会议信息 - 股东大会2025年02月13日在广州天河区公司三楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人1222人[2] - 出席股东所持表决权股份451,763,806股，占比21.2471%[2] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人，董事长刘伟请假[3] - 公司在任监事3人，全部出席[3] 议案表决 - 选举王涛为独立董事，A股股东同意票441,841,429，比例97.8036%[4] - 5%以下股东同意票97,069,891，比例90.7260%[4] 其他 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[6] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，1月24日发通知[4] - 2月13日以现场和网络投票结合方式召开，董事陈娇主持[6] 股东情况 - 有表决权股份总数2,126,232,341股[7] - 1,222人参与投票，代表股份451,763,806股，占比21.2471%[7] 表决结果 - 表决通过选举王涛为独立董事议案[9] - 同意441,841,429股，占比97.8036%[9] - 反对7,704,009股，占比1.7053%[9] - 弃权2,218,368股，占比0.4911%[9]

审计机构及人员变更 - 2024年4月7日公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] - 因盛培勇离职，签字注册会计师变更为麦剑青、温永铭[1] 新审计人员情况 - 温永铭2021年成注会，2018年起从事相关工作，2024年为公司服务[2] - 温永铭近三年签1家上市公司审计报告，复核0家[2] - 温永铭近三年无违规及处罚处分，变更不影响审计工作[3]

股东大会信息 - 佳都科技2025年第二次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室[4] - 参会人员为2月6日在册全体股东等[4] 议案相关 - 审议选举王涛为公司第十届董事会独立董事议案[4] - 鲁晓明因工作原因辞去独立董事等职务[13]

担保情况 - 公司为华之源向农行海珠支行申请授信提供不超645万元担保[2][4] - 为6家子公司向浦发银行广州分行申请授信分别提供不超1亿、2.2亿等不同额度担保[2][4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为47.67亿元，无逾期对外担保[2] - 截至公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为79.46亿元[3] - 担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.21%[3] - 截至公告日，公司及子公司担保总额89.21亿元，占最近一期经审计净资产比例114.55%[18] 业绩数据 - 2023年佳都技术总资产137,161.59万元、总负债121,562.33万元，净资产15,599.26万元[6] - 2023年度佳都技术营业收入283,701.22万元、净利润134.25万元[6] - 2024年前三季度佳都技术营业收入190,308.45万元、净利润295.92万元[6] - 2023年12月31日华之源总资产340,698.81万元、总负债261,015.67万元[8] - 2023年度华之源营业收入362,360.90万元、归属于母公司净利润10,369.53万元[8] - 2024年前三季度华之源营业收入270,050.96万元、归属于母公司净利润10,978.77万元[8] - 2023年12月31日新科佳都总资产563,413.62万元、总负债475,931.11万元[10] - 2023年度新科佳都营业收入467,275.86万元、归属于母公司净利润13,625.13万元[10] - 2024年前三季度新科佳都营业收入373,246.39万元、归属于母公司净利润15,035.93万元[11] - 2023年末广州佳众联科技有限公司总资产30960.63万元、总负债15897.28万元[13] - 2023年度广州佳众联科技有限公司营业收入27722.25万元、净利润724.06万元[13] - 2024年前三季度广州佳众联科技有限公司营业收入21478.65万元、净利润789.97万元[13] 其他事项 - 2024年度担保额度预计事项于4月7日、5月9日分别经董事会、股东大会审议通过[5]

人事变动 - 佳都科技独立董事鲁晓明因工作辞职，新独立董事选出前仍履职[1] 会议决策 - 2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议[2] - 会议同意提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[2] - 王涛任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满[2]

资金募集与使用 - 非公开发行396334048股A股，每股4.61元，募资1827099961.28元，净额1814116286.85元[4] - 拟用不超96000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年用不超105000万元闲置募集资金补流，2025年1月20日已归还[8] 项目投资情况 - 数字孪生等5个项目调整后拟投入及截至2024年底累计投资情况[6] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[7] 议案审议 - 2025年1月23日董事会和监事会通过使用闲置募集资金补流议案[11]

资金募集 - 公司非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资18.27亿元，净额18.14亿元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，多项目累计投资不等，补充流动资金达54423万元[5] 资金使用 - 2024年用不超10.5亿闲置募资补流，2025年1月20日归还[7] - 拟用不超9.6亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 资金余额 - 至2024年12月31日，公司及子公司募集资金可用余额2633.31万元[6]

资金使用 - 公司拟用不超9.6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 人事变动 - 鲁晓明申请辞去独立董事等职务，王涛被提名为候选人[3] - 王涛将担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员[5] 股权交易 - 广州乾城拟1707.33万元转让花城管理40%股权[7] - 广州香雪拟768.30万元转让花城管理18%股权[7] - 西藏佳都创投放弃花城管理58%股权优先购买权[7] 公司数据 - 2024年12月31日花城管理净资产（未经审计）4268.32万元[7] 会议表决 - 第十届董事会2025年第二次临时会议1月23日召开[1] - 使用闲置募集资金议案8票同意通过[2] - 放弃参股公司股权优先购买权议案6票同意通过[8]

独立董事提名 - 佳都科技董事会提名王涛为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在佳都科技连续任职不超六年[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年1月23日[7]