公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事陆金龙出席各类会议无委托和缺席情况[4][5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] - 按法规执行信息披露维护股东权益[10] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年11月7日提议启动改聘2024年度会计师事务所程序[10] 交易与薪酬 - 2023年度日常关联交易合规[9] - 董事和高管薪酬考核合规[11]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2023年召开7次会议[1] - 2023年审计委员会监督立信会计师事务所，提议启动改聘程序[3] 报告审议情况 - 2023年多次审议各期报告及相关议案[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督、指导职能[6]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事刘静出席5次董事会、2次通讯会、1次股东大会[5] - 刘静主持7次审计会、参与1次提名会[5][6] 报告相关 - 刘静审议多份报告并与事务所交流[7] - 公司按时编制披露定期报告[9] 审计安排 - 拟续聘立信为2023年审计机构[10] - 2024年启动改聘会计师事务所程序[10] - 2024年审计预算参照2023年[10] 其他事项 - 2023年日常关联交易合规[9] - 公司维护股东权益保证信披质量[10] - 董事会通过提名董事议案[11]

业绩数据 - 2023年10 - 12月商品房合同销售面积8627.15平方米，同比增5.74%[1] - 2023年10 - 12月商品房合同销售金额29835.53万元，同比增194.55%[1] - 2023年10 - 12月租赁收入724.17万元，同比增123.59%[2] 项目情况 - 2023年10 - 12月南京紫金和旭府项目首开，签约面积4303.21平方米，金额23379.87万元[1] - 上年同期镇江项目签约面积4096平方米，金额4702.82万元[1] 其他情况 - 2023年10 - 12月无新增房地产土地储备、新开工面积和竣工面积[1] - 上年同期苏州项目减免租金致租金收入为负[2]

会议安排 - 2023年12月15日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 2023年12月16日公司刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 2024年1月2日现场会议在南京市召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6人，代表股份492,452,863股，占总股本52.6090%[9] 议案表决 - 修订《独立董事工作制度》同意490,884,243股，占比99.6814%[11] 选举情况 - 王译萱等非独立董事、刘静等独立董事、陈益民等监事得票数均占比99.8728%[11][13][16]

重要内容提示： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2024-001 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 490,884,243 | 99.6814 | 1,568,620 | 0.3186 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,452,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—003 江苏凤凰置业投资股份有限公司 会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 2024 年 1 月 3 日 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。 为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求， 本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实到 3 人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主 持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤 凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 江苏凤凰置业投资股份有限公司监事 ...

（以下无正文） 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会审计委员会对财务总监候选人颜树云先生的任职资格进行了审查，发 表审查意见如下： 经审查财务总监候选人颜树云先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为颜树云先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任颜树云先生为公司财务总监，并 将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。 刘静 王译萱 陆金龙 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—004 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会4名非独立董事、 3 名独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第九届监事会 2 名非职工代 表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届 监事会，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此， 公司完成了董事会、监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事 会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及主任委 员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将相关情况公告 如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 ...