公司战略布局 - 佳都科技集团中南区总部正式入驻长沙望城区大泽湖海归小镇·湘商总部基地 [1] - 公司将建设"一总部三中心"，包括中南区总部、第二研发中心、中南区域交付中心和企业数字化转型运营中心 [1] - 此举旨在打造集科研创新、成果转化、产业孵化于一体的高能级平台，为认知智能等前沿技术领域攻关提供支撑 [1] - 公司未来将依托该总部作为战略支点，持续加大研发投入，推动创新技术在智慧轨道交通、智慧城市交通等领域的规模化应用 [3] 技术实力与行业地位 - 佳都科技是上海A股主板上市公司、国家级人工智能开放创新平台企业 [1] - 公司是人工智能、智慧轨道交通等多条产业链的链主单位，技术实力与行业影响力领跑全国 [1] - 公司曾携手广州地铁、中铁电气化局等产业链伙伴投资参建长沙地铁6号线，整合了百余家上下游生态资源 [1] - 该项目成功打造了长沙首条智慧地铁线路，并已成为全国智慧城轨建设的典型标杆 [1] - 公司展示了在智慧轨道交通、智慧城市治理、交通鸿蒙操作系统、AI大模型等前沿领域的技术成果与应用实践 [3] 区域发展与产业协同 - 公司选择落户长沙是响应国家区域协调发展战略、优化全国业务布局的重要举措，看中其优越的区位条件、完善的产业生态和一流的营商环境 [2] - 公司已在大泽湖设立中南区总部与全球认知智能研究院，组建了规模逾百人的研发团队 [2] - 作为产业链主导企业，公司将发挥引领和桥梁作用，引导更多优质企业来湘投资，促进人才、资本、技术等创新要素在湖南高效集聚 [2] - 公司致力于与湖南共同打造具有全国影响力的数字产业集群，助力长沙智慧城市建设和数字化转型升级 [2][3]

合作概况 - 佳都科技全资子公司与西门子交通、工控国际共建城轨信号系统国际级合资平台 [2] - 合作标志着广州在打造全球轨道交通技术创新高地方面迈出关键一步 [2] - 合作采取新线建设与既有线路改造双轮驱动的方式 [3] 合作目标与战略意义 - 引入西门子全球领先的信号系统技术 打造适应中国市场的数字化应用模式 [2] - 整合本地产业链资源 助力广州轨道交通产业向万亿级集群目标迈进 [2] - 借助西门子覆盖190多个国家的营销网络 推动广州轨道技术、产品与标准走向国际 [2] - 是广州落实产业第一、制造业立市战略的关键举措 [2] 各方角色与贡献 - 佳都科技将依托智慧轨道交通的工程实施、系统集成及技术研发优势 加速关键场景的数字化、智能化落地 [3] - 西门子交通将共享方法论与工具链 输出安全可靠的系统工程与数字化实践方案 [3] - 西门子交通将在广州同步推进本地人才培养与合作伙伴生态建设 [3] - 广州工控希望各方聚焦主业 在技术创新、产业配套、市场开拓和资本运作等方面深化合作 [4] 行业与区域背景 - 轨道交通是广州市战略性产业集群之一 [2] - 广州作为粤港澳大湾区核心引擎 持续推动轨道交通产业向高端化、智能化迈进 [2] - 合作将健全国资+民企+跨国龙头协同机制 做强做优做大产业链 [4]

合资公司设立 - 佳都科技全资子公司佳都智通与西门子交通技术及工控国际控股在广州签署协议，共同设立轨道交通信号系统合资公司[1] - 合资公司将落户广州黄埔区，作为三方协同的重要载体[1] - 公司将通过新线建设与既有线路改造双轮驱动，推动西门子信号技术在广州本土化落地[1] 合作重点方向 - 依托西门子全球领先的信号系统技术，建设智慧轨交示范项目[1] - 整合本地产业链资源，推动广州轨道交通产业向万亿级集群目标迈进[1] - 借助西门子覆盖190余国的营销网络与项目经验，助力广州轨道技术、产品与标准出海[1]

合作签约与合资公司设立 - 佳都科技与西门子交通、工控国际在广州正式签署合作协议，共同设立轨道交通信号系统合资公司[1] - 合资公司是新线建设与既有线路改造双轮驱动的重要载体，旨在加快西门子信号技术本土化落地[1] - 合资公司计划落户黄埔区，将借助区域政策与产业集聚优势，助力提升广州国际综合交通枢纽能级[4] 合作背景与战略基础 - 佳都科技与西门子于2024年签署战略合作协议，共同探索轨道交通信号、全自动运行等创新应用[2] - 佳都科技与广州工控于今年7月续签战略合作协议，在轨道交通、人工智能等领域深化合作[2] - 三方合作旨在积极探索“抱团出海”与交叉投资，共建开放共赢的产业生态[2] 合作目标与发展方向 - 合资公司目标包括打造适应中国市场的数字化应用模式，建设智慧轨交示范项目[3] - 整合本地产业链资源，推动广州轨道交通产业向万亿级集群目标迈进[3] - 借助西门子覆盖190余国的营销网络，助力“广州轨道”技术、产品与标准“出海”[3] 公司角色与技术优势 - 佳都科技将依托其在智慧轨道交通的工程实施、系统集成及技术研发优势[2] - 公司面向“云+边”新一代信号系统形态，加速关键场景的数字化、智能化落地[2] - 西门子交通是领先的科技公司，在轨道交通数字化研发与应用方面拥有丰富经验[2] 行业影响与城市战略 - 合资公司是广州落实“产业第一、制造业立市”战略的关键举措[1] - 合作通过引入西门子等国际顶尖资源，以高水平开放促进城市能级跃升[1] - 广州市正重点引进高端制造、数字化等领域的优质外资企业，强化国际产业协作[4]

