公司公告核心内容 - 佳都科技于2025年12月19日召开董事会临时会议 审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 [2] - 公司决定将四个募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年12月31日 [2] 募投项目延期详情 - 延期的项目包括“数字孪生核心技术及开放平台研发项目” [2] - 延期的项目包括“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目” [2] - 延期的项目包括“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目” [2] - 延期的项目包括“全国销售与服务体系升级建设项目” [2] - 项目延期不改变募集资金投资总额 实施主体及投资内容 [2] 延期原因与决策 - 延期决定是基于市场环境和募集资金投资项目实施的实际情况 [2] - 延期决定是经公司审慎研究后作出的 [2] - 该议案获得了公司第十一届董事会2025年第二次临时会议全体董事的一致同意 [2]

公司战略与经营方案 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，核心聚焦于“AI+大交通”主业，旨在提升经营质量与可持续发展能力 [2] - 方案强调发展新质生产力，以强化公司核心竞争力 [2] - 方案包含重视投资者回报、加强投资者沟通、坚持规范运作及强化“关键少数”责任等多方面举措 [2]

募集资金情况 - 非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[2] 募投项目投入 - 截至2025年11月30日，募投项目计划投入181,411.63万元，累计已投入86,305.49万元[3][4] 项目延期情况 - 拟将四个募投项目达预定可使用状态时间延至2027年12月31日[5][6] - 本次延期仅调完成日期，未改实施主体、用途及投资规模，不涉及变更[20] 项目进度放缓原因 - 数字孪生项目因技术、场景和行业问题进度放缓[8] - 新一代轨道交通项目受市场、客户和规范影响进度放缓[11] - 车路协同项目因产业生态等低于预期进度放缓[13][14] - 全国销售与服务体系升级建设项目因策略调整和精细化投入进度放缓[15][16] 项目继续推进依据 - 数字孪生技术被纳入国家战略，公司有技术积累可保障推进[8][9] - 轨道交通行业需求刚性，公司有技术和客户资源可保障推进[11][12] 后续安排 - 实时关注募投项目进度，合理规划，优化配置，按调整后计划推进[18][19] 决策与意见 - 2025年12月19日董事会同意项目延期至2027年12月31日[21] - 保荐机构认为延期符合规定和股东利益，无异议[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行396,334,048股，每股4.61元，募资1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[2] 募投项目投入 - 截至2025年11月30日，募投累计已投86,305.49万元，计划投181,411.63万元[4][5] - 各项目已投入金额不等，补充流动资金已完成投入[5] 项目延期情况 - 四个募投项目达预定可使用状态时间从2025年12月31日延至2027年12月31日[6][7] 项目延期原因 - 数字孪生因技术、场景因素放缓，轨道交通受市场、需求影响调整[8][11] - 车路协同因产业、模式未达预期延期，销售体系因策略调整延期[14][16] 项目后续安排 - 公司将关注进度，优化配置保障按调整后计划推进[19] - 保荐机构认为延期合规，对延期无异议[22]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 设立董事会战略与 ESG 委员会[7] - 完善“关键少数”培训和薪酬机制[9] 新产品和新技术研发 - 设立 2 大人工智能研究院，有多个研发机构和基地[4] - 承担数十个国家及省部级科研项目[4] - 推进交通大模型迭代研发，加大技术研发投入[5] 市场扩张和并购 - 参股投资人工智能技术企业，与院校合作研发[4] 其他 - 2025 年 5 月 12 日注销 10,204,924 股公司股份[3] - 设有投资者沟通渠道并举办业绩说明会[6]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第二次临时会议12月16日发通知，12月19日召开[1] - 公司8名董事全部参与表决[1] 议案表决 - “提质增效重回报”行动方案议案全票同意通过[1] - 募集资金投资项目延期议案全票同意通过[2] 项目调整 - 公司拟将四个募集资金投资项目达预定可使用状态时间延至2027年12月31日[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第十一届2025年第二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比达99.88% [1] - 其他业务收入占比仅为0.12% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为133亿元 [1]

公司募投项目延期 - 佳都科技公告拟将四个募投项目的达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日 [1] - 延期项目包括“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”（计划投入金额48,564.63万元）、“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”（计划投入金额42,889.87万元）、“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”（计划投入金额20,162.15万元）以及“全国销售与服务体系升级建设项目”（计划投入金额15,371.98万元）[1] - 本次延期不改变项目投资总额、实施主体及用途，资金来源为非公开发行股票募集资金 [1] 项目延期原因 - 延期主要因市场环境变化、技术升级迭代、行业标准更新及项目进展不及预期所致 [1] 对公司的影响 - 公司认为延期不会对公司财务状况、主营业务和整体募资安排产生重大不利影响 [1] - 公司表示不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1]

核心交易概述 - 公司持股5%以上股东中国铁路通信信号集团有限公司（通号集团）通过公开征集转让方式，协议转让其持有的公司36,686,852股股份，约占公司总股本的11.46% [1][1] - 经审核评审，佳都科技集团股份有限公司被确定为本次公开征集转让的受让方，双方已签署并生效《股份转让协议》 [1][1] 交易细节与条款 - 转让股份性质为无限售条件流通股 [1] - 佳都科技承诺，在受让公司股份后的十二个月内不减持其所受让的股份 [1] 交易战略意图 - 本次权益变动基于佳都科技与公司在轨道交通智能化、电气装备及全球化布局上的战略协同性与产业协同性 [1] - 交易旨在通过资源整合，提升整体解决方案竞争力，共建长期共赢的产业生态联盟，共同拓展全球市场机遇 [1]

公司股权变动 - 公司持股5%以上股东中国铁路通信信号集团有限公司计划转让其持有的公司股份，转让股份数量为3668.69万股，约占公司总股本的11.46%，股份性质为无限售条件流通股 [1] - 本次转让采用公开征集转让的方式进行，通号集团已确定佳都科技为受让方，双方已签署并生效《股份转让协议》 [1]