证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-104 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 根据佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州新科佳 都科技有限公司（以下简称"新科佳都"）、广东华之源信息工程有限公司（以下 简称"华之源"）的 2024 年利润分配股东会决议，上述子公司对截至 2024 年 11 月 30 日账面未分配利润以现金方式向公司进行分配，具体分配情况如下： 新科佳都向公司分配 197,800,000.00 元，华之源向公司分配 192,200,000.00 元。 截至公告日，公司已收到 新科佳都 和 华之源 的 现 金 分 红 款 ， 共 计 390,000,000.00 元。本次所得分红将增加母公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2024 年度整体经营业绩。 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-103 佳都科技集团股份有限公司 一、对外投资概述 （一）根据公司战略规划及子公司业务发展需要，公司拟以自有资金分别对 全资子公司广州新科、全资孙公司重庆新科、全资子公司佳都电子增资55,000万 元、500万元、5,940万元；广州新科拟以自有资金分别对重庆新科、佳都电子增 资49,500万元、60万元。增资完成后，广州新科、重庆新科、佳都电子股权结构 不发生改变。 （二）2024年12月16日，公司召开董事会战略委员会2024年第十五次会议， 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司及孙公司增 资的议案》。 根据公司2024年4月7日第十届董事会第七次会议审议通过的《关于董事会部 1 关于对全资子公司及孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称及投资金额：佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金分别对全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称"广 州新科"）、 ...

佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年十二月 1 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 34 佳都科技集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-099 佳都科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 佳都科技集团股份有限公司 一、佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"或 "上市公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计 划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 ...

监事会认为：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦 不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-098 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议 于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人， 参加本次会议的监事超过全体监事的半 ...

一、公司实施的员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施员工持股计划前征求了参与持股计划员工的意见，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员 工参加持股计划的情形。 二、与会工会委员认为：实施本员工持股计划，可以完善公司薪酬激励机 制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展。公司工会委员 会成员一致通过了《佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-096 佳都科技集团股份有限公司 工会委员会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团 ...

佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2024 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 ...

北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字［2024］AN151-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 国枫律证字［2024］AN151-1 号 电话（Tel）：010－66090088/88004488 传真（Fax）：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于佳都科技集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：佳都科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受佳都科技集团股份有限公司（以 下称"佳都科技"或"公司"）委托，就公司实施佳都科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（以下称"2024 年员工持股计划"或"本期员工持股计划"）出 具专项法律意见。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-097 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九次临时 会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过 全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案； 选举何华强先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、关于聘任公司执行总裁的议案； 公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整，申请辞去公司执行总裁职务，辞去前 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-101 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 附简历: 佳都科技集团股份有限公司 关于聘任高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首席执行长刘伟先生提名，董 事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任冯波先生为公司高级副总裁（简历附后）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 冯波先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能 担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。冯波先生未直接持 有公司股份，将通过 2024 年员工持股计划间接持有 400,000 股公司股份，前述员工持 股计划将于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过后实施。冯 波先生与公司控股股东、实际控制人以及其 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-102 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...