券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-010 宁波富达股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第十 一届八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治 理制度的议案》。具体情况如下： 一、制定、修订原因 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 董事会、监事会、 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | | 4 | 《监事会议 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-009 宁波富达股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 重 要 提 示 公司于 2024 年 3 月 8 日召开十一届八次董事会，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》。表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需提交 2023 年年度 股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税），本年度公司不进行资本 公积转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 230,152,402.36 元，母公司实现净利润 311,879,627.42 元， 减提取法定盈余公积 31,187,962.74 元,加上年初未分配利润余额 227,336,344.80 元，减去实 ...

宁波富达 关联交易决策制度 宁波富达股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 关联交易决策制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波富达股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

宁波富达股份 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事徐衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐衍修先生的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波富达 股东大会议事规则 宁波富达股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 股东大会议事规则 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《治理准则》《股东大 会规则》和《公司章程》所规定的职权。 第三条 公司股东大会分年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邱坛女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 宁波富 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事邱妃女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东大会选举董事、监事，根据公司章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事 时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事、监事，其董事、监事候选人人数不得超 过应选董事、监事名额数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东大会选举董事、监事 或更换时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东大会应选董 事、监事名额数的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事、监事候选人中 的其中一 ...

宁波富达股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度工作报告 （2）《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度公 司审计工作的总结报告》 （3）《2022 年度利润分配预案》 （4）《续聘任会计师事务所的议案》 （5）《公司 2022 年审计委员会工作总结》 2、2023 年 4 月 26 日，召开了董事会审计委员会第一季度会议，审 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员于 2023 年 4 月 25 日完成换届，十一届董事会审计委员会由邱妘、徐衍修两名 独立董事和一名非独立董事腾飞组成，其中召集人由会计专业人士邱妘 女士担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审 计委员会工作议事规则，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作,认真履行职责，密切与公司的内审机构和外审 机构进行沟通,现对审计委员会的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会对公司的日常关联交易、利润分配方案、 对外投资项目等给予了专业研判，对定期报告相关的事项进行了专题审 核，年度内共召开了 4 次会议： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 8 日在宁 波华侨温德姆至尊豪廷大酒店三楼召开，本次会议的通知于 2024 年 2 月 27 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会 主席周红双先生主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案: 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及其摘要 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-004 宁波富达股份有限公司 十届十四次监事会决议公告 特 别 提 示 监事会认为：公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、 经营成果和现金流量；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达 股份有限公司 2023 年度审计报告 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-001 宁波富达股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监甘樟强 先生的书面辞职报告。因工作调整，甘樟强先生向公司董事会申请辞去财务总监职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对甘樟强先生任职期间为公司作 出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总裁兼财务负责人的议案》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn） 《宁波富达十一届七次董事会决议公告》（临 2024-002）。 ...