公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [29][31] - 修订《公司章程》及相关议事规则 新增控股股东和实际控制人行为规范章节 [31] - 在董事会章节中新增独立董事和董事会专门委员会两节内容 明确其功能作用与职责 [31] 高级管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云辞职 其辞呈自送达董事会之日起生效 [10] - 聘任王卿女士为新任副总经理兼财务总监 其具有会计专业硕士和高级会计师资格 [10][11] - 王卿女士曾任职江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管 与公司主要股东无关联关系 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日14:30在南京现场召开 同步开放网络投票 [13][14] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 该议案属于特别决议事项 [15][16] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过信函或电话方式登记参会 [19][21][22] 半年度报告情况 - 公司2025年半年度报告经监事会审核 确认编制程序符合法律法规要求 [3] - 报告内容被认定能真实反映公司经营管理和财务状况 [3] - 半年度报告未经审计 利润分配预案为无 [1][4]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 决策程序符合最新公司法及上市公司章程指引等法规要求 [2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使原监事会职权 不存在损害公司及股东权益的情形 [2] - 该议案获得监事会全票通过 需提交股东大会审议 [2] 半年度报告审核 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合证监会和交易所规定 [1] - 半年度报告内容全面反映公司经营管理和财务状况 信息披露真实准确 [1] - 报告编制和审议程序符合公司内部管理制度 未发现违反保密规定的行为 [1] 会议基本情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月21日现场召开 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席陈益民主持 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月11日发出 会议地点为公司六楼会议室 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月9日14点30分在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [5] - 该议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 股东投票安排 - 股权登记日设定为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东有权参与投票 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日9:00-15:00 [4] - 登记地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 [5] - 联系方式为电话025-83566283/025-83566255 邮箱fhzy@ppm.cn 联系人白帮武 [5]

行业环境分析 - 2025年上半年全国房地产开发投资46,658亿元，同比下降11.2%，其中住宅投资35,770亿元，同比下降10.4% [3] - 全国商品房销售面积45,851万平方米，同比下降3.5%，销售额44,241亿元，同比下降5.5%，降幅持续收窄 [3] - 政策导向聚焦城市更新、"好房子"建设和存量资产盘活，地方政府有望全面取消限购限售政策 [3] 财务表现 - 营业收入2.91亿元，同比增长200.78%，主要因紫金和旭府项目集中交付 [2][11] - 归属于上市公司股东的净利润1,103.54万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损1,248.20万元） [2] - 经营活动现金流量净额6,266.52万元，同比下降31.15%，因商品房预售资金回流减少 [2][10] - 货币资金6.61亿元，较年初增长5.15%；存货36.87亿元，同比下降7.08% [2][10] 项目开发进展 - 南京紫金和旭府项目总投资35亿元，本期投资1.48亿元，15栋住宅已全部完成竣工验收 [5] - 镇江凤凰和颐居项目总投资20.5亿元，本期投资6,853.95万元，部分楼栋已交付，剩余5栋在建 [6] - 报告期内无新增土地储备，现有可售住宅面积22.87万平方米，商业办公面积15.30万平方米 [6] 资产与投资 - 持有南京证券1.74亿股（占比4.73%），期末账面价值13.94亿元，本期公允价值变动损失1.01亿元 [10][13][15] - 投资性房地产8.24亿元，较年初增长14.63% [10] - 向控股股东凤凰集团借款余额11亿元，获得年度30亿元授信额度 [9][20] 治理与战略 - 修订《公司章程》等十余项核心制度，优化治理结构，拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监督职能 [7][8] - 控股股东凤凰集团承诺避免同业竞争、减少关联交易，并提供持续资金支持 [19] - 尝试拓展合同能源费用管理业务，探索新老业务协同发展 [3]

核心财务表现 - 营业收入大幅增长至2.91亿元，同比增幅达200.78% [1] - 净利润扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1103.54万元，上年同期为亏损1248.20万元 [1] - 总资产72.81亿元，较上年度末下降1.92%；净资产49.73亿元，同比下降1.29% [1] 经营现金流与收益指标 - 经营活动现金流量净额6266.52万元，同比减少31.15% [1] - 加权平均净资产收益率0.22%，较上年同期提升0.46个百分点 [1] - 基本每股收益0.0118元/股，上年同期为-0.0133元/股 [1] 股权结构与股东情况 - 控股股东江苏凤凰出版传媒集团持股比例52.12%，持有4.88亿股且无质押冻结 [1][3] - 前十大股东以自然人为主，第二大股东王帮利持股1.56% [1][3] - 股东总户数25,978户，无优先股股东 [1] 重要事项披露 - 报告期内未发生需披露的重大经营变化事项 [4] - 公司声明半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载 [1]

董事会决议事项 - 会议于2025年8月21日召开 应到董事7人全部出席 由董事长王译萱主持 全体监事和高管列席 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获全票同意（7票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3][4][5][6] 半年度报告审批 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [1] - 报告于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事王译萱、白云涛、赵留荣回避表决 [2] - 议案经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 非关联董事4票全票同意 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规 [2] - 修订后的文件需提交股东大会审议批准 后续由董事会授权办理工商变更登记 [3] 治理制度更新 - 制定和修订部分治理制度 以全面贯彻落实最新法律法规要求 提升公司治理水平 [3] - 相关制度需提交股东大会审议 具体内容详见上海证券交易所2025年8月23日披露的公告 [3][5] 高管人事变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 董事会对其贡献表示感谢 [5] - 经总经理提名及董事会专门委员会审核 聘任王卿为副总经理兼财务总监 即日生效 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 具体会议通知于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露 [6]

公司治理动态 - 凤凰股份于8月22日晚间发布第九届监事会第八次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《及摘要》等议案 [2]

公司治理动态 - 凤凰股份第九届董事会第八次会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入291,088,701.69元 [2] - 营业收入同比增长200.78% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为11,035,360.52元 [2]

公司人事变动 - 凤凰股份聘任王卿女士担任公司副总经理职务 [2] - 凤凰股份同时聘任王卿女士担任公司财务总监职务 [2] - 人事任命于2023年8月22日晚间通过公告形式披露 [2]