佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行查询 " 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]24572-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24572-1 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了传都 科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳都科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24572-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- l 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24572-2 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳都科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实 ...

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为承接佳都科技 集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2018 年度公开发行可转换公司债 券募集资金使用持续督导工作以及佳都科技 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求， 对佳都科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司公开 发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874 ...

关于佳都科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24572-3 号 佳都科技集团股份有限公司董事会: 我们审计了佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月7日签署了天职业字 [2024]24572号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,佳都科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: 关于佳都科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是佳都科技管理层的责 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-024 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席张利连主 持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规 定。会议经审议通过了以下议案： 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公 司内部各项管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年年度的经 营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和 审议人员有违反保密规定的行为。 本议案经 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-030 佳都科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘 书赵捷先生的书面辞职报告，相关事项公告如下： 公司董事会秘书赵捷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去前述 职务后，赵捷先生将不再担任公司任何职务。赵捷先生辞任董事会秘书自其辞职报告 送达公司董事会之日起生效。 公司对赵捷先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任 周哲斯先生为公司董事会秘书（简历附后），周哲斯先生已于 2022 年 8 月取得上海证 券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过 之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 周哲斯先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。周哲斯先生未直 接或间 ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律法规的要求，对佳都科技预计 2024 年日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 3 日经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议 通过，独立董事专门会议审查意见如下： 公司因正常业务发展需要，对 2024 年可能发生的日常关联交易进行了预计， 交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服 务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关 注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和 股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计 2024 年 ...

特此公告。 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事何月 姣女士提交的辞职申请，何月姣女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对何月姣女士任职监事期间的勤勉尽责 以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 因何月姣女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在 股东大会选举产生新任监事前，何月姣女士继续履行监事职责。 经股东推荐，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第十届监事会第七次会议，对候 选人简历进行审核，同意提名黄海明先生（简历附后）为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任 期结束。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-032 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 附：简历 黄海明先生，1977 年 1 月生，硕士研究生，2003 ...

佳都科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、部门规章文件和《公司章程》的规定，并参照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情 况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司 ...

佳都科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天 河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从 事证券服务业务。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1062 人， 签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （三）业务规模 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类 ...