佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员：2025 年 7 月 11 日在册的全体股东，公司董事及高级管理人员 会议议程： 一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） 序号 议案 页码 关于聘请公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计 机构的议案 二、讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的 ...

2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年 7 月 18 日 1 / 6 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员：2025 年 7 月 11 日在册的全体股东，公司董事及高级管理人员 会议议程： 一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料） | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘请公司发行 H | 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计 4 | | | 机构的议案 | | 二、讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要 ...

上证智能交通指数表现 - 上证智能交通指数上涨0 66% 报1722 24点 成交额72 49亿元 [1] - 近一个月上涨0 09% 近三个月下跌2 10% 年至今上涨2 03% [1] 指数构成与主题 - 上证城镇化指数系列围绕集约 智能 绿色低碳等主题 反映城镇化进程中受经济结构和消费结构变化影响的上市公司表现 [1] - 包括1条城镇化指数和6条子指数 分别为智慧城镇 智能交通 绿色城镇 城镇基建 城镇交通 城镇消费 [1] - 基日为2012年06月29日 基点为1000 0点 [1] 十大权重股 - 上汽集团（10 32%） 华域汽车（9 49%） 航天电子（9 01%） 宏发股份（8 87%） 宝信软件（6 76%） [1] - 移远通信（6 07%） 均胜电子（5 77%） 中国卫星（5 71%） 同方股份（5 64%） 佳都科技（3 89%） [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比100 00% [2] 行业分布 - 工业占比30 40% 可选消费占比30 09% 信息技术占比27 24% 通信服务占比12 27% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-063 佳都科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

中国经济网北京7月2日讯佳都科技（600728）(600728.SH)昨日晚间发布关于授权公司管理层启动公司 境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市筹备工作的提示性公告。 公司于2025年6月30日召开公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公 司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局， 增强公司的境外融资能力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份(H股)并在香港 联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市(以下简称"本次H股上市")。公司董事会同意授权公司 管理层启动本次H股上市的相关前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工 作进行商讨，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》等法律法规、规范性文件的规定，待确定具体方案后，本次H股上市尚需提交公司董事会和 股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交 ...

公司动态 - 佳都科技拟发行H股并在香港联合交易所上市 此举是公司实现全球化战略目标的重要举措之一 [2] - 赴港上市有助于公司拓宽融资渠道 实现资本国际化 同时拓宽技术应用市场 [2] - 公司2020年已参与香港地铁数字化转型项目 包括二维码付费乘车服务和SSCP系统接入机场线票务系统升级 提升运营效率和支付体验 [2] - 赴港上市将提升公司国际知名度 使治理水平与国际接轨 增强全球竞争力 [2] 业务布局 - 公司总部位于大湾区 业务已辐射全国并逐步布局海外 2024年获得重庆 深圳 东莞 长沙 武汉 济南 香港 宁波 北京 天津 合肥 南昌等多个城市地铁订单 [2] - 国际化战略采取分步骤开拓 以点带面扩大影响力 已在马来西亚等地落地智能交通业务 积累海外市场经验 [2] 行业趋势 - A股公司赴港二次上市趋势增强 政策支持 香港国际金融中心地位及企业出海需求是主要驱动因素 [3] - 香港市场国际投资者多 融资工具丰富 有利于企业提升国际曝光度 树立全球品牌形象 [3] - 港股市场优化及国际投资者对中国企业关注度提升 为A股公司赴港上市创造良好外部环境 [3]

