河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司共同投资成 立合资公司，有利于做优做大做强金牛化工，合资方案切实可行，定 价公平合理，符合公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛 化工"）的独立董事，事先对拟提交公司第九届董事会第十次会议审 议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》及相关文 件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司投资设立合资公 司暨关联交易相关事项发表事前认可意见如下： ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛化 工"）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的有关事项 进行了审阅，相关事项已经我们事前认可。基于独立、客观判断的原 则，对董事会审议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》发表独立意见如下： 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（简称"燕赵 驿行"）共同投资成立合资公司。本次合资有利于拓宽公司业务范围、 提升公司盈利能力、提高公司股东回报，符合公司及全体股东的利益。 本次合资方案切实可行，具备可操作性。本次合资公平公正，定价公 允合理。 本次合资项下，燕赵驿行系公司控股股东河北高速公路集团有限 公司的全资子公司，本次合资构成关联交易。公司董事会在审议相关 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-033 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十次会议于2023 年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出 席监事3名，现场出席监事2名，监事杜晓明先生以通讯方式参加会议并表决。会 议由公司监事会主席杜晓明先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投 票表决的方式通过如下议案： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-031 河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新 任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推 荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。 根据 ...

光大证券股份有限公司 关于河北高速公路集团有限公司协议收购 河北金牛化工股份有限公司 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况 2022年10月14日，河北高速集团与冀中能源股份有限公司（以下简称"冀中 能源"）签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让冀中能源持有的金牛化 工381,262,977股份，占上市公司总股本的比例为56.04%。收购完成后，河北高速 集团持有金牛化工股份比例为56.04%，成为上市公司的控股股东。 之 2023年第三季度持续督导意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任河北高速公路集团有限公司（以下简称"河北高速集团""收购人"）协议 收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工""上市公司"）的财务 顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022 年10月22日至2024年2月13日）。2023年10月27日，金牛化工披露了《2023年第 三季度报告》。结 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入114,934,659.99元，同比减少26.58%；年初至报告期末营业收入366,152,842.91元，同比减少20.62%[4] - 2023年第三季度营业总收入366,152,842.91元，上年同期为461,278,394.16元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,560,419.25元，同比减少45.49%；年初至报告期末为29,180,659.82元，同比减少22.41%[4] - 2023年第三季度净利润56,812,648.80元，上年同期为74,514,101.05元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,946,147.16元，同比增加41.79%；年初至报告期末为152,068,483.13元，同比增加23.38%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为152,068,483.13元，2022年前三季度为123,251,007.73元[18][19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,428,003,358.44元，较上年度末增加1.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,140,338,923.73元，较上年度末增加2.75%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为12.4494256326亿元，较2022年12月31日的12.0695289039亿元有所增加[12] - 2023年9月30日固定资产为1.3078551663亿元，较2022年12月31日的1.4103463576亿元有所减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为12.7620471616亿元，较2022年12月31日的12.5478323279亿元有所增加[14] 部分资产项目变动比例及原因 - 交易性金融资产年初至报告期变动比例为966.67%，主要因期末公司结构性存款增加[7] - 应收款项融资年初至报告期变动比例为177.27%，主要因期末结存票据增加[7] - 预付款项年初至报告期变动比例为56.57%，主要因子公司金牛旭阳预付货款增加[7] - 其他流动资产年初至报告期变动比例为 -91.28%，主要因树脂分公司收到前期留底退税款[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,116人[8] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东[8] - 前10名股东中，钟永杰、朱卫兵、樊菲、骆大同、任靖通过信用账户分别持有公司4041100股、3318000股、2412258股、1490000股、1073801股[10] 委托理财情况 - 2023年第三季度公司委托理财合计金额7.701亿元，实际收回本金7.701亿元，实际获得收益2061461.88元[11] 部分资产与负债特定日期对比 - 2023年9月30日货币资金为10.5598031778亿元，较2022年12月31日的10.8964758215亿元有所下降[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.6亿元，较2022年12月31日的1500万元大幅增加[12] - 2023年9月30日应收账款为376842.01元，较2022年12月31日的509831.37元有所减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计为1.498611445亿元，较2022年12月31日的1.4451996626亿元有所增加[13] - 2023年9月30日负债合计为1.5179864228亿元，较2022年12月31日的1.4645746404亿元有所增加[13] 营业成本与利润变化 - 2023年第三季度营业总成本309,647,446.32元，上年同期为381,892,184.14元[15] - 2023年第三季度营业利润60,233,736.86元，上年同期为80,704,474.41元[15] 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 147,088,100.83元，2022年前三季度为29,704,028.39元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,647,646.67元，2022年前三季度为 - 45,078,646.80元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 33,667,264.37元，2022年前三季度为107,876,389.32元[19] 每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益0.0429元/股，上年同期为0.0553元/股[17]

河北金牛化工股份有限公司 1 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司独立董事不少于《公司章程》所规定的人数， 其中至少包括一名会计专业人士。本公司董事会中设置战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、全面风险管 理委员会 5 个专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会中独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备 较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委 ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合企业实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （四）制订公司的年度财务预算 ...

河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年第三 季度报告披露工作的通知》的要求，现将2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-029 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资 者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 河北金牛化工股份有限公司董事会 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 50,492.00 | 50,636.94 | 10,487.47 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-028 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工"或"公司"）第九届董 事会第九次会议于2023年10月26日在在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳 怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或 通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事黄国良、梁美健、 郑佳宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 的方式通过了如下议案： 一、关于公司2023年第三季度报告的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制了《金牛化工2023年第三季度报告》。 （具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 牛化工2023年第三季度报告》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、关于注销水泥分公司的议案 根据公司整体战略规划和实际经营情况，为优化企业组织架构，提高管理效 率，公司拟注销河北金牛化工股份有限公司水 ...