超营收0.5%且超500万元[147] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[150] - 同一控制下企业合并增加子公司时将经营成果和现金流量自期初纳入合并报表并调整期初数[151] - 非同一控制下企业合并增加子公司时以购买日公允价值为基础纳入合并报表[151] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值计量处置对价与净资产份额差额计入投资收益[152] - 分步处置子公司符合一揽子交易时作为单项交易处理价款差额先确认为其他综合收益[153] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[153] - 部分处置子公司股权不丧失控制权时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[153] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换且价值变动风险小的投资[156] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本/公允价值计量类型[158] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[159] - 金融负债初始计量可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的三种情形：消除会计错配、风险管理要求或含需分拆嵌入衍生工具[160] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、长期应收款等 按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额[160] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资 公允价值变动除利息、减值及汇兑损益外均计入其他综合收益[160] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）公允价值变动计入其他综合收益 股利收入计入当期损益[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等 相关交易费用直接计入当期损益[161] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止、风险报酬转移或未保留控制权 采用实质重于形式原则判断[162] - 金融资产整体转移满足终止确认时 账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[163] - 金融负债终止确认时 账面价值与支付对价的差额计入当期损益[164] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 无活跃市场时使用估值技术 优先选取可观察输入值[165] - 金融资产减值测试以违约风险概率加权计算预期信用损失 信用风险显著增加时按整个存续期计提损失准备[166] - 应收账款和合同资产按账龄组合计提坏账准备，一年以内计提10%，一至两年20%，两至三年50%，三至四年80%，四年以上100%[169] - 关联方组合不计提坏账准备，除非存在撤销、破产或资不抵债等证据[169] - 低风险组合包括应收政府部门和预售资金监管账户等款项，不计提坏账准备[170] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值基于估计售价减销售费用和相关税费[175] - 为执行销售合同持有的存货可变现净值以合同价格为基础计算[176] - 质量保证金按工程造价3-5%比例预留，计入应付账款[174] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时，差额确认为资产减值损失[182] - 终止经营需满足独立业务或主要经营地区处置条件，并在利润表列报终止经营损益[183] - 合同资产坏账准备计提方法与应收账款一致，按信用风险特征组合处理[180] - 存货发出计价采用个别认定法[173] - 长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值差额调整资本公积中的股本溢价或留存收益[184] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日合并成本作为初始投资成本[185] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算按享有被投资单位宣告现金股利或利润确认投资收益[185] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[185] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益并调整长期股权投资账面价值[186] - 投资性房地产采用成本模式计量出租建筑物按固定资产折旧政策执行出租土地使用权按无形资产摊销政策执行[190] - 固定资产按成本初始计量后续支出在经济利益很可能流入且成本可靠计量时计入固定资产成本[191] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提根据类别预计使用寿命和净残值率确定折旧率[192] - 在建工程按实际成本计量包括建筑成本安装成本和符合资本化条件的借款费用[194] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并于次月起计提折旧[194] - 房屋及建筑物折旧年限20-35年，残值率3%，年折旧率2.77%-4.85%[195] - 机器设备折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[195] - 电子设备折旧年限3年，残值率3

财务表现 - 上半年实现营业收入2.91亿元 同比增长200.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1103.54万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1098.08万元 [1] - 基本每股收益0.0118元 [1]

房地产项目储备情况 - 公司未披露具体房地产项目储备数据 [1] 房地产项目开竣工情况 - 本季度开工面积仅300平方米（室外配电房）[1] - 本季度无竣工面积 与上年同期情况一致 [1] 房地产项目销售情况 - 商品房合同销售面积1.15万平方米 较上年同期减少12.60% [1] - 商品房合同销售金额1.56亿元 较上年同期减少16.46% [1] - 销售数据由公司营销部提供 未经审计 [1] 出租物业情况 - 公司未披露出租物业相关数据 [1] 公司收入结构 - 住宅/公寓/办公销售收入1.09亿元 占总收入主要部分 [1] - 租赁收入1117.19万元 [1] - 车位收入666.83万元 [1] - 储藏室销售收入187.77万元 [1] - 营业收入大幅增长主因南京紫金和旭府项目集中交付 上年同期无集中交付 [1] - 财务数据由公司财务部提供 未经审计 [1] 数据说明 - 公告数据为阶段性经营数据 与定期报告可能存在差异 [1] - 最终数据以年度会计审计为准 [1]

业绩数据 - 2025年4 - 6月营业收入12837.02万元，同比增144.83%[6] - 2025年4 - 6月商品房销售面积6980.46平方米，同比降12.60%[5] - 2025年4 - 6月商品房销售金额15597.88万元，同比降16.46%[5] - 2025年4 - 6月租赁收入1117.19万元，同比增31.42%[5] 项目情况 - 2025年4 - 6月无新增房地产土地储备和新开工面积[3][4] - 2025年4 - 6月南京紫金和旭府竣工面积39466.18平方米[4] - 营收大增因南京紫金和旭府交付体量较大[6]