第一条 为加强江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，防范和降低担保风 险，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国公司法》 等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属控股各 级子公司，下同）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 包括公司为所属子公司提供的担保。 第三条 公司董事会和管理层应严格控制担保产生的债务风 险，对违反法律法规和公司担保政策的担保业务所产生的损失依 法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司各业务部门、管理部门、各子公 司及分支机构。 第五条 公司对外担保应当遵循平等自愿、合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保的决策权限 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议通过，未 经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 （一）财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理 与持续风险控制； 第七条 应由股东会审 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师， 中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设 局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃 城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司 董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建 设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后被聘任为江苏 省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海 外企业开拓促进会会长。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （二）独立性自查情况说明 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆金龙） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹东明） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专门委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资 格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房 地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。 2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专业委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》《成本管理会计》等本科生 课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究 精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部 哲学 ...

舆情管理制度 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处置各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活 动所造成的影响，切实保护公司和投资者的权益，根据有关法律法 规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息根据影响程度做以下分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第五条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人 员及相关职能部门负责人共同组成公司应对舆情管理工作的最高 组织和决策机构，统一领导公司应对各类舆情的研判分析和处理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025—006 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备 15,632.80 万元，具体如下： 二、资产减值准备计提的具体情况说明 2024 年受经济环境影响，市场需求不足，房地产市场销售价格持续下探， 写字楼市 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公 司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员 出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 公司的内部控制等相关工作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委 员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 17 日 《2023 年年度报告》事前沟通，主要 关于审计计划的确认。 凤凰股份审计委 员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 12 日 《2023 年年 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将年度工作情况汇报如下： 各位监事： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会监事参加了 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次临时股东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次监事会会议。 （一）2024 年 1 月 2 日，第九届监事会第一次会议召开。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》， 本次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》《上海证券 报》上。 （二）2024 年 3 月 28 日，第九届监事会第二次会议召开。 会议审议并通过了《 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—005 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）进行委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流 动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。 （二）进行委托理财的金额 在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、 结构性存款、收益凭证等）的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，上述资金额 度可以滚动使用。 （三）进行委托理财的方式 公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、 收益凭证等）。 ● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。 ● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有 ...

公司基本信息 - 公司注册资本93606万元，从事房地产投资等业务[23] - 公司已开发和在开发项目有14个[23] 员工相关数据 - 2024年员工通过“凤凰在线”空中课堂累计完成905门课程学习[27] - 2024年员工通过“凤凰在线”空中课堂学习总学时超1183小时[27] - 员工中回族占比1%，外籍占比1%，男性占比44%，女性占比56%[154] - 员工本科学历占比70%，研究生学历占比19%，大专学历占比10%，中专及以下学历占比1%[154] ESG与可持续发展 - 2024年是公司ESG管理重要一年，建立ESG治理架构和管理体系[20] - 凤凰股份将可持续管理理念融入公司战略及经营治理[35] - 凤凰股份从多维度搭建重要性议题库[40] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东会，2024年第一次临时股东会审议通过2项议案，2023年年度股东会审议通过11项议案[55] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[56][57] - 公司监事会由3名监事组成[58] 合规管理 - 公司以相关办法为基准加强合规管理[74] - 报告期内开展3场次合规培训，每场培训员工覆盖率达100%[79] 绿色建筑与环保 - 公司建设项目均获得绿色建筑设计标识证书[102] - 公司范围一温室气体年度排放量为7.16tCO₂/年，范围二为239.83tCO₂/年[107] - 2024年南京紫金和旭府项目装配式建筑面积占总新建项目建筑面积的50%[132] 资源管理 - 公司在施工用水环节采用自来水和初处理后的废水回用[126][127] - 公司通过循环利用等措施进行节水管理[129] 员工权益 - 公司完善员工权益保障制度，提升福利待遇[149][150][151] - 公司制定聘用管理制度，杜绝非法用工[152] 产品管理 - 设计发展部和物业部每季度向管理层提交产品管理专项报告[175] - 公司将“产品管理”执行情况作为相关部门年度重要考核指标[175] 客户服务 - 公司将客户需求放首位，秉持“客户至上、服务为先”理念[188] - 交房流程包括9个环节[195] - 交房服务有三部曲[196]