重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 董事会审计委员会审议多项担保事项，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况[7] 财务预算管理 - 公司每年末编制下一年度财务预算，实行全面预算管理，包括业务收入等多项预算[12] - 年度财务预算按季度和月度分解，执行情况纳入年终绩效考核，超预算需审批[14] 资金管理 - 公司通过增发等方式依法募集资金，根据业务在金融机构开户，由财经管理中心统筹[14][15] - 公司经营资金不足时，经董事会批准向金融机构融资[15] - 公司原则上禁止现金结算，推行电子支付和银行转账，严格控制备用金[18][19] 往来款项管理 - 业务部门评估客户资信等并落实回款，财经管理中心负责应收账款核算等[21] - 公司对应收款项采用预期信用损失简化模型核算坏账损失[21] 资产相关 - 固定资产单位价值2000元及以上，不同资产有不同折旧年限、残值率和折旧率[29][35] - 在建工程停建且预计未来3年不开工，按可收回金额低于账面价值差额计提减值准备[39] 金融资产分类 - 公司对外投资分四类，不同金融资产有不同分类条件和计量方式[45][46][47] 资产核销与减值 - 不同金额的资产核销和减值有不同审批流程[58][59] 成本费用管理 - 公司对成本费用实行严格预算管理，遵守开支范围和标准[67] 利润分配 - 公司每年净利润按弥补亏损等顺序分配，法定公积金有提取和转增股本规定[72][73] 或有事项与所得税 - 或有事项相关义务确认预计负债需符合3个条件，所得税会计处理采用资产负债表债务法[78][69] 关联交易 - 关联交易遵循公开等原则，履行严格决策程序，关联董事及股东回避表决[77] 财务工作流程 - 资金部等部门每月按时间节点完成收付款单据提供、数据通知、账务处理等工作[83][84][85][86] 财务报告与合并 - 年度和中期财务会计报告编制后提交董事会审议并披露，拥有控制权的被投资单位纳入合并报表范围[83][89] 财务系统与档案管理 - IT信息中心负责财务信息系统管理，系统管理员定期检查，会计档案由财经管理中心负责[95][99][100][101] - 会计档案保管期限分永久、定期两类，保管期满可按程序销毁[101][102]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计31155万元，实际发生8046.37万元[6] - 2025年向广州佳都数据服务购产品预计6000万元，实际1719.75万元[4] - 2026年向关联方购产品/接受劳务预计15816万元，占比1.72%[11] - 2026年向关联方销售商品/提供劳务预计5800万元，占比0.57%[11] - 2026年向关联方租赁房屋预计2642.50万元，占比52.85%[11] - 2026年向关联方支付物管费及服务费预计1221万元，占比0.13%[11] 关联企业情况 - 广州佳都数据服务2025年总资产7607.20万元等[18] - 广州佳太科技2025年总资产3246.03万元等[18] - 成都佳都汇科技2025年总资产81.41万元等[18] - 广州未咖餐饮2025年总资产37.32万元等[18] - 交控科技2024年总资产620614.07万元等[18] - 广州佳融科技2025年总资产35214.30万元等[18] - 广州佳迅实业2025年总资产110166.38万元等[18] - 梅州市方现物业2025年总资产457.88万元等[18] - 广州佳成智能2025年总资产3713.75万元等[18] 其他事项 - 2026年1月22日通过2026年度日常关联交易预计[1][2] - 2025年增加与交控科技400万元销售额度等[8] - 2025年公告编号2022 - 114项下房屋租赁执行405.60万元[8] - 双方成关联方前已生效合同2025年执行469.88万元[9] - 佳都科技发布2026年相关会议决议[23] - 公告发布时间为2026年1月22日[26]

资金募集与使用 - 2022年非公开发行股票募集资金总额182710万元，净额181411.63万元[4] - 临时补流募集资金83000万元，期限不超12个月[3] 资金归还情况 - 前次临时补流资金2025年6月9日归还7000万元，2026年1月19日归还89000万元[5] 资金账户余额 - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额6575.34万元[7] 项目投资进度 - 数字孪生项目计划投资48564.63万元，已用10534.41万元，进度21.69%[7] - 轨道交通项目计划投资42889.87万元，已用12593.65万元，进度29.36%[7] - 交通数字化项目计划投资20162.15万元，已用5152.91万元，进度25.56%[7] - 销售与服务体系项目计划投资15371.98万元，已用3601.52万元，进度23.43%[7] - 补充流动资金项目计划投资54423万元，已用54423万元，进度100%[7] 新资金策略 - 2026年1月22日董事会通过用不超83000万元闲置募集资金补流[11]