合作概述 - 佳都科技、西门子、工控国际三家企业于11月14日在广州签约合作共建城轨信号系统国际级合资平台 [1] - 合作标志着广州在打造全球轨道交通技术创新高地方面迈出关键一步 [1] - 此次合作是广州落实"产业第一、制造业立市"战略的关键举措 [1] 合作目标与模式 - 合作将依托西门子全球领先的信号系统技术，打造适应中国市场的数字化应用模式 [2] - 三方将共同设立轨道交通信号系统合资公司，采取新线建设与既有线路改造"双轮驱动"的方式 [2] - 合作旨在加速西门子信号技术在中国市场的本土化进程，填补广州在高端信号系统产业链方面的空白 [2] - 整合本地产业链资源，助力广州轨道交通产业向万亿级集群目标迈进 [2] 各方角色与优势 - 佳都科技将依托在智慧轨道交通的工程实施、系统集成及技术研发优势，面向"云+边"新一代信号系统形态，加速关键场景的数字化、智能化落地 [2] - 佳都科技是广东省首批战略性产业集群"链主"企业及广州人工智能与轨道交通"双链主"，其智慧轨交产品和解决方案已覆盖全国45座城市、100多条线路、2200余座车站，累计服务里程超4100公里 [3] - 西门子交通将与合资公司共享方法论与工具链，输出安全可靠的系统工程与数字化实践方案，并在广州同步推进本地人才培养与合作伙伴生态建设 [2] - 西门子是全球轨道交通信号系统领域的领导者，在华发展已逾百年，其技术产品在中国市场获得广泛应用与高度认可 [4] - 工控国际作为广州工控集团国际化战略的核心平台，将为合资公司的全球布局提供战略保障 [4] 战略意义与展望 - 通过引入西门子等国际顶尖资源，以高水平开放促进城市能级提升，为广州建设全球轨道交通技术创新中心提供重要支撑 [1] - 助推信号系统合资公司以广州为原点，完善本地化交付与运维能力，提高跨国资源配置，推动国产技术研发与国际标准接轨 [2] - 合作将借助西门子覆盖190多个国家的营销网络，推动"广州轨道"技术、产品与标准走向国际 [2] - 合作旨在健全"国资+民企+跨国龙头"协同机制，做强做优做大产业链，促进上下游协同 [3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股396,334,048股，每股发行价格4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元 [2] - 扣除发行费用12,983,674.43元后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元，资金已于2023年1月16日到位 [2] - 募集资金存放与管理情况已在2025年8月26日披露专项报告 [2] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司及子公司广东华之源信息工程有限公司与保荐机构广发证券、招商银行广州富力中心支行于2025年11月12日签订三方监管协议 [3] - 该协议针对“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”的募集资金 [3] - 协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司及子公司（甲方）、监管银行（乙方）、保荐机构广发证券（丙方） [4] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可随时查询专户资料 [5] - 监管银行需按月向公司出具专户对账单并抄送保荐机构 [7] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [8] 募集资金专户历史与注销情况 - 公司自2023年起与多家银行及子公司开设多个募集资金专户并签署监管协议 [15][16][17] - 因募投项目实施主体由方纬交通变更为华之源，方纬交通募集资金专户余额为0元并已于2025年11月13日办理注销 [18] - 专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [18]

项目主体变更 - 公司将2022年度非公开发行募投项目"面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目"的实施主体之一由子公司广州佳都方纬交通科技有限公司变更为华之源 [2] 募集资金账户管理 - 由于实施主体变更，原实施主体方纬交通的募集资金专户将不再使用 [2] - 截至2025年11月13日，该募集资金专项账户余额为0元，公司已办理完毕该账户的销户手续 [2] - 账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [2] 公司沟通安排 - 公司已将募集资金专户注销事宜通知了保荐机构及保荐代表人 [2]

募集资金 - 非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[1] 监管协议 - 2025年11月12日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 新增专户金额0万元[4] - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[7] - 协议生效与失效条件及份数[9]

募资情况 - 非公开发行A股396,334,048股，每股4.61元，募资1,827,099,961.28元[1] - 2023年1月16日募集资金到位[1] 监管协议 - 2023年1月19日与广发、建行签三方监管协议[2] - 2023年1月30日与浦发、广发、招行签三方监管协议[2] - 2025年11月12日公司及子公司与广发、招行签三方监管协议[4] 募投项目 - 多个募投项目专户存续，补充流动资金专户已注销[5][6] - 变更募投项目实施主体，方纬交通专户余额为0并销户[7]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月19日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议主题为佳都科技2025年第三季度业绩说明会，召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年11月12日至11月18日16:00前通过上证路演中心网站或邮箱ir@pcitech.com进行提问预征集 [2][4] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼执行总裁陈娇女士、财务总监莫绣春女士、董事会秘书周哲斯先生及独立董事王涛先生 [4] 会议内容与目的 - 说明会旨在就公司2025年第三季度的经营情况及财务指标与投资者进行互动交流和沟通 [3] - 公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，以利于投资者更全面深入地了解公司经营和财务状况 [2][3] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可于会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [4] - 本次投资者说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议的召开情况及主要内容 [5]