证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-002 宁波富达股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事及相关人员。 本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《中华人民共和 国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法 有效。会议表决通过了以下决议: 一、关于聘任公司副总裁的议案 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核同意、全体与会董事表决，一致同意聘 任赵勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满时止。 赵勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-036 宁波富达股份有限公司 关于控股子公司竞得灰岩矿采矿权的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、交易概述 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新平瀛洲水泥有限公司 （以下简称"新平公司"）水泥生产线现有配套的石灰石矿山随着时间的推移，储量 不足以支撑后续生产发展的需求。为了保障生产原材料的稳定供应，降低生产成本， 提高市场竞争能力，新平公司需要取得新矿山资源。 2023 年 9 月 27 日，公司十一届三次董事会审议通过了《关于调整新平瀛洲水泥 有限公司技术改造项目的的议案》，同意根据新平公司实际经营发展情况，将原技改 项目部分投资额度调整为用于获得新矿山资源采矿权，技改项目总投资额度不变。 2023 年 11 月 15 日，云南省玉溪市新平县扬武镇丕且莫建筑石料用灰岩矿采矿 权（以下简称"灰岩矿采矿权"或"交易标的"）在全国公共资源交易平台（云南 省）网上交易系统以网上挂牌的方式出让（新交易矿告字 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-035 宁波富达股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案 由于董事人选的变换，经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：董事 会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成如下：（一） 郑铭钧董事长、崔平独立董事、马林霞董事为战略委员会委员，郑铭钧董事长为召 集人；（二）邱妘独立董事、徐衍修独立董事、腾飞董事为审计委员会委员，邱妘 独立董事为召集人；（三）崔平独立董事、徐衍修独立董事、汪沁董事为提名委员 会委员，崔平独立董事为召集人；（四）徐衍修独立董事、邱妘独立董事、郑铭钧 董事长为薪酬与考核委员会委员，徐衍修独立董事为召集人。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 14 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2023-034 宁波富达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务 中心 305 室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,132,350,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.3502 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表 决，对需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家 相关法律、法规的规定。公司董 ...

会议信息 - 会议由公司第十一届董事会第五次会议决定召开，2023年11月29日发布通知[4] - 2023年12月14日现场会议在宁波市海曙区召开，由董事长（代行）腾飞女士主持[6][7] 投票信息 - 现场和网络投票股东（股东代理人）6人，代表股份1,132,350,402股，占公司股份总数的78.3502%[8] - 《关于补选十一届董事会董事的议案》同意1,132,350,402股，占比100%[10] - 《关于补选十一届董事会董事的议案》反对和弃权均为0股[10]

宁波富达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月十四日 宁波富达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日上午 9:00 宁波富达股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室 三、主持人：公司董事长（代行）腾飞女士 四、现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况 （二）审议议案 议案一：审议关于补选十一届董事会董事的议案 （三）推荐计票人、监票人 （四）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单） （五）股东发言 （六）监票人公布表决结果 （七）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议） （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布会议结束 2023年第一次临时股 东大会资料之一 关于补选十一届董事会董事的议案 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因 向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2023-033 宁波富达股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 室 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2023-030 宁波富达股份有限公司 关于董事长辞职的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日收到 公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工作变动原因向公司董事会 申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任 公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张建军先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公 司董事会对张建军先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！根据公司章程的 有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事腾飞女士代行董事长职责。 公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 补选十一届董事会董事的议案》。详见上证所网站（http://www.sse.com. ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-032 宁波富达股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事及相关人 员。本次会议应参与表决董事为 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议符合《中华人民 共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议 合法有效。会议表决通过了以下决议: 一、关于补选十一届董事会董事的议案 公司董事会于近日收到公司董事长张建军先生的书面辞职报告,张建军先生因工 作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员等相关 职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张 建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工 作的正常运行。根据公司章程的有关规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁、董事会 秘书赵立明先生的书面辞职报告,赵立明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公 司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对赵立 明先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任十一届董事会秘书的议案》，详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁 波富达十一届五次董事会决议公告》（临 2023-032）。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2023-031 宁波富达股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 重 要 提 示 ...