会议情况 - 公司第十一届董事会2026年第二次临时会议于1月22日召开，8位董事参与表决[1] 资金使用 - 公司拟用不超83000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] 议案表决 - 使用部分闲置募集资金暂补流动资金议案全票通过[2] - 预计2026年度日常关联交易金额议案通过审议，5票同意[3] - 修订《佳都科技集团股份有限公司财务管理制度》议案全票通过[5]

公司融资与资金使用情况 - 公司于2022年通过非公开发行股票募集资金总额18.27亿元，募集资金净额为18.14亿元 [1] - 截至2025年，公司2022年募投项目的投资进度在21.69%至100%之间 [1] - 公司董事会于2026年1月22日审议通过，可使用不超过8.3亿元的闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金 [1] 公司资金管理 - 公司此前用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还 [1] - 本次使用不超过8.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限，自董事会批准之日起不超过12个月 [1] - 该事项无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构无异议 [1]

公司战略与布局 - 内地专业人工智能技术产品及服务供应商佳都科技集团股份有限公司在香港设立研发中心，并以此作为其香港及海外业务和产业合作的地区总部 [1] - 公司以香港为地区总部扬帆出海，旨在为香港及海外市场带来更多创新的智能交通全场景解决方案 [1] - 公司正积极筹备在港上市，以充分利用香港稳定的投资环境和汇聚全球资金的优势，为其拓展海外市场提供强而有力的保障 [1] 香港的区位与政策优势 - 香港作为中国内地与世界之间的“超级联系人”和国际商业金融中心，凭借其独特的区域合作优势，以及覆盖中东、东南亚及其他亚太地区的广泛商业网络，为公司设立据点提供了关键支撑 [1] - 香港成熟的金融体系及有利于创新科技、人工智能和智慧城市发展的政策，为公司发展提供了支持 [1] - 公司在港设立据点，有助于便捷地对接全球投资者和合作伙伴，提升国际品牌影响力 [1] 对香港市场的影响 - 公司在香港设立研发中心及地区总部，有助于进一步提升香港作为国际科技创新中心的地位 [1]

公司战略与布局 - 人工智能技术产品及服务供应商佳都科技集团股份有限公司在香港设立研发中心，并以此作为其香港及海外业务和产业合作的地区总部 [1] - 公司将通过在香港设立的研发中心，进一步加强其在人工智能、大数据及智慧交通领域的技术创新能力 [1] - 公司将利用香港的国际化资源进一步拓展全球市场 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东华之源信息工程有限公司（以下简 称"华之源"）以现金7,920万元收购青岛海信微联信号有限公司（以下简称"海信微联"）60%的股权，分 别受让其现有股东青岛海信网络科技股份有限公司（以下简称"青岛海信"）持有的41%股权、受让其现 有股东北京交大微联科技有限公司（以下简称"交大微联"）持有的19%股权，华之源已与青岛海信、交 大微联完成相关股权转让协议的签署。本次交易完成后，海信微联成为公司持股60%的控股子公司。具 体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于收 购青岛海信微联信号有限公司60%股权的公告》（公告编号：2025-095）。 二、本次交易进展情况 近日，海信微联已就上述股权转让事项完成工商变更登记，正式更名为"青岛佳都微联信号系统有限公 司"，并取得青岛市崂山区行政审批服务局换发的新《营业执照》，相关工商登记信息如下： 成 ...

交易概述 - 佳都科技全资子公司广东华之源信息工程有限公司以现金7,920万元人民币收购青岛海信微联信号有限公司60%的股权 [2] - 股权收购来源分别为青岛海信网络科技股份有限公司持有的41%股权和北京交大微联科技有限公司持有的19%股权 [2] - 交易完成后，海信微联成为佳都科技持股60%的控股子公司 [2] 交易进展与变更 - 相关股权转让协议已完成签署 [2] - 目标公司已完成工商变更登记，正式更名为“青岛佳都微联信号系统有限公司” [2] - 公司已取得青岛市崂山区行政审批服务局换发的新《营业执照》 [2]

市场扩张和并购 - 公司子公司华之源7920万元收购海信微联60%股权[3] - 华之源受让青岛海信41%股权、交大微联19%股权[3] 其他新策略 - 海信微联更名青岛佳都微联信号系统有限公司[4] 企业信息 - 青岛佳都微联注册资本1亿元[4] - 青岛佳都微联成立于2019年3月18日[5]