佳都科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《佳都科技集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至四名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自 ...

佳都科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025年6月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为加强佳都科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制，提高公司经营管 理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公司经营管理的安全性和财务 信息的可靠性，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制基本规范》等有关法律、法规以及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合本公司行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体员工共同实施的、旨在实现 控制目标的过程。 内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制各职能机构及其职权 （一）董事会：对公司内控制度的建立、健全和有效性负责，并定期对公司内控情况进行 全面检查和效果评估。 （二）审计委员会：根据国家有关法律法规、监管部门的规章和本制度，对董事会就公司 内 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资业务，建立完 善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《佳都 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 （二）公司的证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度， 控制投资风险、注重投资效益； （三）公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响主营业 务的正常运行。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投资的资金规模， 不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资。 第五条 本制度适用于公司及公司的全资和控股子公司。公司全资、控股子公司拟进行证 券投资的，须报公 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩宝明） 本人韩宝明，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会 提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （八）其他上 ...

佳都科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025年6月制订） 第一章 总则 第一条 为规范佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《佳都科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-055 佳都科技集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易的基本情况 2025 年 1 月 13 日经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，独立 董事专门会议将《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审 议；2025 年 1 月 13 日经第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事 刘伟、陈娇回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案。具体详见 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。 1 / 3 本年度新增日常关联交易额度尚需提交股东大会审议 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联 ...

提名人佳都科技集团股份有限公司董事会，现提名刘娥平、韩宝明、王涛为 佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与佳都科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 佳都科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王涛） 本人王涛，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会提 名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关 规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。现将有关情况公告如下： 1 本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）经营范围中表述调整顺序；（2）原《公司 章程》"第七章 监事会"章节删除；（2）将"股东大会"调整为"股东会"；（3）将"监事会"替换为"审 计委员会"；（4）将"监事"替换为"审计委员会委员"；（5）删除"监事"、"监事会"及其前后标的符 号；（7）将"或"调整为"或者"；（8）将"经理"改为"首席执行长（经理）"（9）进行条款号顺改。 1 / 23 序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 1 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 见》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。……取得营业执照, 营业执照号 91440101731566630A。 第二条 公司系依 ...

佳都科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘娥平） 本人刘娥平，已充分了解并同意由提名人佳都科技集团股份有限公司董事会 提名为佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佳都科技集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市 ...