证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-016 宁波富达股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体与会人员。本次会议应出席监事为 5 人，实际出席监事 5 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会监事认真审议， 表决通过了以下议案: 一、公司 2024 年第一季度报告 与会全体监事认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司 2024 年 一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第一季度报告》所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司监事会 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.56亿元，较上年同期减少32.40%，减少2.67亿元[6][11] - 归属于上市公司股东的净利润6766.02万元，较上年同期增长8.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5636.50万元，较上年同期减少2.95%[6] - 本报告期末总资产41.88亿元，较上年度末减少9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益29.60亿元，较上年度末增长2.31%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.11亿元，较上年同期增加0.87亿元[6][11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.01亿元，较上年同期减少28.43%，减少0.41亿元[11] - 2024年3月31日货币资金为1,664,570,772.86元，较2023年12月31日的1,600,359,884.93元有所增加[24] - 2024年3月31日应收账款为213,883,579.51元，较2023年12月31日的335,765,026.86元减少[25] - 2024年3月31日存货为142,786,757.68元，较2023年12月31日的303,342,698.60元减少[25] - 2024年3月31日资产总计为4,188,480,877.69元，较2023年12月31日的4,629,655,094.80元减少[25] - 2024年3月31日流动负债合计为689,629,002.40元，较2023年12月31日的1,127,777,773.36元减少[26] - 2024年3月31日负债合计为799,707,513.92元，较2023年12月31日的1,254,856,144.42元减少[26] - 2024年第一季度营业总收入为556,052,061.25元，较2023年第一季度的822,588,810.94元减少[30] - 2024年第一季度营业总成本为479,532,763.65元，较2023年第一季度的737,247,091.24元减少[30] - 2024年第一季度营业成本为438,273,459.91元，较2023年第一季度的683,459,302.11元减少[30] - 2024年第一季度营业利润为88,777,582.51元，2023年同期为85,672,839.08元[31] - 2024年第一季度净利润为66,749,943.19元，2023年同期为67,595,277.52元[31] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0468元/股，2023年同期为0.0430元/股[32] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为570,840,702.86元，2023年同期为853,203,731.12元[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10,668,748.00元，2023年同期为 - 97,580,002.35元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26,793,453.05元，2023年同期为 - 30,434,737.90元[36] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为101,453,092.70元，2023年同期为141,762,093.01元[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,990,891.65元，2023年同期为13,747,352.76元[37] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1,659,098,297.70元，2023年同期末为1,264,183,324.20元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1129.52万元，其中转让子公司股权损益767.73万元，政府补助400.49万元，受托经营托管费收入49.15万元[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,499名[13] - 前10名股东中，宁波城建投资集团有限公司持股1,039,886,401股，占比71.95%；宁波开发投资集团有限公司持股72,262,054股，占比5.00%[13] 宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目情况 - 宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目原投资25,820.65万元，后调增到3.53亿元，调增9,480万元[16][17] - 宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目预测营业收入为88,100万元/年，利润总额为2,099万元/年，投资利润率为6.30%[17] - 截至2024年3月31日，宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目已完成投资额32,835万元，占总投资的93.02%[18] 浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目情况 - 浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目，2022年7月25日竞得58606.3平方米（87.909亩）工业用地[20] - 截至2024年3月31日，浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目已取得建设用地规划许可证、不动产登记证和建设工程规划许可证[20] 新平公司采矿权情况 - 2023年12月27日，新平公司以2133万元竞得云南省玉溪市新平县扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿权[21] - 截至2024年3月31日，新平公司已完成签订《采矿权成交确认书》，正申请办理采矿许可证[21] 股权变更情况 - 2024年3月8日公司完成转让宁波富达金驼铃新型能源有限公司40%股权协议签署，3月13日完成变更登记，3月起该公司不再纳入合并报表范围[22] 特定项目财务指标变化 - 应收账款期末余额2.14亿元，较期初减少36.30%，减少1.22亿元[10] - 存货期末余额1.43亿元，较期初减少52.93%，减少1.60亿元[10] - 短期借款期末余额2.80亿元，较期初减少45.81%，减少2.37亿元[10] 第一季度研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用为1,117,020.69元[31]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-015 宁波富达股份有限公司 十一届九次董事会决议公告 特 别 提 示 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 与会全体董事认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司 2024 年 一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第一季度报告》所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波富达股 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-017 宁波富达股份有限公司关于 2024年第一季度主要经营数据的公告 商业地产： 2024年1-3月，公司出租房地产楼面面积16.07万平方米（商业综合体15.05万平方 米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入8,768.15万元（商 业综合体8,742.97万元、工业厂房24.64万元、住宅0.54万元）。 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2024年4月24日 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的住宅房地产板块的股 权和债权以公开方式出让，公司不再从事住宅房地产开发业务。2019年出售完成后公 司从事的业务为商业地产和水泥建材。2021年三季度新增燃料油业务，2024年一季度 公司完成燃料油业务股权转让，不再经营该业务。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-014 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务 中心 305 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,132,460,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.3578 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表 决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0140 号 致：宁波富达股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-013 宁波富达股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fuda@fuda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 12 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况和现金流量情况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 ...

宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月十八日 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 一、会议议程 二、会议议案 | 议案一：审议公司 2023 年度董事会工作报告………………………………………….1 | | --- | | 议案二：审议公司 年度监事会工作报告…………………………………………7 2023 | | 议案三：审议公司2023年年度报告及年报摘要…………………………………….10 | | 议案四：审议公司 2023 年度财务决算报告………………………………………….11 | | 议案五：审议公司 2023 年度利润分配预案………………………………………….15 | | 议案六：审议公司 2024 年度对外担保额度预计的议案……………………….17 | | 议案七：审议公司十一届董事会独立董事津贴的议案………………………….26 | | 议案八：审议关于聘任会计师事务所的议案……………………………….……...27 | | 议案九：审议关于补选公司十一届董事会独立董事的议案…………………32 | | 议案十：审议关于修订《公司章程》的议案………… ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为230,152,402.36元，较上一年下降5.71%[4] - 公司2023年度现金分红比例为94.19%，向全体股东每10股派发现金红利1.50元[4] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为189,290,548.21元、225,559,178.15元、225,696,233.25元、280,982,429.77元和280,985,731.35元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,893,004,843.70元，总资产为4,629,655,094.80元，较上年同期增长0.51%和6.76%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.1592元，稀释每股收益为0.1592元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1310元，加权平均净资产收益率为7.9774%[12] - 公司2023年度第一季度至第四季度的营业收入分别为822,588,810.94元、904,786,585.73元、799,311,312.47元和640,648,132.65元，归属于上市公司股东的净利润分别为62,105,512.08元、54,357,497.94元、44,928,572.40元和68,760,819.94元[14] - 公司2023年度营业收入31.67亿元，同比下降2.73%，利润总额2.84亿元，同比下降24.23%[27] - 公司2023年度水泥销量同比增加59.33万吨，即增长17.86%[27] - 公司2023年度燃料油销售同比增加1.21万吨，即增长3.61%[27] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为413,849,055.80元，同比增长72.47%[28] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-96,361,851.87元，同比下降132.39%[28] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为27,184,230.68元，不适用[28] 业务情况 - 公司主要业务包括商业地产的出租、自营联营及托管业务、水泥及其制品的生产、销售、燃料油业务[22] - 公司2023年商业地产项目面临竞争加剧，通过升级改造硬件设施、聚焦“首店经济”抓招商等举措提升商圈品质[20] - 水泥行业受基建投资放缓、房地产需求下降等影响，需求疲软，价格波动大，行业效益下降[20] - 燃料油市场波动剧烈，公司谨慎安排存货、购销协议期限等策略选择，但市场把控能力仍有不足[19] - 公司2023年度客流总量达8300万，会员总量达100.8万[23] 财务政策 - 公司实施完成2022年度利润分配方案，实施“10派1.5”现金分红方案，现金分红2.17亿元[55] - 公司薪酬政策以公平、竞争、激励、经济、合法为原则，实行岗位绩效工资制[96] - 公司建立了分层分类的培训体系，采取内培外训相结合的培训方式[97] - 公司利润分配政策应遵守相关规定，包括基本原则、利润分配方式、现金分红条件、比例和期间间隔等方面的完善[98] - 公司董事会应根据行业特点、发展阶段、经营模式等因素提出差异化的现金分红政策[100] 公司治理 - 公司董事会审议通过了2023年度报告等议案[87] - 公司董事会补选了新的董事长和副总裁[88] - 公司召开了多次董事会审议不同议案，包括子公司购置集装箱、年度报告等[89] - 公司在2023年度报告中，公司的专项储备为1,264,370.16元，较上一年度有所增加[178] - 公司的所有者权益内部结转中，资本公积转增资本和盈余公积转增资本的金额分别为94,049.03元和368,575,459.44元[180]

宁波富达股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0059 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn） 进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atc.mof.sevs.cn） 进行点 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波富达股份有限公司 (以下简称宁波富达公司) 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波富达公司 董事会的责任。 立信中联审字[2024]D-0 ...