证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-011 宁波富达股份有限公司 转让宁波富达金驼铃新型能源有限公司股权 的公告 特 别 提 示 重要内容提示： ●宁波富达股份有限公司（简称"宁波富达"或"公司"）拟将持有的合并报表范围 内子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司 40%的股权按原《投资合作协议》约定 转让给苏州金驼铃物流有限公司（简称"金驼铃物流"），转让价格为 41,533,166.32 元。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易系公司依据原《投资合作协议》约定要求金驼铃物流收购股权，不构 成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●本次交易已经公司第十一届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 2021 年 6 月 30 日，宁波富达与苏州金驼铃物流有限公司（以下简称"金驼铃物 流"）、 昆山甬昆新能源科技有限公司（现更名为：昆山新达供应链管理有限公司， 以下简称"甬昆科技"）、莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》，宁波富 达与金驼铃 ...

宁波富达股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度工作报告 （2）《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度公 司审计工作的总结报告》 （3）《2022 年度利润分配预案》 （4）《续聘任会计师事务所的议案》 （5）《公司 2022 年审计委员会工作总结》 2、2023 年 4 月 26 日，召开了董事会审计委员会第一季度会议，审 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员于 2023 年 4 月 25 日完成换届，十一届董事会审计委员会由邱妘、徐衍修两名 独立董事和一名非独立董事腾飞组成，其中召集人由会计专业人士邱妘 女士担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审 计委员会工作议事规则，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作,认真履行职责，密切与公司的内审机构和外审 机构进行沟通,现对审计委员会的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会对公司的日常关联交易、利润分配方案、 对外投资项目等给予了专业研判，对定期报告相关的事项进行了专题审 核，年度内共召开了 4 次会议： ...

宁波富达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱妘） 宁波富达股份有限公司全体股东： 作为宁波富达股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在 2023 年工作中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与 公司重大事项的决策，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的 整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范 运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 邱妘：女，汉族，1963 年 9 月出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导 师，曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院院长，宁波港股份 有限公司、中石化镇海炼化股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、荣安地产股 份有限公司等公司独立董事，宁波工业投资集团有限公司外部董事。现任宁波大 学商学院教授；宁波大学会计国际发展研究中心主任；宁波市水务 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-007 宁波富达股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审 计工作后，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原聘任的会计 师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已连续 10 年为本公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事 务所最长年限。2024 年度，本公司须变更会计师事务所。经公司公开招标和审慎决策， 拟聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江天平"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 ...

宁波富达 公司 独立董事工作制度 宁波富达股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 独立董事工作制度 宁波富达 公司 第一章 总则 第一条 为了促进宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

宁波富达 累积投票制度实施办法 宁波富达股份有限公司 累积投票制度实施办法 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 累积投票制度实施办法 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东大会选举董事、监事，根据公司章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事 时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事、监事，其董事、监事候选人人数不得超 过应选董事、监事名额数的一倍。 第四条 公司股东持有的每一股份享有一票表决权。在股东大会选举董事、监事 或更换时，股东所享有的全部表决票数，等于其所持股份数与该次股东大会应选董 事、监事名额数的乘积数。 第五条 公司股东可以将其享有的全部表决票数，集中投向董事、监事候选人中 的其中一 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-001 宁波富达股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监甘樟强 先生的书面辞职报告。因工作调整，甘樟强先生向公司董事会申请辞去财务总监职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对甘樟强先生任职期间为公司作 出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总裁兼财务负责人的议案》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn） 《宁波富达十一届七次董事会决议公告》（临 2024-002）。 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-002 宁波富达股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事及相关人员。 本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和 国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法 有效。会议表决通过了以下决议: 一、关于聘任公司副总裁的议案 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核同意、全体与会董事表决，一致同意聘 任赵勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满时止。 赵勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-036 宁波富达股份有限公司 关于控股子公司竞得灰岩矿采矿权的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、交易概述 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新平瀛洲水泥有限公司 （以下简称"新平公司"）水泥生产线现有配套的石灰石矿山随着时间的推移，储量 不足以支撑后续生产发展的需求。为了保障生产原材料的稳定供应，降低生产成本， 提高市场竞争能力，新平公司需要取得新矿山资源。 2023 年 9 月 27 日，公司十一届三次董事会审议通过了《关于调整新平瀛洲水泥 有限公司技术改造项目的的议案》，同意根据新平公司实际经营发展情况，将原技改 项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。 2023 年 11 月 15 日，云南省玉溪市新平县扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿 权（以下简称"灰岩矿采矿权"或"交易标的"）在全国公共资源交易平台（云南 省）网上交易系统以网上挂牌的方式出让（新交易矿告字 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-035 宁波富达股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案 由于董事人选的变换，经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：董事 会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成如下：（一） 郑铭钧董事长、崔平独立董事、马林霞董事为战略委员会委员，郑铭钧董事长为召 集人；（二）邱妘独立董事、徐衍修独立董事、腾飞董事为审计委员会委员，邱妘 独立董事为召集人；（三）崔平独立董事、徐衍修独立董事、汪沁董事为提名委员 会委员，崔平独立董事为召集人；（四）徐衍修独立董事、邱妘独立董事、郑铭钧 董事长为薪酬与考核委员会委员，徐衍修独立董事为召集人。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 14 ...