证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2024-012 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 宁波富达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （七）涉及公开征集股东投票权 无 18-1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网 ...

宁波富达 股东大会议事规则 宁波富达股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 股东大会议事规则 宁波富达 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会 依法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及《宁波富达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》《治理准则》《股东大 会规则》和《公司章程》所规定的职权。 第三条 公司股东大会分年度股东大会和临时股东大会。 第四条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-008 宁波富达股份有限公司关于 预计 2024 年日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股 东大会审议。 本次 2024 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号— —交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方 形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 8 日，公司十一届八次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预 计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避 表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，无 ...

宁波富达 监事会议事规则 宁波富达股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经监事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 监事会议事规则 第一章 宗旨 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。 第五条 监事会主席主持监事会日常工作；在监事会闭会期间，监事会主席负责 各监事之间的协调、联络。 第六条 监事会主席代表监事会向公司股东大会报告监事会工作，发表监事会有 关独立意见等。 第七条 监事会主席和监事尤其是公司在职监事应切实履行职责，制订有关制度 或措施对公司日常财务、董事和高级管理人员执行公司职务时的行为进行检查和监 督。 第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事邱坛女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富达股份有限公司董事会 宁波富 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规 范运作》等要求,宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事邱妃女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

关于宁波富达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波富达股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0574-87647850 宁波富达股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2024]D—0049 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要 求,宁波富达公司编制了后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是宁波富 达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁波富达公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, ...

宁波富达 关联交易决策制度 宁波富达股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 关联交易决策制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波富达股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者 ...

宁波富达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事崔平女士的任职经历以及签署的相关自查文件,该人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁波富伏 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》等要求，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在 任独立董事崔平女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

宁波富达 1 募集资金管理制度 宁波富达 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章及规范性文件和《宁波富达股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理制度 宁波富达股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 宁波富达 募集资金管理制度 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户 ...

宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事崔平女 士的辞职报告，崔平女士因已担任超过三家上市公司独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委 员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2024-005 宁波富达股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，崔平女士的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相 关规定，崔平女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效， 不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前,崔平女士仍将按 照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对崔平 女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第十一届八次会议，审议通过了《关 ...