独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在佳都科技连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日14点30分在广州召开[4] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议选举王涛为独立董事议案，已获董事会通过[8][9] 登记与联系信息 - 股权登记日为2月6日，A股股东有权出席[16] - 现场会议登记时间为2月12日，异地股东需信函或传真登记[19][20] - 联系人电话020 - 85550260，传真020 - 85577907[23]

关于公司全资子公司放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司 重要内容提示： 广州花城创业投资管理有限公司（以下简称"花城管理公司"）为公司全 资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司（以下简称"西藏佳都创投公司"）的参 股公司，花城管理公司股东广州乾城科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"广州乾城"）拟以1707.33万元向陈娇女士转让花城管理公司40%的股权（对 应出资额为1200万元），广州香雪健康产业投资有限公司（以下简称"香雪健康"） 拟以768.30万元向冯喆先生转让的花城管理公司18%的股权（对应出资款为540 万元）；西藏佳都创投公司根据实际业务需要，放弃行使前述股权的优先购买权。 西藏佳都创投公司本次放弃优先购买权后，其持有花城管理公司的股权比例 保持不变，仍为24%，花城管理公司仍为其参股公司，公司合并报表范围不发生 变化。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈娇女士和广州乾 城为公司关联方，西藏佳都创投公司放 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-015 第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第二次临 时会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《佳 都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 监事会认为，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流 动资金，符合中国 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-013 佳都科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第十届董事会 2024 年第九次临时会议和第十届监事会 2024 年第六次临时会议， 于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日、2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 2025 年 1 月 21 日，公司收到中国证券登记结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-010 佳都科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第 十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计 划或股权激励，回购股份总金额不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 回购价格上限不超过 8.64 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购事项之 日起不超过 12 个月，本次回购的资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《佳都科技 关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号： ...

净利润情况 - 预计2024年度归属母公司所有者净利润为-1.3亿元至-1亿元，将出现亏损[2][3] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为1400万元至2100万元[2][3] - 2023年度归属母公司所有者净利润为3.947377亿元[4] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润为-3355.83万元[4] - 2024年营业收入较上年同期增长，扣非归母净利润扭亏为盈[5] 每股收益情况 - 2023年度每股收益为0.1972元[4] 净利润影响因素 - 公司战略投资的人工智能上市企业公允价值变动对2024年净利润影响为-2.017304亿元（税后）[5]

广发证券股份有限公司 关于佳都科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为佳都 科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"、"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要 求，对佳都科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人 民 币 12,983, ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-004 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 佳都科技集团股份有限公司监事会 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次临 时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。公司共有监事 3 人，参与表决 3 人，参加本次会议的监事 超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-003 公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下， 公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类 包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以 下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币 25.00 亿元（其中 中等风险额度不超过 4.00 亿元），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 1 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 10.50 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银 行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 ...