太龙药业 - 拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券 单期期限不超过270天 资金用途包括置换金融机构借款和补充营运资金 [1] 国芯科技 - 中标4600万元汽车安全气囊点火驱动芯片项目 产品为CCL1600B芯片 [1] 国脉科技 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [2] 常铝股份 - 子公司签订1.65亿元疫苗生产基地洁净装修及设备供货合同 [3] 中盐化工 - 以92.9万元竞得内蒙古14.5734平方公里天然碱矿探矿权 出让期限5年 [4] 福元医药 - 比索洛尔氨氯地平片获药品注册证书 用于高血压治疗 [7] 冠石科技 - 子公司获700万元政府补助 占2024年净利润45.29% [9] 颀中科技 - 拟7500万-1.5亿元回购股份 价格上限16.61元/股 用于员工激励 [10] 北陆药业 - 子公司碘普罗胺原料药获批上市 用于造影剂生产 [12] 洪汇新材 - 获五金零件防护烤漆制备方法发明专利 有效期20年 [13] 博济医药 - 子公司获两项西红花酸制剂发明专利 涉及心血管疾病治疗 [14] 城建发展 - 收到参股公司2362.5万元现金分红 持股比例2.86% [14] 九洲药业 - 子公司枸橼酸西地那非口崩片获批 用于治疗勃起功能障碍 [16] 睿昂基因 - 子公司获176.29万元政府补助 [16] 风范股份 - 拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [18] 奥精医疗 - 子公司获可吸收外科敷料医疗器械生产许可证 有效期5年 [19] 泰林生物 - 子公司1579万元竞得20,500平方米工业用地 用于募投项目 [20] 凯普生物 - 获基因组拷贝数变异分析数据处理方法发明专利 [21] 上海凯宝 - 痰热清胶囊新增新冠治疗适应症获批 [23] 透景生命 - 获两项链霉亲和素四聚体应用发明专利 提升检测稳定性 [25] 安科生物 - AK2024注射液获临床试验批准 用于HER2阳性实体瘤治疗 [26] 翰宇药业 - 预计2025年上半年净利润1.42亿-1.6亿元 同比增长1470.82%-1663.89% [26] 金鸿顺 - 终止收购新思考电机95.79%股权重大资产重组 [28] 和展能源 - 子公司签订1.77亿元风电钢混塔架销售合同 [29] 因赛集团 - 6.42亿元收购智者同行80%股权方案获深交所受理 [30] 九典制药 - 聚普瑞锌颗粒获药品注册证书 国内第4家通过一致性评价 [32] 国药现代 - 拟转让国药哈森51%股权 [34] - 子公司培哚普利吲达帕胺片获批 用于高血压治疗 [36] 中工国际 - 联合签署1.75亿元工程咨询服务合同 公司承担1.31亿元 [38] 中国中铁 - 中标53.43亿元中吉乌铁路项目施工总承包 [39] 均普智能 - 签订2825万元人形机器人销售合同 数量50台 [41] 中国石化 - 董事长马永生因年龄原因辞职 [42] 九丰能源 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.71%股份 [44] 浙江东方 - 子公司拟出资1.74亿元设立5亿元规模股权投资基金 聚焦生物医药等新兴产业 [46] 晨光新材 - 收到2600万元政府补助 占2024年净利润62.86% [48] 海天瑞声 - 控股股东等拟合计减持不超过5%股份 [49] 普利特 - 拟10亿元建设改性塑料华南基地 年产能40万吨 [49] 佳都科技 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [50] 海南矿业 - 与控股子公司签订锂辉石包销协议 期限4年 [50] 汇中股份 - 与意大利公司签署战略合作协议 开拓全球超声水表市场 [51] 卫信康 - 获3434.37万元政府补助 占2024年净利润13.95% [52]

董事会选举及高管任命 - 选举陈娇女士为公司第十一届董事会董事长并担任法定代表人，任期至本届董事会届满 [1] - 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专业委员会，陈娇任战略与ESG委员会主任委员 [2] - 继续聘任刘伟为首席执行长、陈娇为执行总裁、刘佳/熊剑峰/冯波为高级副总裁、莫绣春为财务总监、周哲斯为董事会秘书，任期均至本届董事会届满 [2][3][4] - 高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会负责年度绩效考评 [4] H股上市筹备 - 公司拟启动境外发行H股并在香港联交所上市，以提升国际品牌形象和融资能力，具体细节尚未确定 [5] - 拟聘任毕马威会计师事务所作为H股上市的审计机构，需提交股东会审议 [6] - 定于2025年7月16日召开临时股东会审议相关事项 [6][8] 高管背景 - 董事长陈娇为法学硕士，现任广东省政协常委，曾入选《财富》中国最具影响力商界女性榜单 [7] - 首席执行长刘伟为佳都集团创始人，曾担任全国政协委员及人大代表，现任广东省人工智能产业协会会长 [6][7] - 高级副总裁刘佳为广州市政协委员，曾获"广州市产业高端人才"称号 [8] - 财务总监莫绣春拥有国际金融及英语语言文学双学位，曾任招商银行多个管理职务 [9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开 [1] - 会议由董事长刘伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中主要议案A股股东同意比例均超95% [1][2] - 议案1：同意票442,173,252股（98.5411%） 反对票141,400股（0.0316%） [1] - 议案2：同意票431,515,863股（96.1660%） 反对票114,700股（0.0257%） [1] - 议案5：同意票430,125,716股（95.8562%） 反对票140,300股（0.0314%） [2] - 累积投票议案中顾清扬当选董事 得票数占有效表决权比例未披露具体数值 [2] 公司治理变更 - 公司将不再设立监事会 改由董事会审计委员会履行相关职责 [2] - 第十届监事会成员及部分高管（何华强、卢馨、赖剑煌、王文捷）任期届满卸任 [2] 法律意见 - 北京国枫律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [3][4]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第十届董事会2025年第五次临时会议决定召开并由董事会召集 [2] - 会议通知于2025年6月14日在上海证券交易所网站公开发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月30日在广州公司会议室召开，董事长刘伟主持，网络投票通过上交所系统同步进行 [3][4] 出席会议人员及表决权情况 - 现场及网络投票股东（代理人）合计520人，代表股份448,719,542股，占公司有表决权股份总数的21.1039% [5] - 公司回购专用账户股份不享有表决权，扣除后实际有表决权股份总数为2,126,232,341股 [5] - 列席人员包括部分董事、监事及高级管理人员，参会人员资格均合法有效 [5] 议案表决结果 - **变更注册资本议案**：通过率98.5427%（同意442,173,252股），反对率1.4273% [5] - **修订公司章程议案**：通过率96.1866%（同意431,515,863股），反对率3.8091% [5] - **董事薪酬方案议案**：通过率98.2149%（同意440,711,205股），反对率1.7497% [6] - **董事会董事选举**：刘伟、顾清扬等四人当选，支持率均超97% [6][7] - **独立董事选举**：刘娥平、韩宝明等三人当选，支持率均超97% [7] 程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [7] - 计票过程由律师与股东代表共同监督，中小投资者表决情况单独计票并披露 [7]